證券代碼：600250證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST南紡編號：臨2012-44號

南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司

第七屆一次董事會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司第七屆一次董事會(huì )于2012年8月29日下午2:00在南京鳳凰臺飯店會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議應到董事9人，實(shí)到董事9人。

本次會(huì )議由董事長(cháng)夏淑萍女士主持召開(kāi)。會(huì )議的召集、召開(kāi)、審議程序符合有關(guān)法律、法規、規章及《公司章程》的有關(guān)規定，所作決議合法有效。

第七屆一次董事會(huì )會(huì )議發(fā)出表決票9份，回收表決票9份，審議通過(guò)如下議案：

一、《關(guān)于推選第七屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》；(表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票)

董事會(huì )一致推選夏淑萍女士為公司第七屆董事會(huì )董事長(cháng)。夏淑萍女士簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

二、《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》；(表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票)

為進(jìn)一步完善公司治理結構，按照中國證監會(huì )《上市公司治理準則》的相關(guān)規定，公司第七屆董事會(huì )下設四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，分別是戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )構成如下：

戰略委員會(huì )：夏淑萍女士、韓勇先生、邱斌先生，主任委員由夏淑萍女士擔任。

審計委員會(huì )：王開(kāi)田先生、王磊先生、張驍先生，主任委員由王開(kāi)田先生擔任。

薪酬與考核委員會(huì )：王開(kāi)田先生、侯冰先生、張驍先生，主任委員由王開(kāi)田先生擔任。

提名委員會(huì )：王開(kāi)田先生、夏淑萍女士、邱斌先生，主任委員由王開(kāi)田先生擔任。

三、《關(guān)于聘任董事會(huì )秘書(shū)的議案》；(表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票)

董事會(huì )聘任冉芳女士為第七屆董事會(huì )董事會(huì )秘書(shū)。冉芳女士簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

四、《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》；(表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票)

董事會(huì )聘任趙玲女士為公司證券事務(wù)代表。趙玲女士簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

五、《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》；(表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票)

董事會(huì )聘任侯冰先生為公司總經(jīng)理。侯冰先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

六、《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》。(表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票)

董事會(huì )聘任韓勇先生、樊曄先生、丁益兵先生、唐建國先生、徐曉鵬先生為公司副總經(jīng)理。各副總經(jīng)理簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

特此公告

南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì )

2012年8月30日

附件：

夏淑萍，女，1963年6月生，中共黨員，高級會(huì )計師。歷任南京市國資集團計劃財務(wù)部部長(cháng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，現任南京商貿旅游發(fā)展集團有限責任公司副董事長(cháng)，兼任南京南泰集團有限公司董事長(cháng)，南京國資金融綠地中心有限公司副董事長(cháng)，南京新街口百貨股份有限公司董事，南京海外有限責任公司董事。現任本公司第七屆董事會(huì )董事長(cháng)。

侯冰，男，1963年12月生，研究生。歷任江蘇中浩投資實(shí)業(yè)集團有限公司副總裁、鎮江華盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事長(cháng)、江蘇華盛商貿有限公司總經(jīng)理、南京萬(wàn)里集團有限公司副董事長(cháng)。現任本公司第七屆董事會(huì )董事、總經(jīng)理。

韓勇，男，1968年1月生，中共黨員。歷任公司服裝部外銷(xiāo)員、服裝部副經(jīng)理。曾獲全國外經(jīng)貿系統質(zhì)量管理先進(jìn)個(gè)人等榮譽(yù)稱(chēng)號。2000年起任本公司董事，2003年起任本公司副總經(jīng)理，同時(shí)擔任公司控股子公司南京建紡實(shí)業(yè)有限公司、蒙古南泰有限公司、南京六朝服裝有限公司、南京麥維品牌推廣有限公司董事長(cháng),兼任南京朗泰投資有限公司董事長(cháng)。現任本公司第七屆董事會(huì )董事、副總經(jīng)理。

冉芳，女，1977年5月生，中共黨員，經(jīng)濟學(xué)碩士，中國注冊會(huì )計師。歷任公司證券事務(wù)代表，2006年5月起任本公司董事會(huì )秘書(shū)，2011年10月起兼任本公司總經(jīng)理助理。現任本公司第七屆董事會(huì )董事、董事會(huì )秘書(shū)。

樊曄，男，1966年10月生，中共黨員，經(jīng)濟學(xué)碩士。歷任公司綜合計劃科計劃員、副科長(cháng)，服裝三部經(jīng)理，2003年起任本公司副總經(jīng)理，兼任南京裕成貿易有限公司董事長(cháng)。現任本公司副總經(jīng)理。

丁益兵，男，1974年12月生，中共黨員，碩士研究生。曾任公司資金管理部經(jīng)理，公司控股子公司南京南泰國際展覽中心有限公司副總經(jīng)理。現任本公司副總經(jīng)理。

唐建國，男，1963年9月生，中共黨員，工商管理碩士。歷任公司針棉部外銷(xiāo)員、針織二部經(jīng)理、副總經(jīng)理，曾任南京國資商貿集團有限公司副總經(jīng)理，現擔任公司控股子公司南京蘭尚時(shí)裝有限公司董事長(cháng)，公司控股子公司南京瑞爾醫藥有限公司董事，兼任公司參股公司溧陽(yáng)廣道針織有限公司執行董事。現任本公司副總經(jīng)理。

徐曉鵬，男，1978年11月生，中共黨員，工商管理碩士。曾任職于華泰證券股份有限公司，2011年以來(lái)先后擔任南京南泰集團有限公司資產(chǎn)管理部副經(jīng)理、南京市國資集團投資部副經(jīng)理。現任本公司副總經(jīng)理。

趙玲，女，1986年10月生，中共黨員，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士。2009年7月起任職于公司董事會(huì )辦公室，已取得上海證券交易所董事會(huì )秘書(shū)資格培訓合格證明。現任本公司證券事務(wù)代表。

證券代碼：600250證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST南紡編號：臨2012-45號

南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司

第七屆一次監事會(huì )決議公告

本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司第七屆一次監事會(huì )于2012年8月29日在南京鳳凰臺飯店召開(kāi)。會(huì )議應參加表決的監事為3人，實(shí)際參加表決的監事為3人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會(huì )議由監事會(huì )主席陳曉東先生主持，審議通過(guò)了《關(guān)于推選第七屆監事會(huì )監事會(huì )主席的議案》(表決結果：同意3票，反對0票,棄權0票),一致推選陳曉東先生為第七屆監事會(huì )監事會(huì )主席，陳曉東先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

特此公告

南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司監事會(huì )

2012年8月30日

附件:

陳曉東，男，1964年11月生，中共黨員，碩士研究生，高級工程師。歷任南汽集團標準件公司總經(jīng)理、集團管理部部長(cháng)，躍進(jìn)汽車(chē)集團公司總經(jīng)理助理兼投資管理部部長(cháng)，東華汽車(chē)公司服務(wù)貿易事業(yè)部總監，南京市國資集團資產(chǎn)運營(yíng)中心副主任，南京大飯店(北京)有限公司董事長(cháng)，南京國會(huì )投資置業(yè)有限公司董事，南京國資商貿有限公司董事，公司副總經(jīng)理，現任南京南泰集團有限公司董事，南京國資新城投資置業(yè)有限責任公司董事，南京商廈股份有限公司董事，南京國際會(huì )議中心股份有限公司監事。現任本公司第七屆監事會(huì )監事會(huì )主席。來(lái)源上海證券報)

來(lái)源： 上海證券報

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