生意社7月23日訊　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司已于2012年7月10日在《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了新疆天山毛紡織股份有限公司《第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告》、《關(guān)于召開(kāi)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì )通知的公告》，為進(jìn)一步保護投資者的合法權益，方便本公司股東行使股東大會(huì )表決權，完善本次股東大會(huì )的表決機制，現公布關(guān)于召開(kāi)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的提示性公告。

一、召開(kāi)會(huì )議基本情況

(一)召開(kāi)時(shí)間：

1、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：2012年7月25日(星期三)14：30分

2、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：2012年7月24日-2012年7月25日

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2012年7月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2012年7月24日下午15：00至2012年7月25日下午15：00期間的任意時(shí)間。

(二)股權登記日：2012年7月20日(星期五)

(三)現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：新疆天山毛紡織股份有限公司三樓會(huì )議室

(四)召集人：公司董事會(huì )

(五)召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。

(六)投票規則

公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統投票中的一種，不能重復投票。具體規則為：

如果同一股份通過(guò)現場(chǎng)、交易系統和互聯(lián)網(wǎng)重復投票，以第一次有效投票為準；

如果同一股份通過(guò)交易系統和互聯(lián)網(wǎng)重復投票，以第一次有效投票為準；

如果同一股份通過(guò)交易系統或多互聯(lián)網(wǎng)多次重復投票，以第一次有效投票為準。

(七)出席對象：

1、截至2012年7月20日(星期五)下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體本公司股東或其委托代理人(授權委托書(shū)附后)；

2、本公司董事、監事和高級管理人員；

3、公司聘請的見(jiàn)證律師。

二、會(huì )議審議事項

(一)提案名稱(chēng)

1、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案決議有效期延長(cháng)一年的議案；

2、關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理本次發(fā)行股份相關(guān)事項有效期延長(cháng)一年的議案；

3、關(guān)于修改公司章程的議案；

4、關(guān)于股東分紅回報規劃(2012-2014年)的議案。

(二)披露情況

上述議案相關(guān)披露請查閱2011年6月4日、2011年6月25日和2012年7月10日巨潮資訊網(wǎng)(http：／／)及《證券時(shí)報》刊登的《公司第五屆董事會(huì )2011年第四次臨時(shí)會(huì )議決議公告》、《公司第五屆董事會(huì )2011年第五次臨時(shí)會(huì )議決議公告》和《公司第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告》。

(三)特別強調事項

公司股東既可參與現場(chǎng)投票，也可通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統參加網(wǎng)絡(luò )投票，但同時(shí)只能選擇其中一種投票方式。

三、現場(chǎng)股東大會(huì )會(huì )議登記辦法

(一)登記方式：現場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。

(二)登記時(shí)間：自本次股東大會(huì )股權登記日2012年7月21日至2012年7月24日(每天上午10：00―14：00，下午15：00―18：00登記)。

(三)登記地點(diǎn)：公司董事會(huì )辦公室。

(四)登記手續：

1、社會(huì )公眾股股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡和持股憑證，委托代理持本人身份證、授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、持股憑證和委托人身份證。

2、法人股股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人授權委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續。

3、異地股東可將本人身份證、持股憑證通過(guò)信函或傳真方式登記(須在2012年7月24日18：00點(diǎn)前送達或傳真至公司)，不接受電話(huà)登記。

(五)授權委托書(shū)

茲全權委托(先生／女士)在下述授權范圍內代表本人／本公司出席新疆天山毛紡織股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。

1、委托人情況

①委托人姓名：②委托人身份證號碼：

③委托人股東帳號：④委托人持股數：

2、受托人情況

①受托人姓名：②受托人身份證號碼：

3、經(jīng)委托人授權，受托人行使以下表決權

①對2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì )第項議案投贊成票；

②對2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì )第項議案投反對票；

③對2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì )第項議案投棄權票。

備注：委托人對上述不作具體指示，受托人可按自己的意思表決。

委托人簽名(蓋章)：

受托人簽名：

委托日期：年月日

四、參與網(wǎng)絡(luò )投票的股東的身份認證與投票程序

(一)采用交易系統投票的投票程序

1、本次臨時(shí)股東大會(huì )通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2012年7月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

2、投票代碼：360813；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：天紡投票

3、股東投票的具體程序為

(1)買(mǎi)賣(mài)方向為買(mǎi)入投票；

(2)在“委托價(jià)格”項下填報本次臨時(shí)股東大會(huì )的申報價(jià)格，100.00元代表總議案，1.00元代表議案一，以此類(lèi)推。每一議案應以相應的價(jià)格分別申報，具體如下表所示：

(3)對于各議案，在“委托股數”項下填報表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

(5)不符合上述規定的申報無(wú)效，深圳證券交易所交易系統作自動(dòng)撤單處理。

(6)投票舉例

①股權登記日持有“天山紡織”股票的投資者，對公司全部議案投同意票，投票申報如下：

②如某股東對議案一投同意票，議案二投反對票，議案三投棄權票，申報順序如下：

4、計票規則

在股東對總議案進(jìn)行投票表決時(shí)，如果股東先對議案一至議案四中的一項或多項投票表決，然后對總議案投票表決，以股東對議案一至議案四中已投票表決議案的表決意見(jiàn)為準，未投票表決的議案，以對總議案的投票表決意見(jiàn)為準；如果股東先對總議案投票表決，然后對議案一至議案四中的一項或多項議案投票表決，則以對總議案的投票表決意見(jiàn)為準。

(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認證與投票程序

1、股東獲取身份認證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實(shí)施細則》的規定，股東可以采用服務(wù)密碼或數字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：http：／／的密碼服務(wù)專(zhuān)區注冊，填寫(xiě)相關(guān)信息并設置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統激活成功后的半日方可使用。申請數字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。

2、股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)可登錄網(wǎng)址http：／／的互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。

3、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2012年7月24日下午15：00至2012年7月25日下午15：00期間的任意時(shí)間。

五、投票注意事項

(一)網(wǎng)絡(luò )投票不能撤單；

(二)對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；

(三)同一表決權既通過(guò)交易系統又通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票，以第一次投票為準；

(四)如需查詢(xún)投票結果，請于投票當日下午18：00后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(http：／／)，點(diǎn)擊“投票查詢(xún)”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò )投票結果，或在投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢(xún)。

六、其他事項

1、會(huì )議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：趙衛國

聯(lián)系電話(huà)：0991-4336069

傳真：0991-4310456

通訊地址：新疆烏魯木齊市銀川路235號新疆天山毛紡織股份有限公司董事會(huì )辦公室

郵編：830054

2、出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的所有股東的食宿、交通費自理。

3、網(wǎng)絡(luò )投票系統異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò )投票期間，如網(wǎng)絡(luò )投票系統遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì )的進(jìn)程按當日通知進(jìn)行。

特此通知

新疆天山毛紡織股份有限公司

董事會(huì )

2012年7月23日

授權委托書(shū)

委托人：姓名，性別，身份證號碼。在股東單位的職務(wù)：。(如系非自然人股東則無(wú)需填寫(xiě))

茲委托股東代理人先生(或女士)出席新疆天山毛紡織股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì )。

(一)股東代理人的姓名，性別，身份證號碼。

(二)委托人持有股份有限公司股，股東代理人代表股份數股。

(三)股東代理人享有發(fā)言權、表決權，可以按股東大會(huì )要求的表決方式表決。

(四)股東代理人對列入股東大會(huì )的以下議案投贊成票：；

以下議案投反對票：；以下議案投棄權票：；

(五)股東代理人對會(huì )議召開(kāi)期間可能列入股東大會(huì )的臨時(shí)議案有表決權，并可以按照自己的意思表決。(此項僅適用于年度股東大會(huì )情況)

(六)本次委托授權的有效期限：自本授權委托書(shū)簽發(fā)之日起至本次股東大會(huì )結束時(shí)止。

(七)股東代理人不得轉委托。

(八)法人股東名稱(chēng)。(加蓋單位印章)

營(yíng)業(yè)執照注冊號：。

法定代表人(簽字)：。

(九)自然人股東(簽字)：。

(十)受托人(簽字)：。

身份證號碼：。

委托日期：年月日 ? ? ? 轉載本網(wǎng)專(zhuān)稿請注明出處“中國紡織網(wǎng)” 編輯：沉沒(méi)東木 ? 【貿易行情論壇】【打印】【關(guān)閉】【我要收藏】 ?

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