本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

本次股東大會(huì )無(wú)增加、否決或變更提案的情況。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)會(huì )議召開(kāi)情況

1、召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議

2、召開(kāi)時(shí)間：2013年1月12日上午10:00。

3、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司二樓會(huì )議室。

4、召集人：公司董事會(huì )。

5、現場(chǎng)會(huì )議主持人：董事長(cháng)薛慶龍先生。

6、本次股東大會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件以及公司章程的規定。

7、會(huì )議的出席情況

參加本次股東大會(huì )投票的股東及股東代理人共3名，代表有表決權的股份數155，300，000股，占公司有表決權股份總數的71.96%。

公司董事、監事、高級管理人員和公司聘請的律師出席或列席了本次會(huì )議。

二、提案審議情況

本次股東大會(huì )以記名投票表決方式，逐項審議并表決通過(guò)了如下議案：

1、關(guān)于向海安縣開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司提供委托貸款的議案

表決結果：贊成155，300，000股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權的100%。反對0股，棄權0股。

2、關(guān)于向海安縣交通建設投資有限公司提供委托貸款的議案

表決結果：贊成155，300，000股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權的100%。反對0股，棄權0股。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所

2、律師姓名：孫麗珠、徐嚴嚴律師

3、結論性意見(jiàn)：江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序，出席本次股東大會(huì )人員資格、召集人資格及會(huì )議表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )做出的決議合法、有效。

四、備查文件

1、與會(huì )董事簽字確認的公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議；

2、北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所關(guān)于本公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司董事會(huì )

二○一三年一月十二日江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

來(lái)源： 中國紡織網(wǎng)

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