據泰國《世界日報》7月15日消息，泰國財政部主管財稅收入事務(wù)的常務(wù)副次長(cháng)朗申表示，特案廳（DSI）在海關(guān)總署、稅務(wù)廳和港務(wù)局等機構配合下，對有騙取出口加值稅退稅犯罪行為的公司立案偵查，原來(lái)估計有32家公司卷入，導致國家稅收損失26億銖，現最新案情顯示涉案公司多達57家，稅收損失高達40億銖，并造成超過(guò)570億銖的虛假出口價(jià)值，讓國家出口統計數字受到歪曲。

　　朗申表示，隨著(zhù)案情調查進(jìn)展發(fā)現，涉案公司的注冊地除了原先鎖定的挽叻區22稅務(wù)所，還有北欖府區第1稅務(wù)所、暖武里稅務(wù)所等，而涉案公司的注冊者有來(lái)自披集府的自由從業(yè)人員、保安員等職業(yè)，而且對案件毫不知情。目前特案廳將案件環(huán)節的調查范圍擴大，因掌握了退稅以支票形式簽發(fā)，從銀行賬戶(hù)數據可以鎖定犯罪嫌疑人的蹤跡和查找至涉案人員，以追蹤到犯罪團伙。

　　對于稅務(wù)、海關(guān)廳有嫌疑的工作人員則要重點(diǎn)調查是否知情和參與犯罪，因為沒(méi)有實(shí)際出口貨物卻陸續給予退稅的操作有可疑。如案件偵查結束，發(fā)現有工作人員參與其中將進(jìn)行嚴肅的紀律處分和懲罰。

　　此外，財政部將加強堵塞上述工作流程的漏洞，修改和完善法規。例如要加強對黑名單目錄公司的出口貨柜加強檢查，對小型公司的可疑出口申報加強檢查，如當國內鋼鐵產(chǎn)品短缺，理應沒(méi)有產(chǎn)品供應出口，還申報高出口鋼鐵數量產(chǎn)品的情況，加值稅登記手續中要考慮增加登門(mén)檢查實(shí)際經(jīng)營(yíng)所在地的步驟，并讓稅務(wù)局與海關(guān)加強交換數據數據，對可疑情況加強跟蹤，以杜絕再出現騙取退稅的犯罪現象。而對紀錄良好的大型出口公司的出口監控，將運用國際標準的AEO電子出口數據系統，實(shí)行無(wú)紙質(zhì)通關(guān)和讓退稅、貨物清關(guān)更加方便快捷。 ?

來(lái)源： 商務(wù)部

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