A股證券代碼：600610 A股證券簡(jiǎn)稱(chēng)：S中紡機編號：臨2012-019

B股證券代碼：900906 B股證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中紡B股

中國紡織機械股份有限公司

五屆119次董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

中國紡織機械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公司)五屆119次董事會(huì )于2012年10月31日在公司334會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應出席董事9名，實(shí)際出席董事9名(其中：獨立董事高勇先生、陸啟耀先生、董事雷小華女士因公務(wù)原因，未能出席本次會(huì )議，分別委托獨立董事費方域先生、諸若蔚女士、董事錢(qián)建忠先生代為出席并行使表決權)。公司監事及部分高管列席了本次會(huì )議。會(huì )議由公司副董事長(cháng)陳和文先生主持，會(huì )議審議并通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于增補董事的議案；

公司原董事長(cháng)李培忠先生因個(gè)人原因辭去公司董事長(cháng)、董事職務(wù)(詳見(jiàn)公司2012-018號公告)，經(jīng)公司第一大股東太平洋(5.83,0.13,2.28%)機電(集團)有限公司推薦并經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )審議后，提名葉富才先生為公司董事候選人，任期至本屆董事會(huì )換屆止。

公司董事會(huì )提名委員會(huì )及獨立董事已對葉富才先生的基本情況進(jìn)行了了解，認為其符合有關(guān)法律、法規及《公司章程》規定的董事任職資格和任職條件。董事會(huì )同意《關(guān)于增補董事的議案》并同意提交公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

表決結果：8票同意、0票反對、1票棄權(雷小華董事棄權)。

二、關(guān)于召開(kāi)2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )事項的議案(有關(guān)內容詳見(jiàn)公司2012-020公告)。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中國紡織機械股份有限公司

董事會(huì )

2012年11月2日

附：

葉富才先生簡(jiǎn)歷：

葉富才，男，1951年7月20日，漢族，中共黨員，大學(xué)本科，高級經(jīng)濟師。現任太平洋機電(集團)有限公司總裁(法定代表人)、黨委副書(shū)記。

主要簡(jiǎn)歷：

1991.08-1998.08歷任上海電器成套廠(chǎng)副廠(chǎng)長(cháng)、黨委副書(shū)記、廠(chǎng)長(cháng)

1998.08-2001.01上海華通開(kāi)關(guān)廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)

2001.01-2004.03上海電氣(4.19,0.05,1.21%)(集團)總公司通用機械事業(yè)部部長(cháng)、

上海通用機械(集團)公司總經(jīng)理

2004.03-2009.12歷任上海電氣集團股份有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展部副部長(cháng)、

上海電氣(集團)總公司戰略規劃部常務(wù)副部長(cháng)、部長(cháng)

2009.12-2010.01太平洋機電(集團)有限公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)(法定代表

人)

2010.01-2012.05太平洋機電(集團)有限公司黨委書(shū)記、執行董事(法定代

表人)

2012.05-至今太平洋機電(集團)有限公司總裁(法定代表人)、黨委副

書(shū)記

期間：

2010.06至今兼任上海一紡機械有限公司(法定代表人)執行董事

A股證券代碼：600610 A股證券簡(jiǎn)稱(chēng)：S中紡機編號：臨2012-020

B股證券代碼：900906 B股證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中紡B股

中國紡織機械股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

中國紡織機械股份有限公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )定于2012年11月19日下午1時(shí)在本公司辦公樓309會(huì )議室召開(kāi)，本次會(huì )議采取現場(chǎng)表決方式，現將有關(guān)事項公告如下：

一、會(huì )議審議事項：

1、公司增補董事的議案。

上述議案業(yè)經(jīng)公司五屆119次董事會(huì )審議通過(guò)。

二、出席會(huì )議對象：

1、公司董事、監事及高級管理人員；

2、截止2012年11月7日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司A股股東，及2012年11月12日登記在冊的公司B股股東(B股的最后交易日為2012年11月7日)。

三、會(huì )議參加辦法：

1、登記時(shí)間：2012年11月15日上午9:00至下午16:00。

2、登記方式：法人股東持單位證明、法人授權委托書(shū)和受托人身份證辦理登記手續；公眾股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡、持股憑證辦理登記手續；受托出席的代理人必須持有授權委托書(shū)和本人身份證。異地股東可用信函或傳真方式辦理登記。

3、登記地點(diǎn)：上海市長(cháng)陽(yáng)路1687號本公司股東登記處。

聯(lián)系電話(huà)：021-65432970轉512

聯(lián)系人：程雪蓮、章韻

傳真號碼：021-65455130

郵政編碼：200090

公交車(chē)：22路、33路、934路、8路、538路均可到達。

四、注意事項：

1、根據有關(guān)規定本次股東大會(huì )不發(fā)放任何禮品(包括有價(jià)證券)；

2、會(huì )期預計半天，食宿及交通費自理。

五、授權委托書(shū)

茲委托先生(女士)(身份證號：)代表本人(本單位)出席中國紡織機械股份有限公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并按以下權限代為行使表決權：

1、對召開(kāi)股東大會(huì )的公告所列第項審議議題投贊成票；

2、對召開(kāi)股東大會(huì )的公告所列第項審議議題投反對票；

3、對召開(kāi)股東大會(huì )的公告所列第項審議議題投棄權票；

4、對可能納入議程的臨時(shí)提案(有/無(wú))表決權；

5、未作具體指示的事項，代理人(可/不可)按自己的意思表決。

委托人簽名(或蓋單位公章)：

委托人身份證號(或營(yíng)業(yè)執照號)：

委托人股票帳戶(hù)：

委托人持股數：

委托日期：

有效日期：

注：授權委托書(shū)剪報、復印或按以上格式自制均為有效。

特此公告。

中國紡織機械股份有限公司

董事會(huì )

2012年11月2日

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