股票代碼：000805 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST炎黃 公告編號：2012-029

江蘇炎黃在線(xiàn)物流股份有限公司

八屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江蘇炎黃在線(xiàn)物流股份有限公司八屆董事會(huì )第三次會(huì )議于2012年4月19日在公司召開(kāi)。會(huì )議通知于2012年4月9日以傳真、電子郵件、電話(huà)落實(shí)等方式送達全體董事。會(huì )議由董事長(cháng)盧珊女士主持，會(huì )議應參加董事7人，實(shí)際參加董事7人，為盧珊女士、趙慶龍先生、王宏先生、金悅平先生、胡約翰先生、毛瀾波先生、沈延紅女士。本次會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規定。

經(jīng)與會(huì )董事審議，通過(guò)了以下議案：

一、《公司2011年年度報告全文及摘要》

同意票7票，棄權票0票，反對票0票；本議案需提交公司2011年年度股東大會(huì )審議。

二、《公司2011年度財務(wù)決算報告》

同意票7票，棄權票0票，反對票0票；本議案需提交公司2011年年度股東大會(huì )審議。

三、《公司2011年度利潤分配預案》

經(jīng)大華會(huì )計師事務(wù)所有限公司審計，公司2011年度實(shí)現凈利潤為19，436，821.14元，可供股東分配的利潤為19，562，014.49元，加上年初未分配利潤-129，472，892.93元，累計可供股東分配的利潤為-109，910，878.44元。公司本年度不進(jìn)行利潤分配，不進(jìn)行資本公積金轉增股本。

同意票7票，棄權票0票，反對票0票；本議案需提交2011年年度股東大會(huì )審議。

四、《公司2011年度董事會(huì )工作報告》

同意票7票，棄權票0票，反對票0票；本議案需提交2011年年度股東大會(huì )審議。

五、《公司2011年獨立董事述職報告》

同意票7票，棄權票0票，反對票0票；本議案需提交2011年年度股東大會(huì )審議。

六、《內部控制自我評價(jià)報告》

同意票7票，棄權票0票，反對票0票；

七、《公司董事會(huì )對帶強調事項無(wú)保留審計意見(jiàn)相關(guān)事項的說(shuō)明》

同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

八、《關(guān)于召開(kāi)公司2011年年度股東大會(huì )通知的議案》

同意票7票，棄權票0票，反對票0票；會(huì )議通知另行公告。

九、《公司2012年第一季度報告》

同意票7票，棄權票0票，反對票0票；

特此公告。

江蘇炎黃在線(xiàn)物流股份有限公司董事會(huì )

二零一二年四月二十一日

股票代碼：000805 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST炎黃 公告編號：2012-030

江蘇炎黃在線(xiàn)物流股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2011年年度股東大會(huì )的通知

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據公司八屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議，公司決定召開(kāi)2011年度股東大會(huì )。現將會(huì )議相關(guān)事項公告如下：

一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

1、 召開(kāi)時(shí)間：2012年5月12日上午10：00

2、 召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì )議室

3、 召集人：公司董事會(huì )

4、 召開(kāi)方式：現場(chǎng)表決

5、 出席對象：

(1)本公司董事、監事及高級管理人員；

(2)截止2012年5月7日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；因故不能出席會(huì )議的股東，可委托授權代理人出席會(huì )議。

(3)公司見(jiàn)證律師等。

二、會(huì )議審議事項：

1、審議《公司2011年年度報告全文及摘要》；

2、審議《公司2011年度財務(wù)決算報告》

3、審議《公司2011年度利潤分配預案》

4、審議《公司2011年度董事會(huì )工作報告》

5、審議《公司2011年獨立董事述職報告》

6、審議《公司2011年度監事會(huì )工作報告》

上述審議事項中的第1、2、3、4、5項議案已經(jīng)公司八屆董事會(huì )第三次會(huì )議審議通過(guò)；第6項議案已經(jīng)公司八屆監事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)（議案內容詳見(jiàn)同日刊登在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《上海證券報》、巨潮資訊網(wǎng)上的公告）。

三、會(huì )議登記方法

1、登記時(shí)間：2012年5月10日

2、登記地點(diǎn)：本公司董事會(huì )辦公室

3、登記方式：

（1）自然人股東持本人身份證及證券賬戶(hù)卡辦理登記手續；委托代理人持授權委托書(shū)、本人身份證、委托人的證券賬戶(hù)卡辦理登記手續；

（2）法人股股東持證券賬戶(hù)卡、法定代表人授權委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執照復印件和出席人身份證辦理出席會(huì )議資格登記手續；

（3）股東可以現場(chǎng)登記，或用傳真、信函等方式登記。

四、會(huì )議其他事項

1、會(huì )議聯(lián)系方式：

地址：江蘇常州新北區太湖東路9號軟件園創(chuàng )業(yè)樓B座806室

單位：江蘇炎黃在線(xiàn)物流股份有限公司

郵政編碼：213022

聯(lián)系電話(huà)：（0519）85130805、85119993

傳真：（0519）85130806

聯(lián) 系 人：盧珊、封永紅

2、會(huì )議費用：會(huì )議預計半天，出席者食宿及交通費用自理。

五、授權委托書(shū)見(jiàn)附件。

特此通知

江蘇炎黃在線(xiàn)物流股份有限公司

董事會(huì )

二零一二年四月二十一日

附件：

江蘇炎黃在線(xiàn)物流股份有限公司

2011年度股東大會(huì )授權委托書(shū)

茲委托先生/女士代表本人參加江蘇炎黃在線(xiàn)物流股份有限公司2011年年度股東大會(huì )，并授權其全權行使表決權。如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進(jìn)行表決。

序號

議案內容

同意

反對

棄權

1

《公司2011年年度報告全文及摘要》

2

《公司2011年度財務(wù)決算報告》

3

《公司2011年度利潤分配預案》

4

《公司2011年度董事會(huì )工作報告》

5

《公司2011年獨立董事述職報告》

6

《公司2011年度監事會(huì )工作報告》

注：請在相應的表決意見(jiàn)項下劃"√"。

委托人股東賬戶(hù)號碼：

委托人持股數：

委托人身份證號碼(法人股東營(yíng)業(yè)執照號碼)：

受托人(簽字)：

受托人身份證號碼：

委托人簽字(法人股東加蓋公章)：

委托日期： 年月日

股票代碼：000805 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST炎黃 公告編號：2012-032

江蘇炎黃在線(xiàn)物流股份有限公司

八屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議公告

本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江蘇炎黃在線(xiàn)物流股份有限公司八屆監事會(huì )第二次會(huì )議于2012年4月19日在公司召

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