證券代碼：600273 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華芳紡織(600273,股吧)編號：2013- 020

華芳紡織股份有限公司

第六屆二次董事會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

如有董事對臨時(shí)公告內容的真實(shí)性、準確性和完整性無(wú)法保證或存在異議的，公司應當在公告中作特別提示。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

華芳紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆董事會(huì )第二次會(huì )議通知和議案于2013年6月24日發(fā)出，會(huì )議于2013年7月4日在華芳紡織股份有限公司以通訊表決方式召開(kāi)。董事會(huì )會(huì )議應出席的董事人數為9人，實(shí)際出席會(huì )議的董事人數為9人，會(huì )議由公司董事長(cháng)戴云達先生主持，公司董秘趙江波女士出席本次會(huì )議。本次董事會(huì )的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、 董事會(huì )會(huì )議審議情況

會(huì )議審議并以投票表決的方式通過(guò)了如下決議：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司華芳夏津棉業(yè)有限公司擬變更注冊經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

鑒于公司全資子公司華芳夏津棉業(yè)有限公司經(jīng)營(yíng)及采購業(yè)務(wù)品種的多樣性及對外事務(wù)流程辦理的明細化，擬增加經(jīng)營(yíng)范圍內容并修改公司章程相應條款，且授權經(jīng)理層辦理相關(guān)工商變更手續。

公司章程原第七條款為：“棉花收購、加工、銷(xiāo)售，棉短絨棉籽等棉副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)，棉機配件，第三產(chǎn)業(yè)(以工商行政管理部門(mén)核準為正)。”

現修正為：“棉花收購、加工、銷(xiāo)售，棉短絨棉籽等棉副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)，紡織原料購銷(xiāo)，棉機配件，第三產(chǎn)業(yè)(以工商行政管理部門(mén)核準為正)。”

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

2、審議通過(guò)了關(guān)于修訂《華芳紡織股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》的議案;

鑒于順應資本市場(chǎng)發(fā)展及提升信息披露效率，增強上市公司信息披露責任意識，配合完善2013年7月1日實(shí)施的上海證券交易所上市公司信息披露直通車(chē)業(yè)務(wù)規范，予以修訂本制度。

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站()。

該議案表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。

3、審議通過(guò)了關(guān)于修訂《華芳紡織股份有限公司內幕信息知情人登記與管理制度》的議案 ;

鑒于完善公司內部控制規范工作及信息披露保密工作的有效實(shí)施，予以修訂本制度。

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站()。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于關(guān)于公司全資子公司華芳夏津紡織有限公司擬變更注冊經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

公司全資子公司華芳夏津紡織有限公司為了鎖定生產(chǎn)原材料，降低公司運營(yíng)成本，建立長(cháng)期穩健的戰略合作關(guān)系，夏津紡織擬將與北京全國棉花交易市場(chǎng)建立業(yè)務(wù)合作，暨將夏津紡織公司原料倉儲申報成為全國棉花交易市場(chǎng)的質(zhì)押監管倉庫。鑒于此事，擬增加經(jīng)營(yíng)范圍內容并修改公司章程相應條款，且授權經(jīng)理層辦理相關(guān)工商變更手續。

公司章程原第七條款為：“紡織品制造、加工、銷(xiāo)售，紡織原料、五金交電、紡織機械及器材、包裝材料購銷(xiāo)。(以工商行政管理部門(mén)核準為正)。”

現修正為：“紡織品制造、加工、銷(xiāo)售，紡織原料、五金交電、紡織機械及器材、包裝材料購銷(xiāo)，紡織原料倉儲(以工商行政管理部門(mén)核準為正)。”

該議案表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

華芳紡織股份有限公司董事會(huì )

2013年7月4日

來(lái)源： 亞洲紡織聯(lián)盟

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