證券代碼：002656 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：卡奴迪路 公告編號：2012－010

廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

第二屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告

本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣州卡奴迪路服飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì )第五次會(huì )議通知及相關(guān)議案于2012年4月15日以電話(huà)、郵件、傳真方式向全體董事發(fā)出，會(huì )議于2012年4月26日下午14時(shí)在廣州富力科訊大廈12樓會(huì )議室召開(kāi)。董事林永飛先生、翁武強先生、楊厚威先生、林峰國先生及獨立董事胡玉明先生、劉少波先生、馮果先生出席會(huì )議，董事長(cháng)林永飛先生主持本次會(huì )議，本次會(huì )議應到董事、獨立董事7人，實(shí)到董事、獨立董事7人，出席會(huì )議的董事人數符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規的規定。

經(jīng)出席本次會(huì )議的全體董事認真審議，以記名投票的方式通過(guò)了如下決議：

一、會(huì )議表決通過(guò)了《關(guān)于調整公司部分董事和高管薪酬的議案》，并同意將該項議案提交2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議：

1、因劉少波先生、胡玉明先生、馮果先生為本公司獨立董事，與獨立董事年度津貼調整有利益關(guān)系，故回避表決。

會(huì )議以4票同意，0票反對，0票棄權，3票回避表決通過(guò)了關(guān)于獨立董事年度津貼的調整方案：稅前年度津貼由5萬(wàn)元人民幣調整為8萬(wàn)元人民幣。

2、因楊厚威先生與本議案中的關(guān)于董事副總經(jīng)理兼設計總監楊厚威年薪調整方案有利益關(guān)系，故回避表決。

會(huì )議以6票同意，0票反對，0票棄權，1票回避表決通過(guò)了關(guān)于董事副總經(jīng)理兼設計總監楊厚威年薪調整方案：稅前年薪由48．23萬(wàn)元人民幣調整為54萬(wàn)元人民幣。

3、因林峰國生與本議案中的關(guān)于董事、財務(wù)總監兼董事會(huì )秘書(shū)林峰國年薪調整方案有利益關(guān)系，故回避表決。

會(huì )議以6票同意，0票反對，0票棄權，1票回避表決通過(guò)了董事、財務(wù)總監兼董事會(huì )秘書(shū)林峰國年薪調整方案：稅前年薪由18．20萬(wàn)元人民幣調整為30萬(wàn)元人民幣。

獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)。

二、會(huì )議以7票同意，0票反對，0票棄權表決通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金建設科學(xué)城ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心的議案》，并同意將該項議案提交2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

本議案投資項目擬使用超募資金3000萬(wàn)元，用途為跨界藝術(shù)交流、原創(chuàng )設計交流、走秀活動(dòng)及公司新品發(fā)布會(huì )場(chǎng)所等。

ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心，為三層建筑、每層面積1000平方米，合計3000平方米；建設周期2年，自2012年5月至2014年4月。項目使用地塊：公司已購買(mǎi)廣州開(kāi)發(fā)區科學(xué)城創(chuàng )新路以東、光譜中路以北ＫＸＣ－Ｄ2－3地塊。項目投資估算3000萬(wàn)元人民幣（含土建投資1000萬(wàn)元、裝修、設備等2000萬(wàn)元，不含土地投資）；投資資金為公司超募資金。本議案投資項目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，旨在通過(guò)跨界藝術(shù)交流，提升公司品牌國際化、美譽(yù)度及影響力。

獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)。恒泰證券保薦人對該議案發(fā)表了核查意見(jiàn)。

三、會(huì )議以7票同意，0票反對，0票棄權表決通過(guò)了《關(guān)于向有關(guān)商業(yè)銀行申請2012年綜合授信額度的議案》，并同意將該項議案提交2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

2012年度公司及控股子公司擬向浦發(fā)銀行廣州分行、廣州農商行等金融機構申請共計不超過(guò)人民幣78，000萬(wàn)元的綜合授信額度。提請股東大會(huì )授權公司董事會(huì )在前述綜合授信額度人民幣23，000萬(wàn)元內簽署借款協(xié)議及相關(guān)法律文件，并同意其在貸款的金融機構間可根據實(shí)際情況調劑使用授信額度。

四、因本公司董事會(huì )成員林永飛先生及翁武強先生與本次董事候選人翁武游先生具有親屬關(guān)系，故對《關(guān)于提名翁武游先生為公司董事候選人的議案》回避表決。

會(huì )議以5票同意，0票反對，0票棄權表決，2票回避通過(guò)了《關(guān)于提名翁武游先生為公司董事候選人的議案》，同意提名翁武游先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一）為公司第二屆董事會(huì )董事候選人，并同意將該項議案提交2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。該提名不違反“上市公司董事會(huì )中兼任公司高級管理人員以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬悼傆嫴坏贸^(guò)公司董事總數的二分之一”的規定。

獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)。

五、會(huì )議以7票同意，0票反對，0票棄權表決通過(guò)了《關(guān)于提名荊林波先生為公司獨立董事候選人的議案》，同意提名荊林波先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件二）為公司第二屆董事會(huì )獨立董事候選人，并同意將該項議案提交2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。該提名不違反“上市公司董事會(huì )中兼任公司高級管理人員以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬悼傆嫴坏贸^(guò)公司董事總數的二分之一”的規定。

獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)。

六、會(huì )議以7票同意，0票反對，0票棄權表決通過(guò)了《關(guān)于向卡奴迪路服飾股份（香港）有限公司增加投資的議案》。

卡奴迪路服飾股份（香港）有限公司是廣州卡奴迪路服飾股份有限公司的全資子公司，注冊資本ＨＫＤ300萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍是：服裝銷(xiāo)售。為拓展香港、澳門(mén)及東南亞市場(chǎng)，公司以自有資金向卡奴迪路服飾股份（香港）有限公司增加投資ＨＫＤ4，000萬(wàn)元。

七、會(huì )議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權表決通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》，并同意將該項議案提交2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

同意將《公司章程》第一百二十一條“董事會(huì )由9名董事組成，其中包括獨立董事3人，設董事長(cháng)1人。董事長(cháng)由董事會(huì )以全體董事的過(guò)半數選舉產(chǎn)生……”

修改為：“董事會(huì )由9名董事組成，其中包括獨立董事4人，設董事長(cháng)1人。董事長(cháng)由董事會(huì )以全體董事的過(guò)半數選舉產(chǎn)生。

董事會(huì )下設審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )和戰略委員會(huì )等四個(gè)專(zhuān)門(mén)工作機構，其職責與組成如下：

（一）審計委員會(huì )主要負責公司與外部審計的溝通及對其的監督核查、對內部審計的監管、公司內部控制體系的評價(jià)與完善，以及對公司正在運作的重大投資項目等進(jìn)行風(fēng)險分析。

審計委員會(huì )成員由董事組成，不得少于三人，其中獨立董事占多數，并且由獨立董事?lián)握偌恕?/p>

審計委員會(huì )的召集人應為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。

（二）薪酬與考核委員會(huì )主要負責對董事與高級管理人員的考核和薪酬進(jìn)行審查，并提出意見(jiàn)和建議。

薪酬與考核委員會(huì )成員由董事組成，不得少于三人，其中獨立董事占多數，并且由獨立董事?lián)握偌恕?/p>

（三） 提名委員會(huì )主要職責是對公司董事（包括獨立董事）、總經(jīng)理及其他高級管理人員的人選的選擇向董事會(huì )提出意見(jiàn)和建議。

提名委員會(huì )成員由董事組成，不得少于三人，獨立董事應占多數，并且由獨立董事?lián)沃飨?/p>

（四） 戰略委員會(huì )主要負責對公司中長(cháng)期發(fā)展戰略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

戰略委員會(huì )成員由董事組成，不得少于三人，其中至少包括一名獨立董事。”

八、會(huì )議以7票同意，0票反對，0票棄權表決通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》，同意2012年5月14日召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，本次臨時(shí)股東大會(huì )采取現場(chǎng)會(huì )議的方式召開(kāi)，議題如下：

1、審議《關(guān)于調整公司部分董事和高管薪酬的議案》；

2、審議《關(guān)于使用部分超募資金建設科學(xué)城ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心項目的議案》；

3、審議《關(guān)于向有關(guān)商業(yè)銀行申請2012年綜合授信額度的議案》；

4、審議《關(guān)于選聘翁武游先生為公司董事的議案》；

5、審議《關(guān)于選聘荊林波先生為公司獨立董事的議案》；

6、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。

特此公告！

廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

董事會(huì )

2012年4月26日

附：1、董事候選人翁武游先生簡(jiǎn)歷

2、獨立董事候選人荊林波先生簡(jiǎn)歷

附1：董事候選人翁武游先生簡(jiǎn)歷

翁武游先生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，曾任公司監事。1980年出生，中山大學(xué)ＥＭＢＡ研修班在讀，2002年至今，任職于本公司。

翁武游先生系公司實(shí)際控制人林永飛先生配偶的兄弟，現直接持有本公司375萬(wàn)股，通過(guò)廣州瑞豐投資有限公司間接持有596．25萬(wàn)股，直接間接合計持有971．25萬(wàn)股。翁武游先生承諾：自公司發(fā)行的股票在深圳交易所上市之日起三十六個(gè)月內不轉讓或者委托他人管理其已直接或間接持有的公司公開(kāi)發(fā)行股票前已持有的股份，也不由公司回購該部分股份；還承諾：在其擔任公司董事、監事、高級管理人員及核心技術(shù)人員期間，每年轉讓的股份不超過(guò)其所持有發(fā)行人股份總數的25％；離職后六個(gè)月內，不轉讓其所持有的公司股份；在申報離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內通過(guò)證券交易所掛牌交易出售發(fā)行人股票數量占其所持有發(fā)行人股票總數的比例不超過(guò)50％。

翁武游先生未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒。

附2：獨立董事候選人荊林波先生簡(jiǎn)歷

荊林波先生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權。1966年出生，博士學(xué)歷。現任中國社會(huì )科學(xué)院財經(jīng)戰略研究院研究員、博士生導師，副院長(cháng)，《財貿經(jīng)濟》副主編；曾獲孫冶方經(jīng)濟科學(xué)獎、萬(wàn)典武商業(yè)經(jīng)濟學(xué)獎、中國社會(huì )科學(xué)院優(yōu)秀成果獎、中國商業(yè)聯(lián)合會(huì )科技進(jìn)步一等獎等，享受?chē)鴦?wù)院特殊津貼專(zhuān)家。

兼任中國市場(chǎng)學(xué)會(huì )副會(huì )長(cháng)；ＡＰＥＣ電子商務(wù)工商聯(lián)盟專(zhuān)委會(huì )主任委員；中國商業(yè)經(jīng)濟學(xué)會(huì )副會(huì )長(cháng)；中國物流學(xué)會(huì )副會(huì )長(cháng)；世烹聯(lián)國際飲食文化研究會(huì )秘書(shū)長(cháng)；中國烹飪協(xié)會(huì )專(zhuān)家委員會(huì )副主任；中國商業(yè)政策研究會(huì )副會(huì )長(cháng)；全國高等院校貿易經(jīng)濟教學(xué)理事會(huì )副會(huì )長(cháng)；正泰電器股份有限公司，獨立董事；浙江中國小商品城集團股份有限公司，獨立董事；陶然居餐飲文化股份有限公司，獨立董事。天通控股股份有限公司，董事。

荊林波先生未持有本公司股份，與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒。

證券代碼：002656 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：卡奴迪路 公告編號：2012－011

廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

第二屆監事會(huì )第三次會(huì )議決議公告

本公司全體監事保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣州卡奴迪路服飾股份有限公司第二屆監事會(huì )第三次會(huì )議通知于2012年4月15日以電話(huà)、郵件、傳真方式發(fā)出，并于2012年4月26日上午9點(diǎn)在公司12樓會(huì )議室召開(kāi)。全部3名監事參加會(huì )議，會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。

會(huì )議通過(guò)認真審議，采取記名投票方式，逐項審議通過(guò)了以下議案：

一、以3 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過(guò)了公司《關(guān)于使用部分超募資金建設科學(xué)城ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心的議案》，本議案需要提交2012第二次臨時(shí)大會(huì )審議。

發(fā)表審核意見(jiàn)如下：監事會(huì )認為上述議案的程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定，內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特此公告！

廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

監事會(huì )

2012年4月26日

證券代碼：002656 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：卡奴迪路 公告編號：2012－12

廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金建設科學(xué)城ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心的公告

本公司及董事會(huì )全體人員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，并對公告中的的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、卡奴迪路首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金情況

卡奴迪路經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )“證監許可［2012］75號”文核準，采用網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對象配售與網(wǎng)上向社會(huì )公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結合的方式，向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股Ａ 股2，500萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)27．80元，募集資金總額為69，500．00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用4，605．95萬(wàn)元，實(shí)際募集資金到賬金額64，894．05萬(wàn)元，超出募集資金投資項目資金需求26，931．58萬(wàn)元。廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司已于 2012年2月22日對發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具廣會(huì )所驗字［2012］第12000900015號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲管理。

根據公司發(fā)展需要，公司將使用超募資金3，000萬(wàn)元用于建設科學(xué)城ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心和旗艦店以促進(jìn)公司品牌的發(fā)展。

二、超募資金建設科學(xué)城ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心的合理性和必要性

隨著(zhù)公司的不斷發(fā)展，公司為增強自身的競爭力同時(shí)為促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展，將使用部分超募資金建設科學(xué)城ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心。建設該藝術(shù)中心具有以下三點(diǎn)意義：

1、作為每年春夏、秋冬訂貨會(huì )的場(chǎng)所

ＣＡＮＵＤＩＬＯ “跨界”藝術(shù)中心作為公司服裝品牌每年兩季的新品發(fā)布會(huì )（訂貨會(huì )）場(chǎng)所，其現代化的空間，寬敞的場(chǎng)地，可以從以往酒店開(kāi)訂貨會(huì )局促空間模式中走出來(lái)，有利于貨品陳列、展示新品款式和特點(diǎn)，提高訂貨會(huì )的效率和效果，并有利于展示品牌國際化形象。

2、作為舉辦博覽會(huì )、走秀活動(dòng)的場(chǎng)所

公司將與多個(gè)藝術(shù)單位、國際品牌進(jìn)行合作，在ＣＡＮＵＤＩＬＯ “跨界”藝術(shù)中心進(jìn)行定期的藝術(shù)展覽、服裝發(fā)布等活動(dòng)，該藝術(shù)中心也將成為公司品牌公關(guān)形象維護的良好平臺。

3、作為與跨界藝術(shù)、原創(chuàng )設計交流的場(chǎng)所

ＣＡＮＵＤＩＬＯ “跨界”藝術(shù)中心將作為公司與藝術(shù)、時(shí)尚相關(guān)的團體與企業(yè)能夠跨界合作的平臺，例如舉行與高端汽車(chē)品牌進(jìn)行聯(lián)合產(chǎn)品發(fā)布會(huì )等；同時(shí)，ＣＡＮＵＤＩＬＯ “跨界”藝術(shù)中心也將作為一個(gè)藝術(shù)工作者與原創(chuàng )設計師的交流的平臺，例如舉行原創(chuàng )藝術(shù)與設計作品展示等。公司擬通過(guò)跨界藝術(shù)交流和原創(chuàng )設計交流，進(jìn)一步提升公司品牌產(chǎn)品設計水平，提高公司品牌國際化水平、美譽(yù)度及影響力。

三、相關(guān)審議程序

（一）董事會(huì )意見(jiàn)

公司第二屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議并通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金建設科學(xué)城ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心的議案》。董事會(huì )認為公司使用部分超募資金建設ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心事項符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，也符合全體股東的利益；超募資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項目的實(shí)施相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深證證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》、《中小企業(yè)板信息披露備忘錄第29 號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動(dòng)資金》等相關(guān)法規及《公司章程》的相關(guān)規定，同意公司使用3，000萬(wàn)元的超募資金進(jìn)行投資建設ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心。

（二）監事會(huì )意見(jiàn)

公司第二屆監事會(huì )第三次會(huì )議審議并通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金建設科學(xué)城ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心的議案》。監事會(huì )認為上述議案的程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定，且內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。同意公司使用3，000萬(wàn)元的超募資金進(jìn)行投資建設ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心。

（三）獨立董事意見(jiàn)

公司獨立董事對上述超募資金投資建設ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

公司獨立董事認為公司使用部分超募資金建設ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心事項符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，也符合全體股東的利益；超募資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項目的實(shí)施相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

公司獨立董事認為本次使用部分超募資金的內容及決策程序符合《公司章程》、公司《募集資金管理辦法》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》的相關(guān)規定，同意公司本次使用超募資金投資建設ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心。

（四）保薦機構意見(jiàn)

公司保薦機構恒泰證券股份有限公司及保薦代表人李東茂、仇智堅在核查后認為：

1、本次部分超募資金使用計劃的實(shí)施，有助于提高公司訂貨會(huì )的效率和效果，解決了以往訂貨會(huì )受酒店局限的狀況，有助于提升公司品牌形象、擴大品牌影響力，增強公司研發(fā)能力及競爭力，鞏固公司設計水準的優(yōu)勢，促進(jìn)公司的持續發(fā)展。

2、本次部分超募資金使用計劃已經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)，獨立董事均發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。

3、卡奴迪路本次部分超募資金使用計劃與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)直接相關(guān)，沒(méi)有與原募集資金投資項目的實(shí)施計劃相抵觸，不會(huì )影響原募集資金投資項目的正常實(shí)施，且不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動(dòng)資金》的相關(guān)規定。本次部分超募資金使用計劃將提交公司股東大會(huì )審議批準。

4、恒泰證券將持續關(guān)注卡奴迪路本次部分超募資金使用計劃的后續工作安排，并督促卡奴迪路嚴格按照深圳證券交易所關(guān)于超募資金使用的規定實(shí)際使用超募資金，確保相關(guān)決策程序合法合規，及時(shí)、準確、完整地履行信息披露義務(wù)，保護全體股東利益。

基于以上意見(jiàn)，恒泰證券股份有限公司對卡奴迪路本次募集資金使用計劃無(wú)異議。

特此公告！

廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

董事會(huì )

2012年4月26日

證券代碼：002656 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：卡奴迪路 公告編號：2012－014

廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據公司第二屆董事會(huì )第五次會(huì )議提案，公司定于2012年5月14日召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，現將會(huì )議具體事項通知如下：

一、召開(kāi)會(huì )議基本情況

1、股東大會(huì )屆次：2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )

2、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )

3．會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：召集人公司董事會(huì )認為本次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)日期、時(shí)間：2012 年5月14日（星期一）上午9：00開(kāi)始，會(huì )期半天。

5、召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票表決。

6、股權登記日：2012年5月8日

7、出席對象：

（1）截止2012年5月8日15：00時(shí)深圳證券交易所交易結束時(shí)，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會(huì )。自然人股東應本人親自出席股東大會(huì )，本人不能出席的，可委托授權代理人出席；法人股東應由法定代表人親自出席，法定代表人不能出席的，可委托授權代理人出席。 （授權委托書(shū)式樣附后）

（2）本公司董事、監事及高管人員。

（3）保薦機構、見(jiàn)證律師等相關(guān)人員。

8、會(huì )議地點(diǎn)：廣東省廣州市黃埔大道西638號富力科訊大廈12樓會(huì )議室

二、會(huì )議審議事項

1、審議《關(guān)于調整公司部分董事和高管薪酬的議案》；

2、審議《關(guān)于使用部分超募資金建設科學(xué)城ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心項目的議案》；

3、審議《關(guān)于向有關(guān)商業(yè)銀行申請2012年綜合授信額度的議案》；

4、審議《關(guān)于選舉翁武游先生為公司董事的議案》；

5、審議《關(guān)于選舉荊林波先生為公司獨立董事的議案》；

6、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；

三、會(huì )議登記事項

（一） 登記方式

1、預約登記

擬出席本次股東大會(huì )的股東可以先通過(guò)電話(huà)方式，告知股東的姓名、證券賬號等信息進(jìn)行預登記。出席時(shí)請攜帶原件及對應的復印件進(jìn)行現場(chǎng)登記。

2、現場(chǎng)登記

（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì )議的，須持代理人本人身份證、授權委托書(shū)和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記自然人股東可以將身份證正反面及深圳證券交易所股東賬戶(hù)卡復印在一張Ａ4紙上；

（2）法人股東由法定代表人出席會(huì )議的，需持營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人身份證明和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì )議的，須持代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公司公章）、授權委托書(shū)和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；

（二）登記時(shí)間：2012年5月10日、11日（9：00—11：00、14：00—16：00）。

（三）登記地點(diǎn)：廣東省廣州市黃埔大道西638號富力科訊大廈12樓證券部

四、其他事項

1、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：林峰國

聯(lián)系電話(huà)：028－83963777

聯(lián)系傳真：028－37873679

通訊地址：廣州市天河區黃埔大道西638號

郵政編碼：510627

2、本次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )期半天，與會(huì )股東食宿及交通費自理。

特此公告。

廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

董事會(huì )

2012年4月26日

授權委托書(shū)

本人作為卡奴迪路（證券代碼：002656）的股東，茲授權＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士（身份證號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）代表本人出席廣州卡奴迪路服飾股份有限公司于2012年5月14日召開(kāi)的2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，在會(huì )議上代表本人持有的股份數行使表決權，并按以下投票指示進(jìn)行投票：

股東證券帳戶(hù)號碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 持股數量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

序號

議案

同意

反對

棄權

1

《關(guān)于調整公司部分董事和高管薪酬的議案》

2

《關(guān)于使用部分超募資金建設科學(xué)城ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心項目的議案》

3

《關(guān)于向有關(guān)商業(yè)銀行申請2012年綜合授信額度的議案》

4

《關(guān)于選舉翁武游先生為公司董事的議案》

5

《關(guān)于選舉荊林波先生為公司獨立董事的議案》

6

《關(guān)于修改公司章程的議案》

注：委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方 框內劃“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

本委托書(shū)自簽發(fā)之日生效，有效期至本次股東大會(huì )結束時(shí)止。

委托人簽字（蓋章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

年 月 日

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