生意社7月4日訊　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經(jīng)緯紡織機械股份有限公司，2011年度權益分派方案已獲2012年6月8日召開(kāi)的2011年度股東大會(huì )審議通過(guò)，現將A股權益分派事宜公告如下：

一、權益分派方案

本公司2011年度A股權益分派方案為：以公司現有總股本423，000，000股為基數，向全體股東每10股派0.6元人民幣現金(含稅，扣稅后，個(gè)人、證券投資基金、QFII、RQFII實(shí)際每10股派0.54元)；對于其他非居民企業(yè)，我公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發(fā)生地繳納。

二、股權登記日與除權除息日

本次權益分派股權登記日為：2012年7月10日，除權除息日為：2012年7月11日。

三、權益分派對象

本次分派對象為：截止2012年7月10日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國結算深圳分公司”)登記在冊的本公司全體A股股東。

四、權益分派方法

1、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的股息將于2012年7月11日通過(guò)股東托管證券公司(或其他托管機構)直接劃入其資金賬戶(hù)。

2、以下A股股份的現金紅利由本公司自行派發(fā)：

五、咨詢(xún)機構

咨詢(xún)地址：北京市朝陽(yáng)區亮馬橋路39號第一上海中心7層

咨詢(xún)聯(lián)系人：黃燕翩、張雅嫻

咨詢(xún)電話(huà)：010-84534078傳真電話(huà)：010-84534135

經(jīng)緯紡織機械股份有限公司

董事會(huì )

2012年7月4日

證券代碼：000666證券簡(jiǎn)稱(chēng)：經(jīng)緯紡機公告編號：2012-23

經(jīng)緯紡織機械股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì )議基本情況

1、會(huì )議名稱(chēng)：2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì )

2、召集人：本公司董事會(huì )。本次會(huì )議經(jīng)本公司第六董事會(huì )第十八次會(huì )議決議決定召開(kāi)。

3、本次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章和公司章程的規定。

4、召開(kāi)時(shí)間：2012年8月27日上午9：00

5、召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票

6、出席對象：

(1)截至2012年8月20日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東。H股股東登記及出席須知請參閱本公司于H股市場(chǎng)發(fā)布的有關(guān)公告。上述本公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

(2)本公司董事、監事和高級管理人員；

(3)本公司聘請的律師。

7、召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區亮馬橋路39號第一上海中心7層本公司會(huì )議室

二、會(huì )議審議事項

特別決議案：

1、審議批準對本公司《公司章程》的修訂(詳見(jiàn)附件一)，自通過(guò)本決議案之日起生效。

普通決議案：

2、審議批準本公司2012-2014年度股東回報規劃(詳見(jiàn)附件二)

三、會(huì )議登記方法

1、登記時(shí)間：

2012年8月21日至8月24日上午8：30—11：30；下午13：00—16：00

2、登記地點(diǎn)：

北京朝陽(yáng)區亮馬橋路39號第一上海中心7層本公司董事會(huì )辦公室。

3、登記方式：

擬出席本公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的社會(huì )公眾股股東持股東賬戶(hù)、持股證明及個(gè)人身份證；受托代理人持本人身份證、授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、持股證明及委托人身份證辦理登記；法人股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、法人授權委托書(shū)和法人證明、出席人身份證辦理登記。

四、其他事項

1、H股股東請參閱載于香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站(http：／／.hk)的會(huì )議通知；

2、出席會(huì )議的股東或代理人交通及食宿費自理；

3、會(huì )議聯(lián)系方式：

地址：北京市朝陽(yáng)區亮馬橋路39號第一上海中心7層公司董事會(huì )辦公室

郵編：100125電子信箱：hyp＠

電話(huà)：(010)84534078-8612傳真：(010)84534135-8612

五、備查文件

1、經(jīng)緯紡織機械股份有限公司第六屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議

特此公告。

經(jīng)緯紡織機械股份有限公司董事會(huì )

2012年7月4日

附件一

公司章程修正案

附件二

公司2012-2014年度股東回報規劃

根據中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》的規定，為進(jìn)一步細化《公司章程》關(guān)于利潤分配政策的條款，增加利潤分配決策的透明度和可操作性，加強對股東合法權益的保護，公司董事會(huì )制定了《章程修正案》(草案)，并制定了公司2012-2014年度股東回報規劃如下：

一、制訂本規劃考慮的因素

公司致力于實(shí)現平穩、健康和可持續發(fā)展，綜合考慮公司戰略發(fā)展目標、經(jīng)營(yíng)規劃、盈利能力等重要因素，建立對投資者持續、穩定、科學(xué)的回報規劃與機制，并對利潤分配做出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續性和穩定性。

二、本規劃的制定原則

本規劃的制定應在符合《公司章程》及有關(guān)利潤分配規定的基礎上，充分考慮和聽(tīng)取股東(特別是中小股東)、獨立董事和監事的意見(jiàn)，兼顧對股東的合理投資回報和公司的可持續發(fā)展需要，堅持積極、科學(xué)開(kāi)展利潤分配的基本原則，保持公司利潤分配政策的連續性和穩定性。

三、2012-2014年具體股東回報規劃

1、公司可以采取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利，原則上每年度進(jìn)行一次利潤分配，經(jīng)公司股東大會(huì )審議決定，公司可進(jìn)行中期利潤分配。

2、根據《公司章程》的規定，在公司未分配利潤為正、當期可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正且公司現金流可以滿(mǎn)足公司正常經(jīng)營(yíng)和可持續發(fā)展的情況下，公司未來(lái)三年(即2012-2014年)以現金方式累計分配的利潤不少于未來(lái)三年實(shí)現的年均可分配利潤的百分之三十。同時(shí)，公司可根據需要采取股票股利的方式進(jìn)行利潤分配。

3、公司利潤分配預案由公司董事會(huì )在綜合考慮公司戰略發(fā)展目標、盈利能力以及資金需求等因素的基礎上擬定，經(jīng)公司董事會(huì )審議通過(guò)后，提交股東大會(huì )審議決定。公司積極接受股東、獨立董事和監事對公司利潤分配的建議和監督。

四、股東回報規劃的決策機制

1、公司股東回報規劃預案由董事會(huì )根據公司戰略發(fā)展目標、盈利能力以及資金需求狀況并結合股東(特別是中小股東)、獨立董事和監事的意見(jiàn)擬定，在公司董事會(huì )審議通過(guò)后提交公司股東大會(huì )審議。

2、公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化而需要調整股東回報規劃的，應以股東權益保護為出發(fā)點(diǎn)，詳細論證和說(shuō)明原因，并嚴格履行決策程序。公司股東回報規劃的調整應在公司董事會(huì )審議通過(guò)后，提交股東大會(huì )審議。

五、股東回報規劃的生效機制

公司股東回報規劃自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起生效。

經(jīng)緯紡織機械股份有限公司

2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì )股東授權委托書(shū)

茲全權委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表我單位(個(gè)人)出席經(jīng)緯紡織機械股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并按照下列指示行使對會(huì )議議案的表決權。 ? ? 轉載本網(wǎng)專(zhuān)稿請注明出處“中國紡織網(wǎng)” 編輯：沉沒(méi)東木 ? 【貿易行情論壇】【打印】【關(guān)閉】【我要收藏】 ?

文章關(guān)鍵詞： 經(jīng)緯紡機　 企業(yè)公告　

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