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浙江森馬服飾股份有限公司第二屆董事會(huì )第二十次會(huì )議決議公告

相關(guān)專(zhuān)題：資訊頻道服飾頻道發(fā)布時(shí)間：2012-04-24

資訊導讀：　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　浙江森馬服飾股份有限公

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　浙江森馬服飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于２０１２年４月２０日在上海召開(kāi)第二屆董事會(huì )第二十次會(huì )議，本次會(huì )議以現場(chǎng)結合通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì )議通知已于２０１２年４月１３日以書(shū)面及電子郵件的方式向全體董事發(fā)出并送達。本次會(huì )議由董事長(cháng)邱光和先生主持，應出席董事１１人，實(shí)際出席董事１１人，其中，獨立董事謝獲寶、吳征、郭建南以通訊方式出席并表決。公司監事及高級管理人員列席本次會(huì )議。本次會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》與其他法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件及《公司章程》等的規定。
　　與會(huì )董事經(jīng)認真審議，作出如下決議：
　　一、審議通過(guò)《公司２０１２年第一季度季度報告》。
　　表決結果：贊成１１票；反對０票；棄權０票。
　　內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司２０１２年第一季度季度報告全文》及《浙江森馬服飾股份有限公司２０１２年第一季度季度報告正文》。
　　浙江森馬服飾股份有限公司
　　董事會(huì )
　　二Ｏ一二年四月二十四日
　　浙江森馬服飾股份有限公司
　　第二屆監事會(huì )第九次會(huì )議決議公告
　　本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　浙江森馬服飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于２０１２年４月２０日在溫州召開(kāi)第二屆監事會(huì )第九次會(huì )議，本次會(huì )議以現場(chǎng)結合通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì )議通知已于２０１２年４月１６日以書(shū)面及電子郵件的方式向全體監事發(fā)出并送達。本次會(huì )議由監事會(huì )主席姜捷先生主持，應出席監事３人，實(shí)際出席監事３人。本次會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》與其他法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件及公司章程等的規定。
　　與會(huì )監事經(jīng)認真審議，一致通過(guò)如下決議：
　　一、審議通過(guò)《公司２０１２年第一季度季度報告》。
　　公司２０１２年第一季度報告的編制符合國家相關(guān)法律法規、公司章程及公司內部管理制度的各項規定，內容和格式符合中國證監會(huì )和深圳證券交易所的規定；所包含的信息反映了公司２０１２年第一季度的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項。
　　表決結果：贊成３票；反對０票；棄權０票。
　　浙江森馬服飾股份有限公司
　　監事會(huì )
　　二Ｏ一二年四月二十四日

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