證券代碼：000850證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華茂股份公告編號：2010-044

安徽華茂紡織股份有限公司第四屆董事會(huì )第二十次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

安徽華茂紡織股份有限公司第四屆董事會(huì )第二十次會(huì )議于2010年11月26日上午在公司董事會(huì )會(huì )議室召開(kāi)。有關(guān)本次會(huì )議的通知，已于2010年11月15日通過(guò)書(shū)面和電子郵件方式由專(zhuān)人送達全體董事。會(huì )議應到董事9人，實(shí)際參與表決董事9人(其中獨立董事4名)。會(huì )議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律法規和《公司章程》的規定，會(huì )議由董事長(cháng)詹靈芝女士主持。與會(huì )董事經(jīng)過(guò)審議，以記名投票表決，通過(guò)了下面決議：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉的議案》；

鑒于本公司第四屆董事會(huì )于2010年11月任期屆滿(mǎn)，根據《中華人民共和國公司法》和《安徽華茂紡織股份有限公司章程》的有關(guān)規定，經(jīng)征求股東單位意見(jiàn)，并經(jīng)第四屆董事會(huì )提名委員會(huì )審議，董事會(huì )提名詹靈芝、王功著(zhù)、倪俊龍、左志鵬、江福生、楊紀朝、王玉春、程隆棣、陳結淼9人為公司第五屆董事會(huì )候選人。(董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)

9票同意，0票反對，0票棄權。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設400臺高檔色織面料項目的議案》；

根據公司發(fā)展規劃，完善產(chǎn)業(yè)鏈，提升主營(yíng)價(jià)值鏈，公司擬以成立合營(yíng)公司方式投資建設400臺高檔色織面料生產(chǎn)線(xiàn)，公司擬以成立合營(yíng)公司方式投資建設400臺高檔色織生產(chǎn)線(xiàn)，合營(yíng)公司注冊資本2億元人民幣，公司占85%；項目總投資3億元。(詳見(jiàn)《公司投資公告》，公告編號2010-047)

9票同意，0票反對，0票棄權。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于擬投資參與廣發(fā)證券[48.28 -1.97%]股份有限公司定向增發(fā)的議案》；

根據公司立足主業(yè)、多元經(jīng)營(yíng)的發(fā)展戰略，在控制和防范風(fēng)險的基礎上，

安徽華茂紡織股份有限公司四屆二十次董事會(huì )決議公告

公司擬以不超過(guò)上一個(gè)會(huì )計年度經(jīng)審計賬面凈資產(chǎn)的50%、總額不超過(guò)8億元，投資參與廣發(fā)證券股份有限公司的2010年股票非公開(kāi)發(fā)行；資金來(lái)源為自有資金以及通過(guò)發(fā)行廣發(fā)證券股票收益權信托計劃8億元的方式籌集。董事會(huì )提請公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議本議案并授權公司經(jīng)營(yíng)層辦理參與廣發(fā)證券股份有限公司定向增發(fā)以及資金籌措的相關(guān)手續。對于此項目進(jìn)展情況，公司將履行持續信息披露義務(wù)。(詳見(jiàn)《公司投資公告》，公告編號2010-047)

9票同意，0票反對，0票棄權。

四、審議通過(guò)了《公司證券投資內部控制制度》的議案；

9票同意，0票反對，0票棄權。

五、審議通過(guò)了《公司接待特定對象采訪(fǎng)工作制度》的議案；

9票同意，0票反對，0票棄權。

六、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。

公司董事會(huì )決定于2010年12月14日上午10:00在本公司會(huì )議室召開(kāi)公司2010年度第三次臨時(shí)股東大會(huì )。具體內容詳見(jiàn)《安徽華茂紡織股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

上述1、2、3、4項議案尚需提請2010年度第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。

9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

安徽華茂紡織股份有限公司董事會(huì )

二○一○年十一月二十六日

安徽華茂紡織股份有限公司四屆二十次董事會(huì )決議公告

附件：董事候選人簡(jiǎn)歷

詹靈芝：女，1956年2月出生，在職研究生學(xué)歷，工程師。1975年參加工作，歷任安慶紡織廠(chǎng)車(chē)間團總支副書(shū)記、生技科實(shí)驗室負責人、生產(chǎn)科黨支部書(shū)記、第一副廠(chǎng)長(cháng)，安徽華茂紡織股份有限公司董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。現任安徽華茂集團有限公司董事長(cháng)、總經(jīng)理、黨委書(shū)記、安徽華茂紡織股份有限公司董事長(cháng)。

王功著(zhù)：男，1955年12月出生，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟師。1976年參加工作，歷任安慶紡織廠(chǎng)教育科教師、廠(chǎng)工會(huì )機關(guān)分會(huì )主席、廠(chǎng)辦公室副主任、主任、副廠(chǎng)長(cháng)，安徽華茂紡織股份有限公司董事、董事會(huì )秘書(shū)、副總經(jīng)理。現任安徽華茂集團有限公司董事、黨委副書(shū)記、安徽華茂紡織股份有限公司董事、總經(jīng)理。

倪俊龍：男，1965年5月出生，研究生學(xué)歷，高級工程師。1989年參加工作，歷任安徽省豐華紡織股份有限公司副總經(jīng)理、安慶紡織廠(chǎng)技術(shù)處副處長(cháng)、安徽華茂紡織股份有限公司技術(shù)質(zhì)量處副處長(cháng)、處長(cháng)、本公司董事、副總經(jīng)理。現任安徽華茂紡織股份有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理。

左志鵬：男，1970年1月出生，大學(xué)學(xué)歷，高級會(huì )計師，中國注冊會(huì )計師協(xié)會(huì )非執業(yè)會(huì )員。1989年參加工作，歷任安慶紡織廠(chǎng)財務(wù)科科員、財務(wù)處處長(cháng)助理、財務(wù)處副處長(cháng)、安徽華茂紡織股份有限公司董事、財務(wù)處處長(cháng)。現任安徽華茂紡織股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監。

江福生：男，1954年3月出生，大學(xué)學(xué)歷，注冊高級人力資源管理師。1970年參加工作，歷任安慶紡織廠(chǎng)組干科副科長(cháng)、人事科副科長(cháng)、勞動(dòng)人事處副處長(cháng)、處長(cháng)、安徽華茂紡織股份有限公司董事。現任安徽華茂紡織股份有限公司董事、勞動(dòng)人事處處長(cháng)。

安徽華茂紡織股份有限公司四屆二十次董事會(huì )決議公告

獨立董事候選人簡(jiǎn)歷

楊紀朝：男，1954年出生，1974年參加工作，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師，中共黨員。歷任國家紡織部生產(chǎn)司干部、副處長(cháng)、紡織產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心副主任，中國紡織總會(huì )經(jīng)濟貿易部處長(cháng)，西藏自治區經(jīng)貿體改委總工程師，國家紡織工業(yè)局規劃發(fā)展司司長(cháng)，中國紡織信息中心主任，中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì )信息部主任，中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)，現任中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)。

王玉春：男，1956年12月出生，研究生學(xué)歷，會(huì )計學(xué)教授，碩士生導師，1983年畢業(yè)于安徽財經(jīng)大學(xué)。畢業(yè)后留校從事教學(xué)與科研工作，曾任安徽財經(jīng)大學(xué)會(huì )計學(xué)院副院長(cháng)。現任南京財經(jīng)大學(xué)會(huì )計學(xué)院財務(wù)與會(huì )計研究所所長(cháng)，中國會(huì )計學(xué)會(huì )財務(wù)成本研究會(huì )理事。

程隆棣：男，1959年9月出生，研究生學(xué)歷，東華大學(xué)教授、博士生導師。1978年9月畢業(yè)于華東紡織工學(xué)院紡織工程專(zhuān)業(yè)，先后任職于紡織工業(yè)部紡織科學(xué)研究院研究員、中國紡織大學(xué)副教授。現任東華大學(xué)紡織面料技術(shù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗室副主任。

陳結淼：男，1966年1月出生，法學(xué)碩士，安徽大學(xué)法學(xué)教授、法學(xué)院副院長(cháng)，碩士生導師。1988年6月畢業(yè)于上海理工大學(xué)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位；1993年6月，畢業(yè)于四川大學(xué)法律系，獲法學(xué)碩士學(xué)位；

曾任蕪湖光學(xué)儀器廠(chǎng)助理工程師；1993年7月至今，在安徽大學(xué)法學(xué)院從事法學(xué)教學(xué)和科研工作，分別任講師、副教授、教授。現任安徽大學(xué)法學(xué)院副院長(cháng)，碩士生導師。

來(lái)源： 中國紡織網(wǎng)

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