A股證券代碼：600610 A股證券簡(jiǎn)稱(chēng)：SST中紡編號：臨2012-012

B股證券代碼：900906 B股證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST中紡B

中國紡織機械股份有限公司

五屆116次董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

中國紡織機械股份有限公司五屆116次董事會(huì )于2012年8月21日在本公司334會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應出席董事10名，實(shí)際出席董事10名(其中：董事雷小華女士、獨立董事高勇先生因公務(wù)原因未能出席本次會(huì )議，分別委托董事錢(qián)建忠先生、獨立董事費方域先生代為出席并行使表決權)。公司監事及部分高管列席了本次會(huì )議。會(huì )議由公司董事長(cháng)李培忠先生主持，會(huì )議審議并通過(guò)了如下議案：

一、《公司2012年半年度報告及摘要》；

表決結果：8票同意、0票反對、2票棄權(董事錢(qián)建忠、雷小華棄權)。

二、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案；

經(jīng)公司總經(jīng)理李永明先生提名，聘任張竑先生為公司副總經(jīng)理。

公司獨立董事高勇先生、費方域先生、陸啟耀先生、諸若蔚女士對該議案出具了《獨立董事意見(jiàn)》，獨立董事認為：1、本人同意上述提名；2、上述聘任程序符合《公司章程》及有關(guān)規定。

表決結果：9票同意、0票反對、1票棄權(董事雷小華棄權)。

三、關(guān)于公司變現可供出售金融資產(chǎn)用于補充經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資金的議案；

鑒于公司主業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要，為解決公司經(jīng)營(yíng)性資金短缺問(wèn)題，公司擬通過(guò)二級市場(chǎng)減持市值2500萬(wàn)元的可供出售金融資產(chǎn)，款項將用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉以及部分設備的技術(shù)改造所需。

董事會(huì )審議通過(guò)上述議案，并授權經(jīng)營(yíng)班子進(jìn)一步實(shí)施。

表決結果：8票同意、0票反對、2票棄權(董事錢(qián)建忠、雷小華棄權)。

特此公告。

中國紡織機械股份有限公司

董事會(huì )

2012年8月23日

附：張竑先生簡(jiǎn)歷：

張竑，男，1961年7月出生，漢族，籍貫：浙江，中共黨員，大學(xué)本科，高級工程師。

主要工作經(jīng)歷：

1983.08—1998.05上海二紡機股份有限公司質(zhì)檢科鑄工質(zhì)控員

1998.05—2001.01上海二紡機股份有限公司質(zhì)保部副經(jīng)理

2001.01—2003.10上海二紡機股份有限公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部副經(jīng)理

2003.10—2004.03上海二紡機股份有限公司文化中心副主任(主持工作)

2004.03—2005.03上海二紡機股份有限公司發(fā)展規劃部副經(jīng)理

2005.03—2007.01上海二紡機股份有限公司辦公室副主任

2007.01—2008.01借調太平洋機電集團有限公司管理部工作

2008.01—2009.12太平洋機電(集團)有限公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部副經(jīng)理

2009.12—2012.07上海二紡機股份有限公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)一部經(jīng)理

2012.7—今上海二紡機機械有限公司高級工程師

A股證券代碼：600610 A股證券簡(jiǎn)稱(chēng)：SST中紡編號：臨2012-013

B股證券代碼：900906 B股證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST中紡B

中國紡織機械股份有限公司

股票交易停牌的提示性公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

目前本公司正在對照《上海證券交易所股票上市規則(2012年修訂)》的規定中關(guān)于股票退市風(fēng)險警示及其他風(fēng)險警示的情形，并擬向上海證券交易所申請撤銷(xiāo)本公司股票交易其他風(fēng)險警示，為避免公司股票交易異動(dòng)，從即日起本公司股票交易停牌。公司將及時(shí)披露上述事項的進(jìn)展情況。

特此公告。

中國紡織機械股份有限公司

2012年8月23日

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