河南新野紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆董事會(huì )第十八次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。公司2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì )定于2010年12月20日下午14：00在公司三樓會(huì )議室召開(kāi)，本次股東大會(huì )將采用股東現場(chǎng)投票方式與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式進(jìn)行。現將有關(guān)事項再次通知如下：

一、會(huì )議召開(kāi)的基本情況

(一)會(huì )議召集人：公司董事會(huì )

(二)會(huì )議時(shí)間：

1、現場(chǎng)召開(kāi)時(shí)間為：2010年12月20日下午14：00；

2、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：2010年12月19日15：00—2010年12月20日15：00；其中，

①通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為：2010年12月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

②通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為：2010年12月19日下午15：00至2010年12月20日15：00。

(三)股權登記日：2010年12月13日

(四)會(huì )議地點(diǎn)：公司三樓會(huì )議室

(五)會(huì )議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統()向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。

(六)參加會(huì )議的方式：同一表決權只能選擇現場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò )或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。

(七)會(huì )議出席對象

1、凡2010年12月13日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，均有權出席本次股東大會(huì )及參加表決；不能親自出席現場(chǎng)會(huì )議的股東可授權他人代為出席；

2、公司董事、監事和高級管理人員；

3、公司聘請的見(jiàn)證律師；

4、其他相關(guān)人員。

二、會(huì )議審議事項：

1、審議《關(guān)于繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》，議案詳細內容見(jiàn)同日刊登的董事會(huì )決議公告；

2、審議《關(guān)于公司2011年貸款規模的議案》。

三、特別說(shuō)明：

上述股東大會(huì )所審議的議題，均以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合進(jìn)行表決；

四、登記辦法：

(1)法人股東代表憑法人授權委托書(shū)和本人身份證到會(huì )務(wù)組登記。

(2)社會(huì )公眾股股東憑股東帳戶(hù)卡、本人身份證到會(huì )務(wù)組登記。

五、登記時(shí)間：2010年12月17日上午8：30—11：30；下午14：30—17：00

六、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì )辦公室。

七、其他事項：

(一)公司地址：河南省新野縣城關(guān)鎮書(shū)院路15號

(二)聯(lián)系電話(huà)；(0377)66215788

(三)公司傳真：(0377)66265092

(四)郵政編碼：473500

(五)聯(lián)系人：姚曉穎

(六)異地股東，可用信函或傳真方式登記。

(七)會(huì )議時(shí)間為半天，交通、食宿費用自理。

(八)網(wǎng)絡(luò )投票期間，如網(wǎng)絡(luò )投票系統遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì )的進(jìn)程按當日通知進(jìn)行。

八、在本次股東大會(huì )上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò )投票平臺，公司股東可以通過(guò)深交所交易系統或互聯(lián)網(wǎng)系統(http：／／)參加網(wǎng)絡(luò )投票。

(一)采用交易系統投票的投票程序

1.本次股東大會(huì )通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2010年12月20日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

2.深市股東投票代碼：“362087”；投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“新野投票”。

3.股東投票的具體程序

(1)買(mǎi)賣(mài)方向為買(mǎi)入；在“委托價(jià)格”項下填報本次股東大會(huì )的議案序號，100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2。每一議案應以相應的價(jià)格分別申報，具體如下表：

序號

審議事項

對應申報價(jià)格(元)

總議案

100

1

關(guān)于繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案

1.00

2

關(guān)于公司2011年貸款規模的議案

2.00

(2)在“委托股數”項下填報表決意見(jiàn)，對應的申報股數如下：

表決意見(jiàn)種類(lèi)

對應的申報股數

同意

1股

反對

2股

棄權

3股

對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。

(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認證與投票程序

1.股東獲取身份認證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實(shí)施細則》的規定，股東可以采用服務(wù)密碼或數字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址http：／／的密碼服務(wù)專(zhuān)區注冊，填寫(xiě)相關(guān)信息并設置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出后，當日下午13：00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出后，次日方可使用。申請數字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。

2.股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)可登錄網(wǎng)址http：／／的互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。

3.投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為2010年12月19日15：00至2010年12月20日15：00期間的任意時(shí)間。

出席本次會(huì )議的股東憑截止登記日持有本公司股份的有效證件進(jìn)入會(huì )場(chǎng)。

九、備查文件

(1)公司第六屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議。

(2)備查文件備置于公司董事會(huì )辦公室。

特此公告。

河南新野紡織股份有限公司董事會(huì )

2010年12月15日

來(lái)源： 搜狐

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