本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

本次股東大會(huì )無(wú)增加、否決或變更提案的情況。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)會(huì )議召開(kāi)情況

1、召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議

2、召開(kāi)時(shí)間：2012年8月22日上午9：30。

3、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司二樓會(huì )議室。

4、召集人：公司董事會(huì )。

5、現場(chǎng)會(huì )議主持人：董事長(cháng)薛慶龍先生。

6、本次股東大會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件以及公司章程的規定。

7、會(huì )議的出席情況

參加本次股東大會(huì )投票的股東及股東代理人共3名，代表有表決權的股份數155，300，000股，占公司有表決權股份總數的71.96%。

公司董事、監事、高級管理人員和公司聘請的律師出席或列席了本次會(huì )議。

二、提案審議情況

本次股東大會(huì )以記名投票表決方式，逐項審議并表決通過(guò)了如下議案：

(一)關(guān)于公司2012年中期利潤分配預案的議案

表決結果：贊成155，300，000股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權的100%。反對0股，棄權0股。

(二)以特別決議審議關(guān)于修訂公司章程的議案

表決結果：贊成155，300，000股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權的100%。反對0股，棄權0股。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所

2、律師姓名：孫麗珠、孫培睿律師

3、結論性意見(jiàn)：江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序，出席本次股東大會(huì )人員資格、召集人資格及會(huì )議表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )做出的決議合法、有效。

四、備查文件

1、與會(huì )董事簽字確認的公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議；

2、北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所關(guān)于本公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司董事會(huì )

二○一二年八月二十二日我來(lái)說(shuō)兩句(0人參與)查看熱評榜>>

相關(guān)資訊

• 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司織造行業(yè)總經(jīng)理齊志遠：讓更多年輕人愛(ài)上紡織
• 廣州國際輕紡城攜手張肇達聯(lián)名大秀閃耀珠江
• 蘭精集團悅菲纖技術(shù)亮相intertextile面輔料展引領(lǐng)紡織業(yè)環(huán)保潮流
• 美國線(xiàn)業(yè)攜創(chuàng )新產(chǎn)品亮相職博會(huì )
• 高端醫用紡織材料在國民經(jīng)濟發(fā)展中的市場(chǎng)需求及前景
• sunnyprana運動(dòng)服創(chuàng )始人：目標明確，成為瑜伽服的國牌代表
• 首屆中國校園服飾國際博覽會(huì ) 才子湯米獲校服設計賽大獎，全場(chǎng)最佳黑馬
• 抱擁變化，共未來(lái)，紅紡舉行二十周年慶典
• 【專(zhuān)訪(fǎng)】千人千面！先行者陸大榮憑什么將手工羊絨大衣做到極致？
• 針織雙面呢新款賞析，啟資針織出品
• 夏天的味道，就是在深展邂逅不將就的鬼馬精靈小魔女
• 口罩材料漲價(jià)因運費與人工成本 聚丙烯價(jià)格穩定