證券代碼：002394證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)發(fā)股份[0.00 0.00%]公告編號：LF2010-034

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示本次股東大會(huì )無(wú)否決提案的情況。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)會(huì )議召開(kāi)情況

1、召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議

2、召開(kāi)時(shí)間：2010年12月12日上午9:30。

3、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司二樓會(huì )議室。

4、召集人：公司董事會(huì )。

5、現場(chǎng)會(huì )議主持人：董事長(cháng)孔祥軍先生。

6、本次股東大會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件以及公司章程的規定。

7、會(huì )議的出席情況

參加本次股東大會(huì )投票的股東及股東代理人共4名，代表有表決權的股份數為80，900，400股，占公司有表決權股份總數的74.977%。

公司董事、監事、高級管理人員公司聘請的律師出席或列席了本次會(huì )議。

二、提案審議情況本次股東大會(huì )以記名投票表決方式，逐項審議并表決通過(guò)了如下議案：

(一)關(guān)于使用部分超募資金實(shí)施高檔色織面料技術(shù)改造項目的議案

表決結果：贊成80，900，400股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權的100 %。反對0股，棄權0股。

(二)關(guān)于使用部分超募資金實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )體系建設項目的議案

表決結果：贊成80，900，400股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權的100 %。反對0股，棄權0股。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所

2、律師姓名：趙輝、孫麗珠律師

3、結論性意見(jiàn)：江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司在本次股東大會(huì )召開(kāi)前十五天刊登了會(huì )議通知；本次股東大會(huì )召開(kāi)的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)及其他有關(guān)事項，與公告的會(huì )議通知內容一致；本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相關(guān)規定；本次股東大會(huì )的召集人資格合法有效。

四、備查文件

1、與會(huì )董事簽字確認的公司2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議；

2、北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所關(guān)于本公司2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司董事會(huì )二○一○年十二月十三日

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