生意社7月12日訊　茲通告互太紡織控股有限公司??“本公司”??謹訂於2012年8月10日星期五上午10時(shí)正，假座香港新界葵涌大連排道48–56號東海工業(yè)大廈B座8樓舉行股東周年大會(huì )，藉以處理下列事項??

1.省覽及考慮截至2012年3月31日止年度之經(jīng)審核財務(wù)報表及董事局與核數師報告書(shū)。

2.考慮及宣布派發(fā)截至2012年3月31日止年度之末期股息。

3.重選以下退任董事，并授權董事局厘定董事酬金：

(a)林榮德先生為執行董事；及

(b)葉炳棪先生為非執行董事。

4.續聘羅兵咸永道會(huì )計師事務(wù)所為本公司核數師，并授權董事局厘定其酬金。

5.考慮并酌情通過(guò)??不論作出修訂與否??下列決議案為本公司之普通決議案??

普通決議案

“動(dòng)議??

(a)在本決議案(c)段之限制下，一般及無(wú)條件批準本公司董事??“董事”??於有關(guān)期間??定義見(jiàn)下文??內行使本公司一切權力，以配發(fā)、發(fā)行及處理本公司股本中之額外股份，及作出或授予將會(huì )或可能需要行使該等權力之售股建議、協(xié)議、購股權或購股權證可要求配發(fā)、發(fā)行或出售股份??

(b)本決議案(a)段之批準授權董事於有關(guān)期間內作出或授予將會(huì )或可能需要行使該等權力之售股建議、協(xié)議、購股權或購股權證可於有關(guān)期間內或之后要求配發(fā)、發(fā)行或出售股份??

(c)本公司董事根據上文(a)段的批準??配發(fā)或同意有條件或無(wú)條件配發(fā)或發(fā)行??不論是否根據認股權或以其他形式而進(jìn)行??的股本總面值??惟根據(i)配售新股??定義見(jiàn)本決議案下文????或(ii)因根據可認購或轉換為本公司股份的任何認股權證或任何證券所附認購或轉換權獲行使而發(fā)行股份??或(iii)因行使根據當時(shí)任何購股權計劃或類(lèi)似安排而可能發(fā)行的股份或授出供購買(mǎi)本公司股份的權利而發(fā)行的股份??或(iv)依據本公司組織章程細則就任何以股代息計劃或類(lèi)似安排而配發(fā)及發(fā)行股份取代本公司股份的全部或部份股息除外??，不得超過(guò)於本決議案獲通過(guò)當日本公司已發(fā)行股本總面值的20%，而上述批準亦須受此限制??及

(d)就本決議案而言??

“有關(guān)期間”乃指本決議案獲通過(guò)之日起至下列三者中最早時(shí)限止之期間??

(i)本公司下屆股東周年大會(huì )結束??

(ii)本公司之章程細則或任何適用之開(kāi)曼群島法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會(huì )之期限屆滿(mǎn)??及

(iii)本公司股東在股東大會(huì )上以普通決議案撤銷(xiāo)或修訂本決議案所授予之權力??及

“配售新股”乃指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人按彼等當時(shí)之持股比例提出售股建議，惟董事有權就零碎股權或就香港以外任何地區內任何有關(guān)司法權區之法例規定下之限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出所需或權宜之豁免或其他安排。”

6.考慮并酌情通過(guò)??不論作出修訂與否??下列決議案為本公司之普通決議案??

普通決議案

“動(dòng)議??

(a)在本決議案(b)段之限制下，一般及無(wú)條件批準本公司董事??“董事”??於有關(guān)期間??定義見(jiàn)下文??內行使本公司一切權力，於香港聯(lián)合交易所有限公司??“聯(lián)交所”??或證券及期貨事務(wù)監察委員會(huì )及聯(lián)交所認可之其他證券交易所??本公司證券可於該交易所上市??購回本公司股本中已發(fā)行股份，惟須遵守一切適用法例及經(jīng)不時(shí)修訂之聯(lián)交所證券上市規則及其他證券交易所不時(shí)經(jīng)修訂之相同法例及規定??

(b)根據本決議案(a)段之批準，本公司在有關(guān)期間內購回或同意有條件或無(wú)條件購回之本公司股本面值總額，不得超過(guò)本公司於通過(guò)本決議案當日已發(fā)行股本面值總額之10%，而上述批準亦須受此限制??及

(c)就本決議案而言??

“有關(guān)期間”乃指本決議案獲通過(guò)之日起至下列三者中最早時(shí)限止之期間??

(i)本公司下屆股東周年大會(huì )結束??

(ii)本公司之章程細則或任何適用之開(kāi)曼群島法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會(huì )之期限屆滿(mǎn)??及

(iii)本公司股東在股東大會(huì )上以普通決議案撤銷(xiāo)或修訂本決議案所授予之權力。”

7.考慮并酌情通過(guò)??不論作出修訂與否??下列決議案為本公司之普通決議案??

普通決議案

“動(dòng)議待召開(kāi)本大會(huì )通告所列第5項和第6項決議案獲得通過(guò)后，擴大董事根據本大會(huì )通告所載第5項決議案所獲授可行使本公司一切權力以配發(fā)、發(fā)行及處理本公司股本中額外股份之一般授權，加入相當於本公司根據本大會(huì )通告所載第6項決議案所獲授權而購回本公司股份之面值總額，惟本公司購回股本的數額不得超過(guò)本公司於通過(guò)本決議案當日已發(fā)行股本面值總額之10%。”

附注??

(i)凡有權出席大會(huì )并於會(huì )上投票之股東，均有權委任一名或多名代表代其出席大會(huì )并於會(huì )上投票。受委代表毋須為本公司股東。

(ii)委任代表之文據及經(jīng)簽署之授權書(shū)或其他授權文件??如有??或經(jīng)公證人簽署核證之授權書(shū)或授權文件副本，須於股東周年大會(huì )或其任何續會(huì )指定舉行時(shí)間48小時(shí)前，送交本公司之香港主要營(yíng)業(yè)地點(diǎn)，地址為香港新界葵涌大連排道48–56號東海工業(yè)大廈B座8樓，方為有效。

(iii)本公司將由2012年8月7日至2012年8月10日??首尾兩天包括在內??暫停辦理股份過(guò)戶(hù)登記手續，以便厘定股東有權出席股東周年大會(huì )并於會(huì )上投票之資格。為符合出席股東周年大會(huì )之資格，股東必須將所有過(guò)戶(hù)文件連同有關(guān)股票最遲須於2012年8月6日下午4時(shí)30分前交回本公司股份過(guò)戶(hù)登記處香港分處之香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室。

(iv)本公司將由2012年8月16日至2012年8月20日??首尾兩天包括在內??暫停辦理股份過(guò)戶(hù)登記手續，以便厘定股東有權獲派截至2012年3月31日止年度之末期股息資格之資格。為符合獲派末期股息之資格，股東必須將所有過(guò)戶(hù)文件連同有關(guān)股票最遲須於2012年8月15日下午4時(shí)30分前交回本公司股份過(guò)戶(hù)登記處香港分處之香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室。

(v)就有關(guān)第3及第5至7項決議案，有關(guān)重選董事和發(fā)行及購回股份的一般性授權資料詳列於2012年7月12日致股東之通函內。

(vi)本通告之中文譯本僅供參考之用。中英文本內容如有差異，概以英文為準。

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