股票代碼：002087股票簡(jiǎn)稱(chēng)：新野紡織公告編號：2012-030號

河南新野紡織股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司及其董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1、本次臨時(shí)股東大會(huì )無(wú)否決或修改提案情況；

2、本次臨時(shí)股東大會(huì )無(wú)新增提案情況；

3、本次臨時(shí)股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票表決方式進(jìn)行。

二、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

河南新野紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì )于2012年8月22日發(fā)出通知，(詳見(jiàn)2012年8月22日的《中國證券報》和指定信息披露網(wǎng)站)。現場(chǎng)會(huì )議于2012年9月10日下午14:30在公司三樓會(huì )議室如期召開(kāi)。出席本次臨時(shí)股東大會(huì )的股東及股東授權代表共17人，代表有表決權股份191,637,182股，占公司總股本519,758,400股的36.87%。本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)魏學(xué)柱先生主持。公司董事、監事、部分高級管理人員及見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì )議。會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》和《公司章程》的有關(guān)規定。

三、議案的審議及表決情況

本次臨時(shí)股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票表決的方式進(jìn)行，會(huì )議議案表決情況如下：

1、通過(guò)了《關(guān)于修改的議案》，

表決結果為：同意191,637,182股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份的100%，反對0股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份的0%，棄權0股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份的0%，決議通過(guò)。

2、通過(guò)了《公司利潤分配管理制度》，

表決結果為：同意191,637,182股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份的100%，反對0股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份的0%，棄權0股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份的0%，決議通過(guò)。

3、通過(guò)了《公司未來(lái)三年(2012年——2014年)股東回報規劃》，

表決結果為：同意191,637,182股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份的100%，反對0股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份的0%，棄權0股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份的0%，決議通過(guò)。

四、律師見(jiàn)證情況

本次臨時(shí)股東大會(huì )由北京市天銀律師事務(wù)所劉蘭玉、鄭萍兩位律師全程見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》。法律意見(jiàn)書(shū)認為：本次臨時(shí)股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議的表決程序、表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》的有關(guān)規定。

五、備查文件目錄

1、河南新野紡織股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議；

2、北京市天銀律師事務(wù)所出具的關(guān)于河南新野紡織股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的《法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

河南新野紡織股份有限公司

董事會(huì )

2012年9月10日

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