中國服裝股份有限公司

第五屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中國服裝股份有限公司第五屆董事會(huì )第三次會(huì )議通知于2012年4月9日以書(shū)面和電子郵件方式發(fā)出，會(huì )議于2012年4月20日在北京召開(kāi)。應到董事9人，實(shí)到9人，親自出席的有喬雨、戰英杰、潘忠祥、楊燦龍、史劍、張偉良、王毅、戚聿東、虞世全，公司監事會(huì )成員和高級管理人員列席了會(huì )議，會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

會(huì )議由董事長(cháng)喬雨先生主持。會(huì )議審議并通過(guò)如下決議：

一、審議通過(guò)了《中國服裝股份有限公司2012年第一季度報告》。

經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對，0票棄權通過(guò)了以上議案。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬向銀行申請貸款的議案 》。

公司擬向華夏銀行(11.16,0.08,0.72%)北京分行申請綜合授信額度10000萬(wàn)元，貸款期限為一年。

經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對，0票棄權通過(guò)了以上議案。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于修改內控規范實(shí)施計劃及工作方案的議案》。

經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對，0票棄權通過(guò)了以上議案。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》。

根據公司經(jīng)營(yíng)需要，擬對公司《章程》中有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)范圍內容修改如下：

第二章第十三條

原為：經(jīng)公司登記機關(guān)核準，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：進(jìn)出口業(yè)務(wù)及相關(guān)商品的國內貿易；紡織品、針織品、皮革及皮革制品、服裝、服飾、鞋帽的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；羊毛、毛紗、棉花、棉紗、切片、化纖原料、輔料、染化料、紡織服裝生產(chǎn)設備及零配件、儀器儀表的銷(xiāo)售；相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓?zhuān)辉O計及產(chǎn)品展示、國內展覽展銷(xiāo)；服裝、服飾文化交流；相關(guān)信息服務(wù)、人員培訓；組織成員企業(yè)參加國際商品展示會(huì )；自有房屋租賃；文化辦公用品、工藝美術(shù)品、建筑材料、日用百貨、五金交電、汽車(chē)配件、包裝材料、室內裝飾材料的銷(xiāo)售；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)；物業(yè)管理、生物農業(yè)、農副產(chǎn)品、石材、礦產(chǎn)品、木材、倉儲服務(wù)、物流、專(zhuān)業(yè)承包，白酒、啤酒、葡萄酒、黃酒、果露酒、進(jìn)口酒、其他酒的批發(fā)，批發(fā)（非實(shí)物方式）預包裝食品。

修改為：經(jīng)公司登記機關(guān)核準，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：

許可經(jīng)營(yíng)項目：批發(fā)（非實(shí)物方式）預包裝食品。

一般經(jīng)營(yíng)項目：紡織品、針織品、皮革及皮革制品、服裝、服飾、鞋帽的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；羊皮、羊毛、毛紗、切片、化纖原料、輔料、染化料、棉花、棉紗、紡織服裝生產(chǎn)設備及零配件、儀器儀表的銷(xiāo)售；相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓?zhuān)辉O計及產(chǎn)品展示、國內展覽展銷(xiāo)；服裝、服飾文化交流；相關(guān)信息服務(wù)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；組織成員企業(yè)參加國際商品展示會(huì )；自有房屋租賃；文化辦公用品、工藝美術(shù)品、建筑材料、日用百貨、初級農產(chǎn)品(11.40,-0.78,-6.40%)、飼料、石材、木材、五金交電、汽車(chē)配件、包裝材料、室內裝飾材料的銷(xiāo)售；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)；物業(yè)管理；倉儲服務(wù)。

經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對，0票棄權通過(guò)了以上議案。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。

公司定于2012年5月11日上午10時(shí)在北京市朝陽(yáng)區安貞西里三區26號浙江大廈17層會(huì )議室召開(kāi)2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )。

以上第二、四項議案須提交公司股東大會(huì )審議。

經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對，0票棄權通過(guò)了以上議案。

特此公告。

中國服裝股份有限公司董事會(huì )

2012年4月20日

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：“中國服裝”股票代碼：000902公告編號：2012－012

中國服裝股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中國服裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第三會(huì )議決定于2012年5 月11 日召開(kāi)公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )，具體事宜通知如下：

（一）、召開(kāi)會(huì )議基本情況

1、召開(kāi)時(shí)間：2012年5月11日上午10時(shí)

2、召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區安貞西里三區26號浙江大廈17層會(huì )議室

3、召集人：公司董事會(huì )

4、召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票

5、出席對象：

（1）本公司董事、監事及高級管理人員；

（2）本公司聘請的律師；

（3）截止2012年5月8日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會(huì )議登記手續的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會(huì )議并參加表決。

（二）、會(huì )議審議事項

1、《關(guān)于公司擬向銀行申請貸款的議案 》

2、《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》

議案詳細內容見(jiàn)同日刊登在《中國證券報(微博)》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)的《中國服裝股份有限公司第五屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告》。

（三）、會(huì )議登記辦法：

國有法人股、法人股股東持股東帳戶(hù)卡、單位證明或法人授權委托書(shū)及出席人身份證進(jìn)行登記，個(gè)人股股東持股東帳戶(hù)卡、本人身份證進(jìn)行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書(shū)、委托人身份證、委托人股東帳戶(hù)卡，于2012年5月9日上午8：30－12：00，下午13：00－16：30）到公司資本運營(yíng)部登記；異地股東可采用信函或傳真方式進(jìn)行登記。

（四）、會(huì )議聯(lián)系方式

公司辦公地址：北京市朝陽(yáng)區安貞西里三區26號浙江大廈17層

聯(lián)系電話(huà)：（010）65817498

傳真：（010）64428240

聯(lián)系人：胡革偉張卉

郵政編碼：100029

（五）、其它事項：

本次會(huì )議會(huì )期半天，與會(huì )股東費用自理。

授權委托書(shū)

委托人簽名：身份證號碼：

受托人簽名：身份證號碼：

委托人證券帳戶(hù)號碼：

委托人持股數：

委托日期：

委托書(shū)有效期限：

茲委托先生／女士代表我單位／本人出席中國服裝股份有限公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使／不行使表決權。

針對本次股東大會(huì )議案，我單位／本人贊成／反對／棄權。

如果我單位／本人不作具體指示，受托人可以／不可以按自己的意思表決。

委托人簽名（或蓋章）

委托人持股數：

委托日期：

中國服裝股份有限公司董事會(huì )

2012年4月20日

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