證券代碼：000158證券簡(jiǎn)稱(chēng)：常山股份公告編號：2013-002

石家莊常山紡織股份有限公司

董事會(huì )五屆六次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

石家莊常山紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)董事會(huì )五屆六次會(huì )議于2013年2月20日以傳真和電話(huà)方式發(fā)出通知，于2月22日上午在公司會(huì )議室召開(kāi)。應到董事9人，實(shí)到9人。會(huì )議由董事長(cháng)湯彰明主持，公司監事和高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于繼續為常山恒榮提供擔保額度的議案》。

同意繼續為常山恒榮提供23000萬(wàn)元貸款擔保額度，擔保期限兩年，擔保期限自與銀行簽定貸款擔保協(xié)議之日起計算。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

內容詳見(jiàn)《關(guān)于繼續為全資子公司常山恒榮提供擔保額度的公告》。

特此公告。

石家莊常山紡織股份有限公司董事會(huì )

2013年2月23日

證券代碼：000158證券簡(jiǎn)稱(chēng)：常山股份公告編號：2013-003

石家莊常山紡織股份有限公司

關(guān)于繼續為全資子公司常山恒榮

提供擔保額度的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

公司董事會(huì )五屆六次會(huì )議以全票通過(guò)了《關(guān)于繼續為常山恒榮提供擔保額度的議案》，同意為全資子公司石家莊常山恒榮進(jìn)出口貿易有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"常山恒榮")提供流動(dòng)資金貸款總額不超過(guò)2.3億元額度的保證擔保。在此額度內，公司將與金融機構簽訂(或逐筆簽訂)具體擔保協(xié)議，擔保期限不超過(guò)擔保協(xié)議簽訂之日起兩年，擔保方式為連帶責任保證方式。

經(jīng)公司董事會(huì )四屆十七次會(huì )議審議通過(guò)為常山恒榮提供的總額不超過(guò)2億元的擔保已于近日到期。此次提供貸款擔保額度后，公司為常山恒榮提供的流動(dòng)資金貸款保證擔保總額為不超過(guò)2.3億元。

本次擔保事項不需經(jīng)公司股東大會(huì )批準。

二、被擔保人基本情況

石家莊常山恒榮進(jìn)出口貿易有限公司，注冊日期2007年3月26日，注冊資金5000萬(wàn)元人民幣，公司持有100%股份，注冊地址：石家莊市和平東路183號，法人代表：肖榮智。經(jīng)營(yíng)范圍：自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)和禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)，機電設備及零配件，車(chē)輛配件，金屬材料，化工產(chǎn)品(危險品除外)，建筑裝飾材料，紡織原料(棉花收購除外)，百貨，五金交電的銷(xiāo)售。

截止2012年12月31日，該公司資產(chǎn)總額15，762萬(wàn)元，負債總額8，912萬(wàn)元(銀行貸款總額0萬(wàn)元，流動(dòng)負債總額8，912萬(wàn)元)，凈資產(chǎn)6，850萬(wàn)元，資產(chǎn)負債率56.54%。2012年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入98，314萬(wàn)元，利潤總額1，095萬(wàn)元，凈利潤774萬(wàn)元，或有事項涉及的總額為0元。

三、董事會(huì )意見(jiàn)

常山恒榮為公司全資子公司，公司為其擔保是為了支持其拓寬貿易范圍、擴大業(yè)務(wù)規模，為其提供的擔保全部用于開(kāi)立信用證擔保。鑒于該公司有較強的發(fā)展后勁和盈利能力，同時(shí)可以較好的把握各項業(yè)務(wù)的風(fēng)險，公司可以有效控制為其提供擔保而產(chǎn)生的風(fēng)險。

四、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止2012年12月31日，公司提供貸款擔保額度為4.3億元，全部為子公司擔保，實(shí)際擔保金額為3.11億元，占公司經(jīng)審計最近一期凈資產(chǎn)的12.88%，無(wú)逾期擔保。本次擔保事項完成后，公司累計提供對外擔保額度4.6億元，占公司經(jīng)審計最近一期凈資產(chǎn)的19.06%。無(wú)涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額。

五、備查文件

1、董事會(huì )五屆六次會(huì )議決議

2、被擔保人營(yíng)業(yè)執照復印件

3、被擔保人最近一年的財務(wù)報表

特此公告。

石家莊常山紡織股份有限公司董事會(huì )

二O一三年二月二十三日

證券代碼：000158證券簡(jiǎn)稱(chēng)：常山股份公告編號：2013-004

石家莊常山紡織股份有限公司

監事會(huì )五屆六次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

石家莊常山紡織股份有限公司監事會(huì )五屆六次會(huì )議于2013年2月22日在公司會(huì )議室召開(kāi)。監事應到3人，實(shí)到3人，符合《公司法》和《公司章程》規定。會(huì )議由監事會(huì )主席邵光毅主持。會(huì )議審議并一致通過(guò)了董事會(huì )五屆六次會(huì )議通過(guò)的《關(guān)于繼續為常山恒榮提供擔保額度的議案》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

來(lái)源： 中國紡織網(wǎng)

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