證券代碼：002087證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新野紡織[0.00 0.00%]公告編號：2010-059號

河南新野紡織股份有限公司2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司及其董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1、本次臨時(shí)股東大會(huì )無(wú)否決或修改提案情況；

2、本次會(huì )議無(wú)新增提案情況；

3、本次臨時(shí)股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的方式進(jìn)行。

二、會(huì )議召開(kāi)和出席情況河南新野紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì )于2010年12月3日發(fā)出通知，(詳見(jiàn)2010年12月3日的《中國證券報》和指定信息披露網(wǎng)站)，于2010年12月15日發(fā)出《關(guān)于召開(kāi)2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的提示性公告》，(詳見(jiàn)2010年12月15日的《中國證券報》和指定信息披露網(wǎng)站)。現場(chǎng)會(huì )議于2010年12月20日下午14點(diǎn)在公司三樓會(huì )議室如期召開(kāi)。網(wǎng)絡(luò )投票于2010年12月19日15:00開(kāi)始，2010年12月20日15:00結束。其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為：2010年12月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為：2010年12月19日下午15:00至2010年12月20日15:00。出席本次臨時(shí)股東大會(huì )的股東及股東授權代表共51人，代表有表決權股份192，797，834股，占公司總股本519，758，400股的37.09%。其中：出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權委托的代理人共15名，所持有公司有表決權的股份數為191，664，296股，占公司股份總數的36.88%。通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的股東共36名，所持有公司有表決權的股份數為1，133，538股，占公司股份總數的0.2181%。本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)魏學(xué)柱先生主持。公司部分董事、監事、高級管理人員，保薦機構代表以及見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì )議。會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》和《公司章程》的有關(guān)規定。

三、議案的審議及表決情況本次臨時(shí)股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的方式進(jìn)行，逐項審議并通過(guò)如下議案：

1、《關(guān)于繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》，表決結果為：同意192，676，266股，占出席本次股東大會(huì )有效表決

權股份的99.9369%，反對119，868股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份的0.0622%，棄權1，700股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份的0.0009%，決議通過(guò)。

2、《關(guān)于公司2011年貸款規模的議案》，

表決結果為：同意192，672，766股，占出席本次股東大會(huì )有效表決

權股份的99.9351%，反對125，068股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份的0.0649%，棄權0股，決議通過(guò)。

四、律師見(jiàn)證情況本次臨時(shí)股東大會(huì )由北京市天銀律師事務(wù)所劉蘭玉、鄭萍兩位律

師全程見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》。法律意見(jiàn)書(shū)認為：本次臨時(shí)股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議的表決程序、表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》的有關(guān)規定。

五、備查文件目錄

1、河南新野紡織股份有限公司2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議。

2、北京市天銀律師事務(wù)所出具的關(guān)于河南新野紡織股份有限公司

2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的《法律意見(jiàn)書(shū)》。特此公告。

河南新野紡織股份股份有限公司董事會(huì )

二○一○年十二月二十日

來(lái)源： 鳳凰網(wǎng)

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