生意社6月26日訊　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇新民紡織科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")第四屆董事會(huì )第五次會(huì )議通知于2012年6月14日以傳真、電子郵件等書(shū)面形式通知了全體董事、監事及高管，會(huì )議于2012年6月25日(星期一)上午10時(shí)以現場(chǎng)結合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議應參加表決的董事9人，截止2012年6月25日上午10時(shí)前實(shí)際參加表決的董事9人，會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議的召開(kāi)合法有效。會(huì )議由董事長(cháng)柳維特先生主持，會(huì )議采用舉手表決等方式，以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》。

根據中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》的要求，為進(jìn)一步增強上市公司現金分紅的透明度，便于投資者形成穩定的回報預期，公司結合實(shí)際情況，擬對《公司章程》作如下修改：

第八章財務(wù)會(huì )計制度、利潤分配和審計

原第一百六十一條公司根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，可以采取現金或者股票方式分配股利，可以進(jìn)行中期分配，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實(shí)現的年均可分配利潤的百分之三十。由董事會(huì )擬定方案，股東大會(huì )通過(guò)。非因特別事由(如公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組等)，公司不進(jìn)行除年度和中期分配以外其他期間的利潤分配。

公司利潤分配不得超過(guò)累計可分配利潤的范圍。

現修訂為：

第一百六十一條公司重視對投資者的合理投資回報，公司的利潤分配政策為：

(一)利潤分配原則：公司的利潤分配應兼顧對投資者的合理投資回報以及公司的可持續發(fā)展，利潤分配政策應保持連續性和穩定性。

(二)利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金、股票或二者相結合的方式分配股利。公司當年如實(shí)現盈利并有可供分配利潤時(shí)，應當進(jìn)行年度利潤分配。公司可以進(jìn)行中期現金分紅。

(三)現金分紅比例及條件：公司每年以現金方式分配的利潤不得少于當年實(shí)現的可分配利潤的10%，每年具體的現金分紅比例預案由董事會(huì )根據前述規定、結合公司經(jīng)營(yíng)狀況及相關(guān)規定擬定，并提交股東大會(huì )表決。

(四)股票股利分配條件：若公司營(yíng)收增長(cháng)快速，董事會(huì )認為公司股本情況與公司經(jīng)營(yíng)規模不匹配時(shí)，可以在滿(mǎn)足每年最低現金股利分配之余，進(jìn)行股票股利分配。股票股利分配預案由董事會(huì )擬定，并提交股東大會(huì )表決。

(五)利潤分配的決策機制與程序：公司有關(guān)利潤分配的議案，需事先征詢(xún)監事會(huì )意見(jiàn)、取得全體外部監事過(guò)半數同意、全體獨立董事過(guò)半數同意，并由董事會(huì )通過(guò)后提交公司股東大會(huì )批準。公司董事會(huì )未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露未現金分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見(jiàn)。

(六)利潤分配政策調整的決策機制與程序：公司由于外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化，確需調整本章程規定的利潤分配政策的，調整后的利潤分配政策不得違反相關(guān)法律法規以及中國證監會(huì )、證券交易所的有關(guān)規定。公司相關(guān)調整利潤分配政策的議案，需事先征詢(xún)監事會(huì )意見(jiàn)、取得全體外部監事過(guò)半數同意、全體獨立董事過(guò)半數同意，并由董事會(huì )通過(guò)后提交公司股東大會(huì )批準。調整利潤分配政策議案中如減少每年現金分紅比例的，該議案在提交股東大會(huì )批準時(shí)，公司應安排網(wǎng)絡(luò )投票方式進(jìn)行表決。

本議案需提交公司最近一次召開(kāi)的股東大會(huì )審議。

特此公告。

江蘇新民紡織科技股份有限公司

董事會(huì )

二〇一二年六月二十六日

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