證券代碼：600493　　　　

證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鳳竹紡織　　　　　　

編號：2008-026

福建鳳竹紡織科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

1、公司向福建省晉江安泰化工有限公司轉讓土地使用權。

2、按照公司《章程》和《關(guān)聯(lián)交易規則》及有關(guān)法律規定，本次交易由公司獨立董事審批，關(guān)聯(lián)審批人回避了審批。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

本公司與福建省晉江安泰化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安泰化工”)簽訂了土地轉讓協(xié)議，公司按市場(chǎng)價(jià)格向安泰化工出讓位于公司總部13號區地塊上3.55畝閑置的工業(yè)用地使用權，交易金額為人民幣219.49萬(wàn)元。

安泰化工為公司大股東福建鳳竹集團的控股子公司，為公司的關(guān)聯(lián)人，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關(guān)規定，本次交易購成了關(guān)聯(lián)交易。

按照公司《章程》和《關(guān)聯(lián)交易規則》及有關(guān)規定，公司關(guān)聯(lián)審批人回避了審批，公司獨立董事黃建忠、袁新文、齊樹(shù)潔、張白對本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了審批，并發(fā)表了同意向安泰化工轉讓閑置土地使用權的獨立意見(jiàn)。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

福建省晉江安泰化工有限公司成立于一九九七年五月十三日，住所：晉江市梅嶺鳳竹工業(yè)區，法定代表人：李春興，注冊資本：120萬(wàn)人民幣，公司類(lèi)型：有限責任公司，經(jīng)營(yíng)范圍：染料助劑制造(不含危險化學(xué)品)。

公司大股東福建鳳竹集團有限公司持有安泰化工70%股權，公司關(guān)聯(lián)自然人李萍影女士持有安泰化工其余30%股權，因此，安泰化工與本公司為關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、交易標的

公司13號區(原土地證號晉國用(2004)第01129號，土地面積共計54.04畝)部分閑置工業(yè)用地計3.55畝的土地使用權。

四、關(guān)聯(lián)交易的主要內容和定價(jià)政策

1、關(guān)聯(lián)交易的主要內容

公司向安泰化工轉讓公司13號區(原土地證號晉國用(2004)第01129號，土地面積共計54.04畝)部分閑置工業(yè)用地計3.55畝的土地使用權。

2、定價(jià)依據

上述工業(yè)用地使用權的帳面原值為53.05萬(wàn)元，至08年10月31日止帳面凈值46.33萬(wàn)元，經(jīng)公司聘請的泉州仁達房地產(chǎn)評估有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“泉州仁達”)對其進(jìn)行評估，泉州仁達出具了泉州仁達(土地)晉評估字【2008】第258號評估報告，以二OO八年十月二十八日為基準日，該地塊使用權的公允價(jià)值為人民幣219.49萬(wàn)元。

3、付款方式及時(shí)間

本次土地使用權轉讓的價(jià)款在《土地使用權轉讓協(xié)議》生效后，一個(gè)月內以現金方式結清。

五、關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易是為了提高公司土地的使用率，交易雙方遵循了平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，未損害本公司、公司股東及其他關(guān)聯(lián)方的利益，不會(huì )對公司未來(lái)的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及公司的持續經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

六、獨立董事的事前審批情況和發(fā)表的獨立意見(jiàn)

本公司董事會(huì )向獨立董事提交了上述關(guān)聯(lián)交易事項的相關(guān)資料，公司獨立董事在仔細閱讀了相關(guān)資料并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人員進(jìn)行詢(xún)問(wèn)后，批準了本次關(guān)聯(lián)交易事項，并就本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了如下獨立意見(jiàn)：

1、本次關(guān)聯(lián)交易事項的審批程序是合法的，公司的關(guān)聯(lián)審批人就本次關(guān)聯(lián)交易的審批進(jìn)行了回避，符合有關(guān)法律、法規和公司章程的規定。

2、本次關(guān)聯(lián)交易的成交價(jià)格與中介機構評估的公允價(jià)值一致，因此，我們認為本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公開(kāi)、公平、自愿和誠實(shí)信用的原則；閑置土地使用權轉讓的價(jià)款參照市場(chǎng)價(jià)格確定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。

七、本年度與安泰化工發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況

2008年1月1日至11月19日止，安泰化工以市場(chǎng)價(jià)格為公司提供染料助劑加工服務(wù)，共計產(chǎn)生的加工費用總額為人民幣169.68萬(wàn)元。截至2008年11月19日，本公司與安泰化工關(guān)聯(lián)交易累計發(fā)生額為人民幣389.17萬(wàn)元。

八、備查文件

1、本公司獨立董事關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的獨立意見(jiàn)；

2、泉州仁達房地產(chǎn)評估有限公司出具的泉州仁達(土地)晉評估字【2008】第258號評估報告；

3、公司與福建省晉江安泰化工有限公司簽訂的土地轉讓協(xié)議。

特此公告。

福建鳳竹紡織科技股份有限公司

董事會(huì )

二00八年十一月二十一日

來(lái)源： 上海證券報

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