2012-07-31 08:09:50??來(lái)源：上海證券報 收藏

生意社7月31日訊　股票代碼：000726 200726股票簡(jiǎn)稱(chēng)：魯泰A魯泰B公告編號：2012-031

魯泰紡織股份有限公司

2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、重要事項

本次股東大會(huì )會(huì )議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。

二、會(huì )議召開(kāi)的情況

1.召開(kāi)時(shí)間：2012年7月30日上午9：30

2.召開(kāi)地點(diǎn)：公司所在地般陽(yáng)山莊會(huì )議室

3.召開(kāi)方式：采用現場(chǎng)投票的方式

4.召集人：公司董事會(huì )

5.主持人：董事長(cháng)劉石禎先生

6.會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》等的規定。

三、本次會(huì )議的出席情況

1、總體情況

出席本次會(huì )議的股東及股東代表10人，代表股份25,642.477萬(wàn)股,占公司股本總額100,895.48萬(wàn)股的25.41%。

2.外資股股東出席情況

出席本次會(huì )議的外資股股東及股東代表8人，代表股份13,060.8122萬(wàn)股，占公司外資股股份總數的29.50%,占上市公司股本總額的12.94%。

四、提案審議和表決情況：

審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》。該修改議案已于2012年7月14日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。該項議案須經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)。

總表決情況：

同意25,642.477萬(wàn)股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的100 %；反對0股；棄權0股。

外資股股東的表決情況：

同意13,060.8122萬(wàn)股，占出席會(huì )議所有外資股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

表決結果：議案通過(guò)。

五、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：山東德衡律師事務(wù)所

2、律師姓名：曹鈞龔新超

3、結論性意見(jiàn)：本所律師認為，本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、召集人的資格、出席人員的資格及本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果均合法有效。

魯泰紡織股份有限公司董事會(huì )

二零一二年七月三十一日

轉載本網(wǎng)專(zhuān)稿請注明出處“中國紡織網(wǎng)” 編輯：沉沒(méi)東木 ? 【貿易行情論壇】【打印】【關(guān)閉】【我要收藏】 ?

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