證券代碼：600273股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華芳紡織(600273,股吧)編號：2013-001

華芳紡織股份有限公司

第五屆二十二次董事會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

華芳紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議于2013年1月10日在華芳紡織股份有限公司會(huì )議室召開(kāi)。出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到7人，公司董事秦大乾、吳麗華兩位因出國出差，未能出席本次會(huì )議，會(huì )議由公司董事長(cháng)戴云達先生主持。本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)及程序符合國家有關(guān)法律、法規和公司章程的規定。會(huì )議審議并以投票表決的方式通過(guò)了如下決議：

1、審議通過(guò)了《華芳紡織股份有限公司關(guān)于實(shí)施內部控制規范工作方案(修正案)》。

依據證監會(huì )江蘇監管局“關(guān)于做好江蘇上市公司實(shí)施內部控制規范有關(guān)工作的通知”蘇證監公司字(2012)101號文件及公司第五屆十七次董事會(huì )審議通過(guò)的華芳紡織股份有限公司關(guān)于實(shí)施內部控制規范工作方案(參見(jiàn)上交所網(wǎng)站華芳紡織2012-007號公告)。按照財政部《關(guān)于2012年主板上市公司分類(lèi)分批實(shí)施企業(yè)內部控制規范體系的通知》(財辦會(huì )[2012]30號)規定，現將公司內部控制規范實(shí)施工作方案予以修正。

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

該議案表決情況：同意7票、反對0票、棄權0票。

特此公告。

華芳紡織股份有限公司

董事會(huì )

二○一三年一月十日

來(lái)源： 中國紡織網(wǎng)

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