生意社7月19日訊　本公司及董事會(huì )全體董事保證公告內容真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆董事會(huì )第十一次會(huì )議于2012年7月18日召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》，會(huì )議決議于2012年8月3日在公司一樓會(huì )議室召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，現將本次股東大會(huì )的有關(guān)事項公告如下：

一、召開(kāi)會(huì )議基本情況

1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2012年8月3日上午9：30

2、股權登記日：2012年7月31日

3、召開(kāi)地點(diǎn)：上海市金山區亭林鎮亭楓公路1918號公司一樓會(huì )議室

4、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )

5、會(huì )議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)記名投票的方式。

6、出席會(huì )議對象：

(1)截至2012年7月31日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司股東。全體股東均有權出席股東大會(huì )，也可以書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

(2)公司董事、監事和高級管理人員；

(3)公司聘請的律師；

(4)保薦機構代表。

二、本次股東大會(huì )審議事項

以上議案已經(jīng)公司董事會(huì )審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

三、本次股東大會(huì )的登記方法

1、登記時(shí)間：

2012年8月2日，上午8：00—12：00，下午12：30—16：30

2、登記地點(diǎn)：

上海市金山區亭林鎮亭楓公路1918號公司三樓董事會(huì )秘書(shū)辦公室

3、登記方式：

(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡等辦理登記手續；

(2)法人股東憑營(yíng)業(yè)執照復印件(加蓋公章)、股東賬戶(hù)卡、法定代表人證明書(shū)或法人授權委托書(shū)和出席人身份證原件辦理登記手續；

(3)委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡及持股憑證等辦理登記手續；

(4)異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在2012年8月2日下午16：30點(diǎn)前送達或傳真至公司)，本公司不接受電話(huà)登記。

四、其他事項

1、會(huì )議聯(lián)系人：凌云、王傳雄

聯(lián)系電話(huà)：021-37330000-1101、1998

傳真：021-57381910

地址：上海市金山區亭林鎮亭楓公路1918號公司董事會(huì )秘書(shū)辦公室

郵政編碼：201504

2、現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期預計半天，與會(huì )人員的食宿及交通費用自理。

3、出席會(huì )議的股東及股東代理人，請于會(huì )前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到會(huì )場(chǎng)辦理登記手續。

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事會(huì )

2012年7月18日

附件一：

授權委托書(shū)

本人(本單位)茲委托先生/女士代表本人(本單位)出席2012年8月3日召開(kāi)的上海嘉麟杰紡織品股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議，受托人有權依照本授權委托書(shū)的指示對該次會(huì )議審議的各項議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì )議需要簽署的相關(guān)文件。本人(或本單位)對該次會(huì )議審議的議案的表決意見(jiàn)如下：

(說(shuō)明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)其他符號、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權處理。)

委托人(簽字蓋章)：

委托人身份證號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數量：股

受托人身份證號碼：

受托人(簽字)：

委托日期：2012年月日

附件二：

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )表決辦法

各位股東及股東代表：

根據上海嘉麟杰紡織品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)《章程》、《股東大會(huì )議事規則》的相關(guān)規定，本次股東大會(huì )表決辦法如下：

請各位股東及股東代表將股權信息填寫(xiě)完整，并以所持有股份數行使表決權，每一股份有一票表決權。請在審議事項的相應表決意見(jiàn)欄內以“”標記相應的表決意見(jiàn)。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)其他符號、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權處理。

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事會(huì )

2012年7月18日

證券代碼：002486證券簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉麟杰公告編號：2012-046

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知 ? ? ? 轉載本網(wǎng)專(zhuān)稿請注明出處“中國紡織網(wǎng)” 編輯：沉沒(méi)東木 ? 【貿易行情論壇】【打印】【關(guān)閉】【我要收藏】 ?

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