第五屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市紡織(集團)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")于2012年8月27日以專(zhuān)人送達和電子郵件的方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議(臨時(shí)會(huì )議)的通知，本次會(huì )議于2012年8月31日以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)。會(huì )議應出席董事9人，實(shí)際出席董事9人(其中，獨立董事楊世濱以通訊表決方式出席)。會(huì )議由董事長(cháng)王濱主持，公司監事和高級管理人員列席了會(huì )議，會(huì )議的通知和召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的要求。現將會(huì )議審議通過(guò)的事項公告如下：

一、會(huì )議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過(guò)了《關(guān)于轉讓安徽華鵬紡織有限公司股權的議案》：同意以評估值為依據、通過(guò)公開(kāi)交易方式轉讓所持該公司50%的股權。

安徽華鵬紡織有限公司成立于2002年3月，主要經(jīng)營(yíng)紗線(xiàn)的生產(chǎn)、漂白、印染、加工、銷(xiāo)售;紡織面料、服裝生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售。公司持有其50%股權,安徽華茂股份有限公司持有40%股權，安徽華茂集團有限公司持有10%股權。截至2011年12月31日，安徽華鵬紡織有限公司注冊資本為5,000萬(wàn)元，資產(chǎn)總計6,047萬(wàn)元，負債總計345萬(wàn)元，凈資產(chǎn)5,702萬(wàn)元。

二、會(huì )議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過(guò)了《關(guān)于轉讓深圳黛麗斯內衣有限公司股權的議案》：同意以評估值為依據、通過(guò)公開(kāi)交易方式轉讓所持該公司30%的股權。

深圳黛麗斯內衣有限公司成立于1986年12月，主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各種胸圍、泳衣、健美衫褲、內衣、內褲、原輔料，經(jīng)營(yíng)化妝品(胸圍水袋、油帶)、旅游用品(牙膏、牙刷)及提供相關(guān)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。公司持有30%股權,香港黛麗斯胸圍制造廠(chǎng)有限公司持有70%股權。截至2011年12月31日，深圳黛麗斯內衣有限公司注冊資本為499.3萬(wàn)元，資產(chǎn)總計5,430萬(wàn)元，負債總計852萬(wàn)元，凈資產(chǎn)4,578萬(wàn)元。

三、會(huì )議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過(guò)了《關(guān)于轉讓華聯(lián)發(fā)展集團有限公司股權的議案》：同意以評估值為依據、通過(guò)公開(kāi)交易方式轉讓所持該公司2.87%的股權。

華聯(lián)發(fā)展集團有限公司成立于1983年8月，主要經(jīng)營(yíng)范圍為化工、紡織、服裝等產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);進(jìn)出口業(yè)務(wù);工程承包建設及進(jìn)出口所需工程設備、材料、勞務(wù)輸出;對外投資，技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);在合法取得的土地使用權范圍內從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);物業(yè)管理及租賃服務(wù);汽車(chē)銷(xiāo)售(含小汽車(chē))等。該公司股東為杭州錦江集團有限公司(20.89%)、華僑城集團公司(12.08%)等16家單位，公司持有其2.87%的股權。截至2011年12月31日，華聯(lián)發(fā)展集團有限公司注冊資本為9,061萬(wàn)元，資產(chǎn)總計為729,502萬(wàn)元，負債總計為409,168萬(wàn)元，凈資產(chǎn)320,333萬(wàn)元。

公司轉讓以上股權的目的，是為了集中資源發(fā)展偏光片主業(yè)，實(shí)現公司戰略轉型的目標。以上股權轉讓事項不構成上市公司重大資產(chǎn)重組行為，股權轉讓需經(jīng)資產(chǎn)評估公司評估后，再次提交董事會(huì )審議，相關(guān)進(jìn)展情況公司將按照規定及時(shí)予以披露。

特此公告。

深圳市紡織(集團)股份有限公司

董事會(huì )

二○一二年九月一日

深圳市紡織(集團)股份有限公司

第五屆監事會(huì )第二十五次會(huì )議決議公告

本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市紡織(集團)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")于2012年8月27日以專(zhuān)人送達和電子郵件的方式發(fā)出了召開(kāi)公司第五屆監事會(huì )第二十五次會(huì )議(臨時(shí)會(huì )議)的通知，于2012年8月31日在公司會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議應出席監事3人，實(shí)際出席監事3人，監事會(huì )主席王軍昭主持會(huì )議。本次會(huì )議符合《公司法》和公司《章程》的規定。現將會(huì )議審議通過(guò)的有關(guān)事項公告如下：

一、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果通過(guò)了《關(guān)于轉讓安徽華鵬紡織有限公司股權的議案》;

二、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果通過(guò)了《關(guān)于轉讓深圳黛麗斯內衣有限公司股權的議案》;

三、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果通過(guò)了《關(guān)于轉讓華聯(lián)發(fā)展集團有限公司股權的議案》。

特此公告。

深圳市紡織(集團)股份有限公司

監事會(huì )

二○一二年九月一日

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