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孟加拉成衣出口企業(yè)涉嫌洗錢(qián)

相關(guān)專(zhuān)題：資訊頻道國際動(dòng)態(tài) 發(fā)布時(shí)間：2016-07-01

資訊導讀：孟海關(guān)情報調查機構近日提起一項洗錢(qián)訴訟，稱(chēng)孟成衣工廠(chǎng)SN設計公司涉嫌將10億塔卡轉至境外。

《每日星報》報道，孟海關(guān)情報調查機構近日提起一項洗錢(qián)訴訟，稱(chēng)孟成衣工廠(chǎng)SN設計公司涉嫌將10億塔卡轉至境外。2010-2015年間，SN設計公司共出口297批成衣，但未獲得任何出口收入。隸屬于國家關(guān)稅委員會(huì )(NBR)的海關(guān)情報調查機構認為，錢(qián)已被轉至其他賬戶(hù)。這是孟政府授權稅務(wù)機構調查洗錢(qián)行為以來(lái)，NBR調查的第一個(gè)洗錢(qián)案件。

調查機構去年12月在吉大港扣留了7個(gè)集裝箱，SN設計公司試圖通過(guò)偽造的銀行文件和信用證出口貨物。該公司聲稱(chēng)是索納里銀行、BRAC銀行和國家銀行的客戶(hù)，但實(shí)際上不是任何一家銀行的客戶(hù)。(商務(wù)部)

來(lái)源：中國紡織品進(jìn)出口商會(huì )

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