生意社7月3日訊　證券代碼：600493

證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鳳竹紡織

編號：2012-022

福建鳳竹紡織科技股份有限公司

2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會(huì )議無(wú)否決或修改提案的情況

本次會(huì )議無(wú)新提案提交表決

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

福建鳳竹紡織科技股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )于2012年7月2日在公司四樓會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)。出席本次會(huì )議的股東及股東授權代表共2人，所代表的有表決權的股份數為7761.6萬(wàn)股，占公司總股本27200萬(wàn)股的28.54%。本次大會(huì )由公司董事會(huì )召集，由董事長(cháng)陳澄清先生主持，公司部份董事、監事、高級管理人員亦出席了本次會(huì )議，會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。

二、提案審議情況

經(jīng)出席會(huì )議的股東及股東代理人逐項審議，大會(huì )以記名投票方式表決通過(guò)了如下議案：

1、審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

7761.6萬(wàn)股同意，占出席會(huì )議的全體股東及股東授權代表所持有的有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權；

2、審議《福建鳳竹紡織科技股份有限公司分紅政策和未來(lái)三年股東回報規劃(2012-2014年)》

7761.6萬(wàn)股同意，占出席會(huì )議的全體股東及股東授權代表所持有的有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權

如上兩項議案經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)，決議公告刊登在2012年6月16日的《上海證券報》上

三、律師見(jiàn)證情況

本次股東大會(huì )經(jīng)公司聘請的福建至理律師事務(wù)所的劉超律師、林涵律師現場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認為本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》和公司章程的規定，本次會(huì )議召集人和出席會(huì )議人員均具有合法資格，本次會(huì )議的表決程序及表決結果均合法有效。

四、備查文件目錄：

1、福建鳳竹紡織科技股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議；

2、福建至理律師事務(wù)所關(guān)于福建鳳竹紡織科技股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

福建鳳竹紡織科技股份有限公司董事會(huì )

二0一二年七月二日 ? ? ? 轉載本網(wǎng)專(zhuān)稿請注明出處“中國紡織網(wǎng)” 編輯：沉沒(méi)東木 ? 【貿易行情論壇】【打印】【關(guān)閉】【我要收藏】 ?

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