證券代碼：002394證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)發(fā)股份(002394,股吧)公告編號：LF2012-045

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆董事會(huì )第十四次會(huì )議決定于2013年1月12日上午召開(kāi)公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。現將本次股東大會(huì )的有關(guān)事項通知如下：

一、召開(kāi)會(huì )議基本情況

1、召集人：公司董事會(huì )

2、會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司章程》等規定。

3、會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間：2013年1月12日(星期六(002291,股吧))上午10:00

4、會(huì )議召開(kāi)方式：本次會(huì )議采取現場(chǎng)投票的方式

5、會(huì )議地點(diǎn)：公司二樓會(huì )議室

6、出席對象：

(1)截至2013年1月4日下午15:00收市后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會(huì )；或書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司聘請的律師。

二、會(huì )議審議事項

1、《關(guān)于向海安縣開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司提供委托貸款的議案》；

2、《關(guān)于向海安縣交通建設投資有限公司提供委托貸款的議案》

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第十四次會(huì )議審議通過(guò)，詳見(jiàn)刊登于2012年12月28日的《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)()的相關(guān)公告。

三、會(huì )議登記辦法

1、登記時(shí)間：2013年1月5日2013年1月11日(上午9:00—11:30，下午13:30—17:00)

2、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì )秘書(shū)辦公室

3、登記方式：

(1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡及持股憑證進(jìn)行登記；

(2)受自然人股東委托代理出席會(huì )議的代理人，須持委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡及持股憑證進(jìn)行登記；

(3)法人股東由法定代表人出席會(huì )議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執照(復印件)、法定代表人身份證明書(shū)、股東賬戶(hù)卡及持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì )議的，需持營(yíng)業(yè)執照(復印件)、法定代表人身份證明書(shū)、委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡及持股憑證進(jìn)行登記；

(4)異地股東可以書(shū)面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書(shū)面信函登記以當地郵戳日期為準。公司不接受電話(huà)方式辦理登記。

四、其他事項

1、聯(lián)系方式

聯(lián)系電話(huà)：0513-88869069

傳真號碼：0513-88869069

聯(lián)系人：王一欣、潘志剛

通訊地址：江蘇省海安縣城東鎮恒聯(lián)路88號

郵政編碼：226600

2、會(huì )議費用：與會(huì )股東食宿及交通費用自理。

3、其他事項：本次股東大會(huì )不發(fā)放禮品和有價(jià)證券。

特此公告。

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司董事會(huì )

二一二年十二月二十七日

附件：授權委托書(shū)

授權委托書(shū)

茲委托先生/女士代表本人/本單位出席江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議，并代理行使表決權。本人/本單位已通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)站了解公司有關(guān)審議事項及內容，表決意見(jiàn)如下：

(說(shuō)明：請在“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)其他符號、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權處理。)

委托人簽名(或法定代表人簽名并加蓋公章)：

委托人身份證號碼(或企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照號碼)：

委托人股東賬號：委托人持股數：

被委托人簽名：

被委托人身份證號碼：

委托日期：年月日注：授權委托書(shū)剪報、復印或按以上格式自制均有效。

來(lái)源： 中國紡織網(wǎng)

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