河南新野紡織股份有限公司未來(lái)三年(2012年——2014年)股東回報規劃為完善和健全河南新野紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)科學(xué)、持續、穩定的分紅決策和監督機制，積極回報投資者，切實(shí)保護中小股東的合法權益，特制定《公司未來(lái)三年(2012年——2014年)股東回報規劃》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本規劃”)，具體內容如下：

第一條公司制定本規劃考慮的因素

公司著(zhù)眼于長(cháng)遠和可持續的發(fā)展，在綜合考慮了公司實(shí)際情況、發(fā)展目標、股東回報、外部融資成本和融資環(huán)境等因素的情況下，建立持續、穩定、科學(xué)的回報規劃，對利潤分配做出明確的制度性安排，以保證公司利潤分配政策的連續性和穩定性。本規劃的制定應符合《公司章程》有關(guān)利潤分配政策的相關(guān)條款。

第二條本規劃的制定原則

公司實(shí)施積極的利潤分配政策，充分考慮對投資者的合理投資回報，合理平衡和處理好公司經(jīng)營(yíng)利潤用于自身發(fā)展和回報股東的關(guān)系。在公司現金流滿(mǎn)足公司正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展規劃的前提下，公司將積極采取現金方式分配利潤，并充分考慮和聽(tīng)取股東(特別是中小股東)、獨立董事和監事的意見(jiàn)。

第三條公司未來(lái)三年(2012年——2014年)的具體股東回報規劃

(一)公司可以采取現金方式、股票方式或者現金與股票相結合的方式分配股利。公司董事會(huì )可以根據公司的資金需求狀況，在有條件的情況下提議公司進(jìn)行中期現金分配。(二)公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，采取現金方式分配股利。在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)前提下，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實(shí)現的年均可分配利潤的30%，具體分紅比例由公司董事會(huì )根據中國證監會(huì )的有關(guān)規定和公司實(shí)際情況擬定，由公司股東大會(huì )審議決定。

(三)每個(gè)會(huì )計年度結束后，公司董事會(huì )應充分考慮和聽(tīng)取股東(特別是中小股東)、獨立董事和監事的意見(jiàn)，依據《公司章程》規定的決策程序，提出利

潤分配預案，在董事會(huì )、監事會(huì )審議通過(guò)后，提交股東大會(huì )審議決定。第四條股東回報規劃的決策機制(一)公司至少每三年重新審閱一次《未來(lái)三年股東回報規劃》，如果外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或者公司自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化，根據公司預計和實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，董事會(huì )可以及時(shí)調整未來(lái)三年股東回報規劃。(二)利潤分配應在每個(gè)會(huì )計年度結束后，董事會(huì )將根據公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，在充分考慮公司發(fā)展所處階段、盈利規模、現金流量情況及當期資金需求的基礎上，并經(jīng)公司股東大會(huì )審議通過(guò)后2個(gè)月內實(shí)施。第五條本規劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規、規范性文件及《公司章程》規定執行。本規劃自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起生效，由公司董事會(huì )負責解釋。河南新野紡織股份有限公司董事會(huì )

2012年8月21日

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