證券代碼：002503證券簡(jiǎn)稱(chēng)：搜于特編號：2010-004

東莞市搜于特服裝股份有限公司

第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

東莞市搜于特服裝股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2010年12月22日在公司會(huì )議室舉行了公司第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì )議”)。會(huì )議通知已于2010年12月10日以書(shū)面方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì )議采用現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)。本次會(huì )議由公司董事長(cháng)馬鴻先生召集和主持，本次會(huì )議應到董事7人，實(shí)到7人。公司監事、高管列席了本次會(huì )議。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)以及參與表決董事人數符合《中華人民共和國公司法》和《東莞市搜于特服裝股份有限公司章程》的規定。與會(huì )董事經(jīng)審議以投票方式逐項表決通過(guò)以下議案：

一、7名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款的議案》。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等相關(guān)法律、法規和規范性文件的規定，公司結合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，為提高募集資金使用效率，降低財務(wù)費用，擬使用超募資金中的5，150.00萬(wàn)元用于歸還銀行貸款。

本次歸還銀行貸款的具體情況如下：

序號

貸款銀行

貸款金額

(萬(wàn)元)

貸款期限

年利率

本次擬還金額

(萬(wàn)元)

1

廣東發(fā)展銀行股份有限公司

東莞道滘支行

3，600.00

2010.4.9—

2011.4.8

5.31%

3，600.00

2

廣東發(fā)展銀行股份有限公司

東莞道滘支行

1000.00

2010.9.9—

2011.9.9

5.941%

1000.00

3

廣東發(fā)展銀行股份有限公司

東莞道滘支行

550.00

2010.9.28—

2011.9.28

5.841%

550.00

本次使用超募資金的具體情況如下：

序號

超募資金存放銀行

超募資金余額(元)

超募資金使用金額(萬(wàn)元)

本次超募

資金用途

1

廣東發(fā)展銀行股份有限公司東莞道滘支行

120，268，256.75

5，150.00

歸還銀行貸款

二、7名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金補充流動(dòng)資金的議案》。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動(dòng)資金》等相關(guān)法律、法規和規范性文件的規定，公司結合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，為提高募集資金使用效率，加大公司產(chǎn)品廣告宣傳力度，增加公司原材料集中采購能力，降低財務(wù)費用，提升公司盈利能力，擬使用超募資金中的15，000萬(wàn)元補充流動(dòng)資金，用于原材料采購、支付加工費及廣告宣傳費等。

本次使用超募資金的具體情況如下：

序號

超募資金存放銀行

超募資金余額(萬(wàn)元)

超募資金使用金額(萬(wàn)元)

本次超募

資金用途

1

中國民生銀行股份有限公司

深圳分行

14，045.34

14，045.34

補充流動(dòng)資金

2

廣東發(fā)展銀行股份有限公司

東莞道滘支行

12，026.83

954.66

補充流動(dòng)資金

公司獨立董事及保薦機構對上述兩個(gè)議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，公司獨立董事及保薦機構的意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http：／／／)。

上述兩個(gè)議案的內容詳見(jiàn)刊登于《中國證券報》、《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)(http：／／／)《東莞市搜于特服裝股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款及補充流動(dòng)資金的公告》。

東莞市搜于特服裝股份有限公司

董事會(huì )

2010年12月22日

證券代碼：002503證券簡(jiǎn)稱(chēng)：搜于特編號：2010-005

東莞市搜于特服裝股份有限公司

第二屆監事會(huì )第三次會(huì )議決議公告

本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

東莞市搜于特服裝股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2010年12月22日在公司會(huì )議室舉行了公司第二屆監事會(huì )第三次會(huì )議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì )議”)。會(huì )議通知已于2010年12月10日以書(shū)面方式向全體監事發(fā)出。本次會(huì )議采用現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)。本次會(huì )議由公司監事會(huì )主席張俊先生召集和主持，本次會(huì )議應到監事3人，實(shí)到3人。公司董事、高管列席了本次會(huì )議。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)以及參與表決監事人數符合《中華人民共和國公司法》和《東莞市搜于特服裝股份有限公司章程》的規定。與會(huì )監事經(jīng)審議以投票方式逐項表決通過(guò)以下議案：

一、3名監事同意，0名監事反對，0名監事棄權，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款的議案》。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等相關(guān)法律、法規和規范性文件的規定，公司結合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，為提高募集資金使用效率，降低財務(wù)費用，擬使用超募資金中的5，150.00萬(wàn)元用于歸還銀行貸款。[pagebreak]
本次歸還銀行貸款的具體情況如下：

序號

貸款銀行

貸款金額

(萬(wàn)元)

貸款期限

年利率

本次擬還金額

(萬(wàn)元)

1

廣東發(fā)展銀行股份有限公司東莞道滘支行

3，600.00

2010.4.9—

2011.4.8

5.31%

3，600.00

2

廣東發(fā)展銀行股份有限公司東莞道滘支行

1000.00

2010.9.9—

2011.9.9

5.941%

1000.00

3

廣東發(fā)展銀行股份有限公司東莞道滘支行

550.00

2010.9.28—

2011.9.28

5.841%

550.00

本次使用超募資金的具體情況如下：

序號

超募資金存放銀行

超募資金余額(元)

超募資金使用金額(萬(wàn)元)

本次超募

資金用途

1

廣東發(fā)展銀行股份有限公司東莞道滘支行

120，268，256.75

5，150.00

歸還銀行貸款

二、3名監事同意，0名監事反對，0名監事棄權，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金補充流動(dòng)資金的議案》。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動(dòng)資金》等相關(guān)法律、法規和規范性文件的規定，公司結合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，為提高募集資金使用效率，加大公司產(chǎn)品廣告宣傳力度，增加公司原材料集中采購能力，降低財務(wù)費用，提升公司盈利能力，擬使用超募資金中的15，000萬(wàn)元補充流動(dòng)資金，用于原材料采購、支付加工費及廣告宣傳費等。

本次使用超募資金的具體情況如下：

序號

超募資金存放銀行

超募資金余額(萬(wàn)元)

超募資金使用金額(萬(wàn)元)

本次超募

資金用途

1

中國民生銀行股份有限公司深圳分行

14，045.34

14，045.34

補充流動(dòng)資金

2

廣東發(fā)展銀行股份有限公司東莞道滘支行

12，026.83

954.66

補充流動(dòng)資金

綜上，監事會(huì )認為：使用部分超募資金歸還貸款和補充流動(dòng)資金，符合公司發(fā)展需要，有利于擴展公司的業(yè)務(wù)，也有利于降低公司的財務(wù)費用，提高資金的使用效率，符合全體股東的利益。本次使用超募資金歸還銀行貸款和補充流動(dòng)資金沒(méi)有與募投項目的實(shí)施計劃相抵觸，不會(huì )影響募投項目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。

公司最近十二個(gè)月內未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資，并承諾本次用部分超募資金歸還銀行貸款及補充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資。

因此，監事會(huì )同意公司使用部分超募資金歸還銀行貸款和補充流動(dòng)資金。

本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和補充流動(dòng)資金詳情見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http：／／／)。[pagebreak]
東莞市搜于特服裝股份有限公司監事會(huì )

2010年12月22日

證券代碼：002503證券簡(jiǎn)稱(chēng)：搜于特編號：2010-006

東莞市搜于特服裝股份有限公司關(guān)于

使用部分超募資金歸還銀行貸款及

補充流動(dòng)資金的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準東莞市搜于特服裝股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復》(證監許可［2010］1436號)核準，東莞市搜于特服裝股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)獲準向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)2，000萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)人民幣75元，募集資金總額人民幣150，000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用5，686.13萬(wàn)元后，募集資金凈額人民幣144，313.87萬(wàn)元，較原38，241.7萬(wàn)元的募集資金計劃超額募集106，072.17萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì )計師事務(wù)所有限公司驗證并出具《驗資報告》(天健驗【2010】3-86號)。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等相關(guān)法律、法規和規范性文件的規定，公司結合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，為提高募集資金使用效率，降低財務(wù)費用，提高公司盈利能力，擬使用超募資金中的5，150.00萬(wàn)元用于歸還銀行貸款，擬使用超募資金中的15，000萬(wàn)元補充流動(dòng)資金。具體情況如下：

一、以人民幣5，150萬(wàn)元歸還銀行貸款

本著(zhù)股東利益最大化的原則，為了降低公司財務(wù)費用，在保證募集資金項目建設所需資金的前提下，根據本次超額募集資金的實(shí)際情況，結合公司財務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，公司計劃使用超募資金5，150萬(wàn)元歸還銀行貸款。

本次歸還銀行貸款的具體情況如下：

序號

貸款銀行

貸款金額

(萬(wàn)元)

貸款期限

年利率

本次擬還金額

(萬(wàn)元)

1

廣東發(fā)展銀行股份有限公司

東莞道滘支行

3，600.00

2010.4.9—

2011.4.8

5.31%

3，600.00

2

廣東發(fā)展銀行股份有限公司

東莞道滘支行

1000.00

2010.9.9—

2011.9.9

5.941%

1000.00

3

廣東發(fā)展銀行股份有限公司

東莞道滘支行

550.00

2010.9.28—

2011.9.28

5.841%

550.00

本次使用超募資金的具體情況如下：

序號

超募資金存放銀行

超募資金余額(元)

超募資金使用金額(萬(wàn)元)

本次超募

資金用途

1

廣東發(fā)展銀行股份有限公司東莞道滘支行

120，268，256.75

5，150.00

歸還銀行貸款

公司現行的貸款利率分別是5.31%，5.841%，5.941%，而公司募集資金專(zhuān)用帳戶(hù)的存款利率最高為2.52%，銀行貸款利率和超募資金存款利率之間存在較大的利率差異，本次歸還銀行貸款后，以一年期計至少可以減少利息支出282.61萬(wàn)元，從而有效降低財務(wù)費用支出，直接提升經(jīng)營(yíng)利潤。

二、以人民幣15，000萬(wàn)元用于補充公司流動(dòng)資金

為提高募集資金的使用效率，加大公司產(chǎn)品廣告宣傳力度，增加公司原材料集中采購能力，降低公司財務(wù)成本，提高公司市場(chǎng)占有率，最終提升公司盈利能力，公司擬使用15，000萬(wàn)元超募資金補充公司流動(dòng)資金，用于原材料采購、支付加工費及廣告宣傳費等。

本次使用超募資金的具體情況如下：

序號

超募資金存放銀行

超募資金余額(萬(wàn)元)

超募資金使用金額(萬(wàn)元)

本次超募

資金用途

1

中國民生銀行股份有限公司

深圳分行

14，045.34

14，045.34

補充流動(dòng)資金

2

廣東發(fā)展銀行股份有限公司

東莞道滘支行

12，026.83

954.66

補充流動(dòng)資金

公司最近十二個(gè)月內未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資，并承諾本次用部分超募資金歸還銀行貸款及補充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資。

公司第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議經(jīng)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款的議案》和《關(guān)于使用部分超募資金補充流動(dòng)資金的議案》。

公司獨立董事經(jīng)審查認為：公司本次超募資金使用計劃有利于提高資金使用效率，降低財務(wù)費用，提升公司盈利能力，符合全體股東的利益。該計劃沒(méi)有與募集資金投資項目的實(shí)施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資，并承諾本次使用超募資金補充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資。因此，本次部分超募資金的使用符合《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動(dòng)資金》等相關(guān)規定的要求。因此，同意公司以部分超募資金歸還銀行貸款和補充流動(dòng)資金。

公司監事會(huì )經(jīng)審查認為：使用部分超募資金歸還貸款和補充流動(dòng)資金，符合公司發(fā)展需要，有利于擴展公司的業(yè)務(wù)，也有利于降低公司的財務(wù)費用，提高資金的使用效率，符合全體股東的利益。本次使用超募資金償還貸款和補充流動(dòng)資金沒(méi)有與募投項目的實(shí)施計劃相抵觸，不會(huì )影響募投項目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。因此，同意公司使用部分超募資金歸還貸款和補充流動(dòng)資金。

公司保薦機構經(jīng)審查認為：公司本次超募的使用沒(méi)有與募集資金投資項目的實(shí)施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，同時(shí)上述事項有助于提高募集資金使用效率，降低財務(wù)費用，提升了公司的盈利能力；上述事項符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動(dòng)資金》等相關(guān)規定的要求。因此，同意公司本次超募資金的使用計劃。

特此公告。

東莞市搜于特服裝股份有限公司董事會(huì )

2010年12月22日

來(lái)源： 鳳凰網(wǎng)

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