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新疆天山毛紡2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

相關(guān)專(zhuān)題：資訊頻道紡織要聞發(fā)布時(shí)間：2012-07-10

資訊導讀：生意社7月10日訊　本公司及其董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　一、

生意社7月10日訊　本公司及其董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

本次會(huì )議召開(kāi)期間未增加、否決或變更提案。

二、會(huì )議召開(kāi)情況

1、召開(kāi)時(shí)間：2012年7月9日上午10：30分

2、召開(kāi)地點(diǎn)：新疆天山毛紡織股份有限公司三樓會(huì )議室

3、召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票

4、召集人：公司董事會(huì )

5、主持人：董事長(cháng)王嫣紅女士因出差不能主持會(huì )議，根據規定經(jīng)全體半數以上董事共同推舉張強董事主持本次會(huì )議。

6、會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關(guān)規定。

三、會(huì )議的出席情況

1、出席情況：

股東及股東代理人2人，代表股份213，883，200股，占公司有表決權總股份的58.85%。

其中：法人股東有2家法人單位的2名委托代理人，代表股份數為213，883，200股，占公司有表決權總股份的58.85%；社會(huì )股東及股東委托代理人0人，代表股份數0股，占公司有表決權總股份的0%。

2、公司部分董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師出席了本次會(huì )議。

四、提案審議和表決情況

本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)書(shū)面表決的方式進(jìn)行，表決結果如下：

1、審議以累積投票制方式選舉公司第六屆董事會(huì )非獨立董事的議案，候選人：武憲章、張強、王小平、張展、姜楊、劉世鏞，表決情況如下：

表決結果：該議案候選人審議均獲得通過(guò)。

2、審議以累積投票制方式選舉第六屆董事會(huì )獨立董事的議案，候選人：朱瑛、王新安、邢建偉，表決情況如下：

表決結果：該議案候選人審議均獲得通過(guò)。

3、審議以累積投票制方式選舉第六屆監事會(huì )由股東代表?yè)伪O事的議案，候選人：鄭義泉、韓峰、陳郁，表決情況如下：

表決結果：該議案候選人審議均獲得通過(guò)。

4、審議關(guān)于修改《公司章程》的議案，表決情況如下：

同意213，883，200股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數100%；反對0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數0%；棄權0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數0%。

表決結果：該議案審議獲得通過(guò)。

五、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所

2、律師姓名：秦明邵麗婭

3、結論性意見(jiàn)：

經(jīng)本所律師核查與驗證，公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席股東大會(huì )的人員資格、股東大會(huì )議案的表決程序，符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

六、備查文件

1、新疆天山毛紡織股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議、會(huì )議記錄；

2、律師對本次股東大會(huì )出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告！

新疆天山毛紡織股份有限公司

董事會(huì )

2012年7月9日

新疆天山毛紡織股份有限公司

關(guān)于職工監事?lián)Q屆選舉的公告

本公司及其監事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司第五屆監事會(huì )將于2012年7月8日屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司章程》的規定，經(jīng)公司工會(huì )委員會(huì )2012年7月5日會(huì )議民主選舉通過(guò)由艾依熱提.麥麥提吐?tīng)栠d、張曉虹擔任公司第六屆監事會(huì )職工監事(簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)，并與公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的監事共同組成公司第六屆監事會(huì )，任期至公司第六屆監事會(huì )屆滿(mǎn)為止。

特此公告！

新疆天山毛紡織股份有限公司

監事會(huì )

2012年7月9日

簡(jiǎn)歷：

艾依熱提.麥麥提吐?tīng)栠d，男，維吾爾族，1962年3月出生，中共黨員，大專(zhuān)學(xué)歷。1980年至今在新疆天山毛紡織股份有限公司工作；歷任天山毛紡廠(chǎng)分梳車(chē)間擋車(chē)工作、分梳運轉班班長(cháng)、車(chē)間主任、供應科科長(cháng)、供應部副主任、新疆庫車(chē)天茲畜牧發(fā)展有限公司經(jīng)理、絨毛廠(chǎng)原料室經(jīng)理，現任絨毛廠(chǎng)副廠(chǎng)長(cháng)、公司職工監事。與本公司的控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

張曉虹，女，漢族，1961年12月出生，中共黨員，大專(zhuān)學(xué)歷。1980年至今在新疆天山毛紡織股份有限公司工作；歷任毛紡質(zhì)量控制和檢驗工作、文書(shū)處理、檔案管理、公司外事工作、公司機關(guān)工會(huì )主席，現任公司工會(huì )副主席、公司職工監事。與本公司的控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

新疆天山毛紡織股份有限公司

第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告

本公司及其董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆天山毛紡織股份有限公司第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議通知于2012年6月28日發(fā)送于各參會(huì )董事、監事；公司第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議于2012年7月9日在公司總部三樓會(huì )議室以現場(chǎng)書(shū)面表決方式召開(kāi)。應參加會(huì )議董事9人，實(shí)際參加會(huì )議董事7人，獨立董事朱瑛女士因工作原因未能參會(huì )，委托獨立董事王新安先生代為表決；獨立董事邢建偉先生因工作原因未能參會(huì )，委托獨立董事王新安先生代為表決。會(huì )議由全體半數以上董事推舉張強董事主持。本次董事會(huì )符合《公司法》及《公司章程》的規定。會(huì )議審議并通過(guò)如下決議：

一、關(guān)于選舉公司董事長(cháng)的議案；

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

經(jīng)第六屆董事會(huì )全體成員推舉，由武憲章先生擔任公司董事長(cháng)，任期至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)止；同時(shí)，公司董事會(huì )感謝王嫣紅女士在第五屆董事會(huì )任職期間為公司所作的貢獻。另因本屆董事會(huì )秘書(shū)缺位，根據規定由董事長(cháng)代理董事會(huì )秘書(shū)一職，公司將根據規定盡快選定董事會(huì )秘書(shū)人選。

二、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案；

根據公司董事長(cháng)提名，聘任王廣斌先生為公司總經(jīng)理，任期至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)止。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監等高級管理人員的議案；

根據公司總經(jīng)理提名，聘任章紅女士、單彤女士擔任公司副總經(jīng)理職務(wù)，聘任章紅女士擔任公司財務(wù)總監職務(wù)，任期至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)止。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

四、關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案；

根據董事長(cháng)提名，聘任趙衛國先生為公司證券事務(wù)代表，任期至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)止。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

五、關(guān)于修改公司章程的議案；

為落實(shí)中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》(證監發(fā)【2012】37號)文件，現將《公司章程》修訂如下：

1、原文：

4.6.3下列事項由股東大會(huì )以特別決議通過(guò)：

(一)公司增加或者減少注冊資本；

(二)公司的分立、合并、解散和清算；

(三)公司章程的修改；

(四)公司在一年內購買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的；

(五)股權激勵計劃；

(六)法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會(huì )以普通決議方式認定會(huì )對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項。

現修訂為：

4.6.3下列事項由股東大會(huì )以特別決議通過(guò)：

(一)公司增加或者減少注冊資本；

(二)公司的分立、合并、解散和清算；

(三)公司章程的修改；

(四)公司在一年內購買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的；

(五)股權激勵計劃；

(六)調整利潤分配政策；

(七)法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會(huì )以普通決議方式認定會(huì )對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項。

2、原文：

8.1.7公司利潤分配政策為：

1、公司可以采用現金或者股票方式分配股利，可以進(jìn)行中期現金分紅。公司向社會(huì )公眾增發(fā)新股、發(fā)行可轉換債公司債券或向原有股東配售股份需滿(mǎn)足公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實(shí)現的年均可分配利潤的百分之三十。

2、公司應在年度報告中披露利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案。對于當年盈利但未提出現金分配預案的，應當在年度報告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見(jiàn)；公司還應披露現金分紅政策在本報告期的執行情況；同時(shí)應當以列表方式明確披露公司前三年現金分紅的數額及與凈利潤的比率。

現修訂為：

8.1.7公司利潤分配政策為：

公司可采取現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤；在盈利、現金流能滿(mǎn)足正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(cháng)期發(fā)展的前提下，應積極推行現金分配方式。

公司的利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并重視對投資者的合理投資回報和兼顧公司的可持續發(fā)展，具體分配預案由董事會(huì )提出，獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn)，經(jīng)股東大會(huì )審議批準，并遵守下列規定：

(一)利潤分配不得超過(guò)累計可分配利潤的范圍。

(二)在公司盈利且現金流能夠滿(mǎn)足公司持續經(jīng)營(yíng)和長(cháng)期發(fā)展的前提下，且沒(méi)有重大投資或重大現金支出計劃，公司最近三年以現金方式累計分配的利潤原則上不少于最近三年實(shí)現的年均可分配利潤的30%。

重大投資或重大現金支出指：公司未來(lái)十二個(gè)月內擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買(mǎi)設備累計支出達到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30%，且超過(guò)1.2億元。

(三)公司當年盈利但董事會(huì )未做出現金分紅預案的，應在定期報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事對此發(fā)表和公開(kāi)披露獨立意見(jiàn)。

(四)公司切實(shí)保障社會(huì )公眾股股東參與股東大會(huì )對利潤分配預案表決的權利，董事會(huì )、獨立董事和持股5%以上的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì )上的投票權。

(五)公司股東大會(huì )對現金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，除安排在股東大會(huì )上聽(tīng)取股東的意見(jiàn)外，還通過(guò)股東熱線(xiàn)電話(huà)、投資者關(guān)系互動(dòng)平臺等方式主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，及時(shí)答復中小股東關(guān)心的問(wèn)題。

(六)存在股東違規占用公司資金情況的，公司扣減該股東所分配的現金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。

(七)在公司經(jīng)營(yíng)情況良好，發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，在滿(mǎn)足上述現金分紅的條件下，公司可以提出股票股利分配預案。

(八)公司根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規劃和長(cháng)期發(fā)展等需要確需調整利潤分配政策的，調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會(huì )和證券交易所的有關(guān)規定，有關(guān)調整利潤分配政策的議案應事先征求獨立董事及監事會(huì )意見(jiàn)，并經(jīng)公司董事會(huì )審議后提交公司股東大會(huì )由出席股東大會(huì )的股東所持表決權的2／3以上通過(guò)方可實(shí)施。

該議案尚需提交股東大會(huì )審議。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

六、關(guān)于股東分紅回報規劃(2012-2014年)的議案。

該議案尚需提交股東大會(huì )審議。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

七、關(guān)于修改董事會(huì )議事規則的議案；

為了進(jìn)一步規范公司董事會(huì )的議事和決策程序，現修訂本議事規則內容如下：

1、原文：

2.2董事會(huì )由九名董事組成，其中獨立董事三人，(至少包括一名會(huì )計專(zhuān)業(yè)人員)。設董事長(cháng)一人，副董事長(cháng)一人。

現修訂為：

2.2董事會(huì )由九名董事組成，其中獨立董事三人(至少包括一名會(huì )計專(zhuān)業(yè)人員)。設董事長(cháng)一人。

2、原文：

5.1公司董事會(huì )下設戰略發(fā)展委員會(huì )、提名委員會(huì )、審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )。

專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員全部由董事組成，戰略發(fā)展委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事應占1／2并擔任召集人，審計委員會(huì )中至少應有一名獨立董事是會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。

現修訂為：

5.1公司董事會(huì )下設戰略發(fā)展委員會(huì )、提名委員會(huì )、審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )。

專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員全部由董事組成，其中：戰略發(fā)展委員會(huì )由董事長(cháng)擔任召集人；審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )由獨立董事占半數以上并擔任召集人(審計委員會(huì )召集人應當為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士)。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

八、關(guān)于組建新一屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議案

第六屆董事會(huì )專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員如下：

戰略發(fā)展委員會(huì )：召集人：武憲章

成員：張強、朱瑛、王新安、邢建偉；

提名委員會(huì )：召集人：邢建偉

成員：武憲章、張強、朱瑛、王新安；

審計委員會(huì )：召集人：朱瑛

成員：王小平、武憲章、王新安、邢建偉；

薪酬與考核委員會(huì )：召集人：王新安

成員：張強、武憲章、朱瑛、邢建偉。

以上專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員任期至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)止。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

九、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案決議有效期延長(cháng)一年的議案；

為保證公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)方案順利進(jìn)行，公司董事會(huì )提請股東大會(huì )審議將《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案》決議的有效期再次延長(cháng)一年(即自2012年8月2日起至2013年8月1日止)。方案內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)公司于2011年6月4日發(fā)布的第五屆董事會(huì )2011年第四次臨時(shí)會(huì )議決議公告。

該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，公司董事長(cháng)武憲章先生、董事張強先生、王小平先生、張展先生、姜楊先生為關(guān)聯(lián)董事回避表決；非關(guān)聯(lián)董事劉世鏞先生、朱瑛女士、王新安先生、邢建偉先生對該議案進(jìn)行表決。

該議案尚需提交股東大會(huì )審議。

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

十、關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理本次發(fā)行股份相關(guān)事項有效期延長(cháng)一年的議案；

公司董事會(huì )提請股東大會(huì )審議將《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理本次發(fā)行股份相關(guān)事項》決議的有效期再次延長(cháng)一年(即自2012年8月2日起至2013年8月1日止)。方案內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)公司于2011年6月25日發(fā)布的第五屆董事會(huì )2011年第五次臨時(shí)會(huì )議決議公告。

該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，公司董事長(cháng)武憲章先生、董事張強先生、王小平先生、張展先生、姜楊先生為關(guān)聯(lián)董事回避表決；非關(guān)聯(lián)董事劉世鏞先生、朱瑛女士、王新安先生、邢建偉先生對該議案進(jìn)行表決。

該議案尚需提交股東大會(huì )審議。

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

十一、關(guān)于召開(kāi)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì )通知的議案。

現場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。

現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：2012年7月25日(星期三)14：30分

網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：2012年7月24日-2012年7月25日

股權登記日：2012年7月20日(星期五)

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

新疆天山毛紡織股份有限公司

董事會(huì )

2012年7月9日

簡(jiǎn)歷：

武憲章，男，漢族，1964年2月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，工商管理碩士，高級經(jīng)濟師。1982年7月至1991年4月，歷任農五師88團機修連技術(shù)員、副連長(cháng)、修造廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)、鋼窗廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)(其中：1985年9月至1988年12月，在天津管理干部學(xué)院學(xué)習)；1991年5月至2000年12月，歷任農五師工交處副科長(cháng)，農五師經(jīng)委副主任、工業(yè)局副局長(cháng)；2000年12月至2011年9月，歷任新疆賽里木現代農業(yè)股份有限公司總經(jīng)理、董事，董事長(cháng)、黨委書(shū)記；2011年10月至2012年3月任兵團農五師工業(yè)和信息化局局長(cháng)；2012年3月至2012年6月任新疆凱迪投資有限責任公司副總經(jīng)理；2012年4月至今，任新疆天山毛紡織股份有限公司董事。與本公司的控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

王廣斌，男，漢族，1962年10月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷。1980年至今在新疆天山毛紡織股份有限公司工作；歷任公司毛紡廠(chǎng)車(chē)間主任、副廠(chǎng)長(cháng)、廠(chǎng)長(cháng)、黨總支書(shū)記、毛紡部總經(jīng)理；公司群工部副部長(cháng)、部長(cháng)；公司副總經(jīng)理、公司常務(wù)副總經(jīng)理，2007年3月至今擔任公司總經(jīng)理。與本公司的控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

章紅，女，漢族，1971年2月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級會(huì )計師。1991年6月至1993年12月新疆珠江塑料廠(chǎng)歷任財務(wù)科出納、廠(chǎng)辦勞動(dòng)人事管理員；1993年12月至1996年4月歷任新疆輕工股份有限公司財務(wù)部出納、會(huì )計、財務(wù)部副部長(cháng)；1996年4月至2006年5月歷任新疆啤酒花股份有限公司財務(wù)部部長(cháng)、總經(jīng)理秘書(shū)兼人力資源部副部長(cháng)、財務(wù)審計部部長(cháng)、監察審計部部長(cháng)；2006年6月至2010年1月?lián)涡陆畡P迪投資有限責任公司財務(wù)總監，其中2006年6月至2008年3月兼任新疆凱迪投資有限責任公司總經(jīng)理助理；2006年12月至2011年2月?lián)涡陆鸺徏徔椆煞萦邢薰径拢?010年2月至今，擔任公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監。與本公司的控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

單彤，女，漢族，1966年5月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷。1989年9月至今新疆天山毛紡織股份有限公司工作；歷任針織一廠(chǎng)廠(chǎng)辦秘書(shū)、廠(chǎng)辦主任、廠(chǎng)團委書(shū)記、廠(chǎng)黨總支委員、公司群工部副主任，人力資源部主任；2006年7月至今，擔任新疆天山毛紡織股份有限公司副總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、工會(huì )主席；2007年11月至今任浙江天山毛紡織品有限公司董事長(cháng)；2009年4月至今任浙江天山羊絨制品有限公司總經(jīng)理。與本公司的控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

趙衛國，男，漢族，1973年10月出生，本科學(xué)歷，會(huì )計師。1996年8月至今在新疆天山毛紡織股份有限公司工作。曾在新疆天山毛紡織股份有限公司毛紡廠(chǎng)、針織二廠(chǎng)、營(yíng)銷(xiāo)公司、財務(wù)部、董事會(huì )辦公室工作，曾任針織二廠(chǎng)車(chē)間計劃核算員、工會(huì )干事、勞資員、成本會(huì )計、財務(wù)主辦；營(yíng)銷(xiāo)公司綜合會(huì )計；財務(wù)部綜合主辦；2009年8月至2010年10月在本公司董事會(huì )辦公室工作；2010年11月至今任本公司證券事務(wù)代表(2009年10月取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》)；最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員等職務(wù)；與本公司的控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司證券事務(wù)代表的情形。

趙衛國先生的聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：新疆烏魯木齊市銀川路235號新疆天山毛紡織股份有限公司董事會(huì )辦公室

郵政編碼：830054

電話(huà)：0991-4336069

傳真：0991-4310456

郵箱：zwg＠

公司簡(jiǎn)稱(chēng)：天山紡織股票代碼：000813公告號：2012-027

新疆天山毛紡織股份有限公司

第六屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議公告

本公司及其監事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆天山毛紡織股份有限公司第六屆監事會(huì )第一次會(huì )議于2012年7月9日在公司總部三樓會(huì )議室召開(kāi)。應參加會(huì )議監事5人，實(shí)際參加會(huì )議監事5人。會(huì )議由全體半數以上監事推舉鄭義泉監事主持。本次監事會(huì )符合《公司法》及公司《章程》的規定。會(huì )議審議并通過(guò)如下決議：

關(guān)于選舉公司監事會(huì )主席的議案；

經(jīng)第六屆監事會(huì )全體成員推舉，由鄭義泉先生擔任監事會(huì )主席，任期至本屆監事會(huì )屆滿(mǎn)止。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票；

特此公告

新疆天山毛紡織股份有限公司

監事會(huì )

2012年7月9日

簡(jiǎn)歷：

鄭義泉，男，漢族，1958年12月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷。1977年1月石河子軍分區戰士；1978年9月新疆大學(xué)政治系學(xué)生；1982年8月軍區陸軍學(xué)校政工教員；1984年12月烏魯木齊軍區干部部調配處正排職干事；1985年9月新疆軍區干部處副連職干事；1987年3月軍區36052部隊7連政治指導員；1994年7月兵團軍事部農五師人武部政工科長(cháng)；1997年3月兵團軍事部農六師人武部副部長(cháng)；1999年9月烏蘇市委常委、政法委書(shū)記；2001年10月烏魯木齊市第一人民醫院黨委副書(shū)記、紀檢委書(shū)記；2003年1月烏魯木齊市頭屯河區區委副書(shū)記、紀委書(shū)記；2005年7月烏魯木齊市文聯(lián)書(shū)記；2006年9月烏魯木齊市柴窩堡管理委員會(huì )黨委書(shū)記；2010年2月至今，任新疆天山毛紡織股份有限公司監事會(huì )主席。與本公司的控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

公司簡(jiǎn)稱(chēng)：天山紡織股票代碼：000813公告號：2012-028

新疆天山毛紡織股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知公告

本公司及其董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

各位股東：

一、召開(kāi)會(huì )議基本情況

(一)召開(kāi)時(shí)間：

1、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：2012年7月25日(星期三)14：30分

2、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：2012年7月24日-2012年7月25日

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2012年7月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2012年7月24日下午15：00至2012年7月25日下午15：00期間的任意時(shí)間。

(二)股權登記日：2012年7月20日(星期五)

(三)現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：新疆天山毛紡織股份有限公司三樓會(huì )議室

(四)召集人：公司董事會(huì )

(五)召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。

(六)投票規則

公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統投票中的一種，不能重復投票。具體規則為：

如果同一股份通過(guò)現場(chǎng)、交易系統和互聯(lián)網(wǎng)重復投票，以第一次有效投票為準；

如果同一股份通過(guò)交易系統和互聯(lián)網(wǎng)重復投票，以第一次有效投票為準；

如果同一股份通過(guò)交易系統或多互聯(lián)網(wǎng)多次重復投票，以第一次有效投票為準。

(七)出席對象：

1、截至2012年7月20日(星期五)下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體本公司股東或其委托代理人(授權委托書(shū)附后)；

2、本公司董事、監事和高級管理人員；

3、公司聘請的見(jiàn)證律師。

二、會(huì )議審議事項

(一)提案名稱(chēng)

1、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案決議有效期延長(cháng)一年的議案；

2、關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理本次發(fā)行股份相關(guān)事項有效期延長(cháng)一年的議案；

3、關(guān)于修改公司章程的議案；

4、關(guān)于股東分紅回報規劃(2012-2014年)的議案。

(二)披露情況

上述議案相關(guān)披露請查閱2011年6月4日、2011年6月25日和2012年7月10日巨潮資訊網(wǎng)(http：／／)及《證券時(shí)報》刊登的《公司第五屆董事會(huì )2011年第四次臨時(shí)會(huì )議決議公告》、《公司第五屆董事會(huì )2011年第五次臨時(shí)會(huì )議決議公告》和《公司第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告》。

(三)特別強調事項

公司股東既可參與現場(chǎng)投票，也可通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統參加網(wǎng)絡(luò )投票，但同時(shí)只能選擇其中一種投票方式。

三、現場(chǎng)股東大會(huì )會(huì )議登記辦法

(一)登記方式：現場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。

(二)登記時(shí)間：自本次股東大會(huì )股權登記日2012年7月21日至2012年7月24日(每天上午10：00―14：00，下午15：00―18：00登記)。

(三)登記地點(diǎn)：公司董事會(huì )辦公室。

(四)登記手續：

1、社會(huì )公眾股股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡和持股憑證，委托代理持本人身份證、授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、持股憑證和委托人身份證。

2、法人股股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人授權委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續。

3、異地股東可將本人身份證、持股憑證通過(guò)信函或傳真方式登記(須在2012年7月24日18：00點(diǎn)前送達或傳真至公司)，不接受電話(huà)登記。

(五)授權委托書(shū)

茲全權委托(先生／女士)在下述授權范圍內代表本人／本公司出席新疆天山毛紡織股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。

1、委托人情況

①委托人姓名：②委托人身份證號碼：

③委托人股東帳號：④委托人持股數：

2、受托人情況

①受托人姓名：②受托人身份證號碼：

3、經(jīng)委托人授權，受托人行使以下表決權

①對2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì )第項議案投贊成票；

②對2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì )第項議案投反對票；

③對2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì )第項議案投棄權票。

備注：委托人對上述不作具體指示，受托人可按自己的意思表決。

委托人簽名(蓋章)：

受托人簽名：

委托日期：年月日

四、參與網(wǎng)絡(luò )投票的股東的身份認證與投票程序

(一)采用交易系統投票的投票程序

1、本次臨時(shí)股東大會(huì )通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2012年7月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

2、投票代碼：360813；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：天紡投票

3、股東投票的具體程序為

(1)買(mǎi)賣(mài)方向為買(mǎi)入投票；

(2)在“委托價(jià)格”項下填報本次臨時(shí)股東大會(huì )的申報價(jià)格，100.00元代表總議案，1.00元代表議案一，以此類(lèi)推。每一議案應以相應的價(jià)格分別申報，具體如下表所示：

(3)對于各議案，在“委托股數”項下填報表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

(5)不符合上述規定的申報無(wú)效，深圳證券交易所交易系統作自動(dòng)撤單處理。

(6)投票舉例

①股權登記日持有“天山紡織”股票的投資者，對公司全部議案投同意票，投票申報如下：

②如某股東對議案一投同意票，議案二投反對票，議案三投棄權票，申報順序如下：

4、計票規則

在股東對總議案進(jìn)行投票表決時(shí)，如果股東先對議案一至議案四中的一項或多項投票表決，然后對總議案投票表決，以股東對議案一至議案四中已投票表決議案的表決意見(jiàn)為準，未投票表決的議案，以對總議案的投票表決意見(jiàn)為準；如果股東先對總議案投票表決，然后對議案一至議案四中的一項或多項議案投票表決，則以對總議案的投票表決意見(jiàn)為準。

(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認證與投票程序

1、股東獲取身份認證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實(shí)施細則》的規定，股東可以采用服務(wù)密碼或數字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：http：／／的密碼服務(wù)專(zhuān)區注冊，填寫(xiě)相關(guān)信息并設置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統激活成功后的半日方可使用。申請數字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。

2、股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)可登錄網(wǎng)址http：／／的互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。

3、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2012年7月24日下午15：00至2012年7月25日下午15：00期間的任意時(shí)間。

五、投票注意事項

(一)網(wǎng)絡(luò )投票不能撤單；

(二)對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；

(三)同一表決權既通過(guò)交易系統又通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票，以第一次投票為準；

(四)如需查詢(xún)投票結果，請于投票當日下午18：00后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(http：／／)，點(diǎn)擊“投票查詢(xún)”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò )投票結果，或在投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢(xún)。

六、其他事項

1、會(huì )議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：趙衛國

聯(lián)系電話(huà)：0991-4336069

傳真：0991-4310456

通訊地址：新疆烏魯木齊市銀川路235號新疆天山毛紡織股份有限公司董事會(huì )辦公室

郵編：830054

2、出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的所有股東的食宿、交通費自理。

3、網(wǎng)絡(luò )投票系統異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò )投票期間，如網(wǎng)絡(luò )投票系統遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì )的進(jìn)程按當日通知進(jìn)行。

特此公告。

新疆天山毛紡織股份有限公司

董事會(huì )

2012年7月9日

授權委托書(shū)

委托人：姓名，性別，身份證號碼。在股東單位的職務(wù)：。(如系非自然人股東則無(wú)需填寫(xiě))

茲委托股東代理人先生(或女士)出席新疆天山毛紡織股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì )。

(一)股東代理人的姓名，性別，身份證號碼。

(二)委托人持有股份有限公司股，股東代理人代表股份數股。

(三)股東代理人享有發(fā)言權、表決權，可以按股東大會(huì )要求的表決方式表決。

(四)股東代理人對列入股東大會(huì )的以下議案投贊成票：；

以下議案投反對票：；以下議案投棄權票：；

(五)股東代理人對會(huì )議召開(kāi)期間可能列入股東大會(huì )的臨時(shí)議案有表決權，并可以按照自己的意思表決。(此項僅適用于年度股東大會(huì )情況)

(六)本次委托授權的有效期限：自本授權委托書(shū)簽發(fā)之日起至本次股東大會(huì )結束時(shí)止。

(七)股東代理人不得轉委托。

(八)法人股東名稱(chēng)。(加蓋單位印章)

營(yíng)業(yè)執照注冊號：。

法定代表人(簽字)：。

(九)自然人股東(簽字)：。

(十)受托人(簽字)：。

身份證號碼：。

委托日期：年月日 ? ? ? 轉載本網(wǎng)專(zhuān)稿請注明出處“中國紡織網(wǎng)” 編輯：沉沒(méi)東木 ? 【貿易行情論壇】【打印】【關(guān)閉】【我要收藏】 ?

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