生意社7月24日訊　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經(jīng)緯紡織機械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)于2012年7月23日上午在北京市朝陽(yáng)區亮馬橋路39號第一上海中心7層本公司會(huì )議室舉行第六屆董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議。會(huì )議由葉茂新董事長(cháng)主持。會(huì )議應到董事9名，親自出席的董事9名，公司監事及高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和本公司章程的規定。經(jīng)過(guò)充分討論，會(huì )議審議并通過(guò)如下決議：

同意本公司向浙商銀行北京分行申請綜合授信額度人民幣4億元，該額度期限為1年。

特此公告。

經(jīng)緯紡織機械股份有限公司董事會(huì )

2012年7月24日

經(jīng)緯紡織機械股份有限公司

關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案中利潤

分配政策的補充公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據中國證監會(huì )2012年5月4日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》之規定：“上市公司應當在募集說(shuō)明書(shū)或發(fā)行預案中增加披露利潤分配政策尤其是現金分紅政策的制定及執行情況、最近3年現金分紅金額及比例、未分配利潤使用安排情況”。

為了落實(shí)對上述政策的執行，進(jìn)一步維護公司股東尤其是中小股東的利益，本公司對非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案中利潤分配政策之相關(guān)內容補充公告如下：

一、本公司原利潤分配政策及執行情況

公司原《公司章程》對利潤分配政策規定如下：

原《公司章程》第一百八十條：

“公司可以現金或股票的形式(或同時(shí)采取兩種形式)分配股利。

公司的利潤分配政策應保持連續性和穩定性。

普通股的股利或其他分派須以人民幣宣派及訂值。

內資股的股利或其他現金分派應以人民幣支付。

在香港上市的境外上市外資股的股利或其他現金分派須按照中國有關(guān)外匯管理的規定以港幣支付；兌換率應以宣派股利當日前一個(gè)星期每個(gè)工作天中國人民銀行所報的平均港幣兌人民幣收市價(jià)折算。”

本公司自1996年發(fā)行上市至今，累積派發(fā)現金股利為40，279.16萬(wàn)元，具體情況如下：

二、公司新修訂的利潤分配政策

根據中國證監會(huì )2012年5月4日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》的規定，2012年6月27日，公司第六屆董事會(huì )第十八次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì )審議批準。修訂后的公司章程對公司利潤分配政策作了如下規定：

《公司章程》第一百八十條：

“公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性。公司的利潤分配政策為：

(一)利潤分配的形式：公司可以采取派發(fā)現金股利或派發(fā)股票股利或兩者相結合的方式進(jìn)行利潤分配。公司可以進(jìn)行中期現金分紅。

(二)利潤分配政策制訂和修改程序：公司利潤分配政策制訂和修改由公司董事會(huì )向公司股東大會(huì )提出，公司董事會(huì )在利潤分配政策論證過(guò)程中，需與獨立董事充分討論，在考慮對股東持續、穩定、科學(xué)的回報基礎上，形成利潤分配政策。

若公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化或現有的利潤分配政策影響公司可持續發(fā)展時(shí)，公司董事會(huì )可以提出修改利潤分配政策；公司董事會(huì )提出修改利潤分配政策時(shí)應以股東利益為出發(fā)點(diǎn)，充分考慮中小股東的意見(jiàn)，注重對投資者利益的保護，并在提交股東大會(huì )的議案中詳細說(shuō)明修改的原因。

公司董事會(huì )制訂和修改的利潤分配政策，需經(jīng)董事會(huì )過(guò)半數以上表決通過(guò)并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過(guò)，獨立董事應當對利潤分配政策的制訂或修改發(fā)表獨立意見(jiàn)。

公司利潤分配政策制訂和修改需提交公司股東大會(huì )審議并經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)，股東大會(huì )審議該議案時(shí)，應當通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復中小股東關(guān)心的問(wèn)題。

(三)公司利潤分配具體方案決策程序與機制：公司董事會(huì )結合公司具體經(jīng)營(yíng)數據、盈利規模、現金流量狀況、發(fā)展階段及當期資金需求，并結合股東(特別是中小股東)、獨立董事的意見(jiàn)，認真研究和論證公司現金分紅的時(shí)機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，在考慮對全體股東持續、穩定、科學(xué)的回報基礎上，形成利潤分配政策。提出年度或中期利潤分配方案，獨立董事應當發(fā)表明確意見(jiàn)。

董事會(huì )提出的利潤分配方案需經(jīng)董事會(huì )過(guò)半數以上表決通過(guò)并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過(guò)。

公司股東大會(huì )審議利潤分配方案需經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持表決權的二分之一以上通過(guò)。股東大會(huì )對利潤分配方案進(jìn)行審議時(shí)，應當通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復中小股東關(guān)心的問(wèn)題。

(四)現金分紅的具體條件：公司未分配利潤為正、當期可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正且公司現金流可以滿(mǎn)足公司正常經(jīng)營(yíng)和可持續發(fā)展。

(五)現金分紅的期間間隔和最低比例：公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實(shí)現的年均可分配利潤的百分之三十。

(六)發(fā)放股票股利的條件：公司可以根據年度的盈利情況，在保證公司股本規模及股權結構合理的前提下，進(jìn)行股票股利分紅。

(七)若滿(mǎn)足現金分紅條件時(shí)，公司董事會(huì )未做出現金分紅預案的，應在定期報告中說(shuō)明未進(jìn)行現金分紅的原因、未用于現金分紅的資金留存公司的用途和使用計劃。獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見(jiàn)并公開(kāi)披露。

(八)存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。

(九)普通股的股利或其他分派須以人民幣宣派及訂值；內資股的股利或其他現金分派應以人民幣支付；在香港上市的境外上市外資股的股利或其他現金分派須按照中國有關(guān)外匯管理的規定以港幣支付，兌換率應以宣派股利當日前一個(gè)星期每個(gè)工作天中國人民銀行所報的平均港幣兌人民幣收市價(jià)折算。”

三、公司最近3年現金分紅金額及比例

2009-2011年度公司經(jīng)股東大會(huì )審議批準的利潤分配方案以及利潤指標如下：

四、公司未分配利潤使用安排

鑒于公司所處行業(yè)特點(diǎn)及公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，公司面臨較大流動(dòng)資金壓力，因此公司未分配利潤主要用于滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，并根據未來(lái)具體實(shí)現利潤情況對股東進(jìn)行現金分紅或送紅股。

特此公告。

經(jīng)緯紡織機械股份有限公司

董事會(huì )

2012年7月24日 ? ? 轉載本網(wǎng)專(zhuān)稿請注明出處“中國紡織網(wǎng)” 編輯：沉沒(méi)東木 ? 【貿易行情論壇】【打印】【關(guān)閉】【我要收藏】 ?

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