生意社6月19日訊　證券代碼：000045、200045證券簡(jiǎn)稱(chēng)：深紡織A、深紡織B公告編號：2012-18

深圳市紡織(集團)股份有限公司

第五屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市紡織(集團)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2012年6月13日以

專(zhuān)人送達和電子郵件的方式發(fā)出了召開(kāi)公司第五屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議(臨時(shí)

會(huì )議)的通知，于2012年6月18日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議應出席董

事9人，實(shí)際出席董事9人(其中，獨立董事楊世濱以通訊表決方式出席)。會(huì )議

由董事長(cháng)王濱主持，公司監事和高級管理人員列席了會(huì )議，本次會(huì )議符合《公司

法》和公司《章程》的規定。現將會(huì )議審議通過(guò)的有關(guān)事項公告如下：

會(huì )議以9票同意、0票棄權、0票反對的表決結果分別通過(guò)了以下議案：

一、通過(guò)了《關(guān)于向招商銀行股份有限公司深圳深紡大廈支行申請授信額

度的議案》：

同意公司向招商銀行股份有限公司深圳深紡大廈支行申請人民幣20，000萬(wàn)

元的綜合授信額度，以信用方式授信，期限24個(gè)月(流動(dòng)資金貸款期限不超過(guò)12

個(gè)月)。

二、通過(guò)了《關(guān)于向江蘇銀行股份有限公司深圳分行申請授信額度的議案》：

同意公司向江蘇銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣20，000萬(wàn)元的綜合

授信額度，以信用方式授信，期限12個(gè)月。

三、通過(guò)了《關(guān)于向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請授信額度的議案》：

同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣23，500萬(wàn)元的綜合

授信額度，期限12個(gè)月，由公司全資子公司盛波光電科技有限公司提供保證擔保。

1

四、通過(guò)了《關(guān)于為子公司向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請授信額

度提供擔保的議案》：

同意為公司全資子公司盛波光電科技有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司深

圳分行申請人民幣11，500萬(wàn)元的綜合授信額度提供保證擔保，期限12個(gè)月。

獨立董事同意本議案并發(fā)表了獨立意見(jiàn)，本次擔保詳細情況見(jiàn)2012年6月19

日《證券時(shí)報》、《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)()《關(guān)

于為全資子公司申請綜合授信額度提供擔保的公告》(2012-21號公告)。

五、通過(guò)了《關(guān)于為子公司向深圳發(fā)展銀行股份有限公司深圳江蘇大廈支

行申請授信額度提供擔保的議案》：

同意為公司全資子公司盛波光電科技有限公司向深圳發(fā)展銀行股份有限公

司深圳江蘇大廈支行申請人民幣20，000萬(wàn)元的綜合授信額度提供保證擔保，流動(dòng)

資金貸款單筆期限不超過(guò)12個(gè)月，信用證付款期限加項下進(jìn)口押匯期限合計不超

過(guò)6個(gè)月，銀行承兌期限不超過(guò)6個(gè)月。

獨立董事同意本議案并發(fā)表了獨立意見(jiàn)，本次擔保詳細情況見(jiàn)2012年6月19

日《證券時(shí)報》、《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)()《關(guān)

于為全資子公司申請綜合授信額度提供擔保的公告》(2012-21號公告)。

六、通過(guò)了《股東回報規劃(2012-2014年)》：

獨立董事同意本議案并發(fā)表了獨立意見(jiàn)，《股東回報規劃(2012-2014年)》

全文及獨立董事意見(jiàn)詳見(jiàn)2012年6月19日巨潮資訊網(wǎng)()。

七、通過(guò)了《關(guān)于修改<章程>的議案》：

同意公司根據相關(guān)法律法規要求，對原《章程》中利潤分配事項及其他條款

進(jìn)行修訂。《公司章程修訂對照表》及修訂后的公司《章程》全文詳見(jiàn)2012年6

月19日巨潮資訊網(wǎng)()。

八、通過(guò)了《關(guān)于修改<股東大會(huì )議事規則>的議案》；

2

九、通過(guò)了《關(guān)于修改<董事會(huì )議事規則>議案》；

十、通過(guò)了《關(guān)于修改<總經(jīng)理工作細則>的議案》；

十一、通過(guò)了《關(guān)于修改<投資管理制度>的議案》；

十二、通過(guò)了《關(guān)于修改<擔保業(yè)務(wù)管理制度>的議案》；

十三、通過(guò)了《關(guān)于修改<預算管理制度>的議案》；

十四、通過(guò)了《關(guān)于制訂<融資管理制度>的議案》；

十五、通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。

具體內容詳見(jiàn)2012年6月19日《證券時(shí)報》、《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)

()《關(guān)于召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》

(2012-20號公告)。

以上第五至九項議案將提交公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。議案內

容詳見(jiàn)2012年6月19日巨潮資訊網(wǎng)()公司《2012年

第二次臨時(shí)股東大會(huì )文件》。

特此公告。

深圳市紡織(集團)股份有限公司

董事會(huì )

二○一二年六月十九日

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