1．1 本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性負個(gè)別及連帶責任。

1．2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所審計。

1．3 公司負責人喬雨、主管會(huì )計工作負責人戰英杰及會(huì )計機構負責人（會(huì )計主管人員）馬春勤聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況

2．1 主要會(huì )計數據及財務(wù)指標

單位：元

本報告期末

上年度期末

增減變動(dòng)（％）

資產(chǎn)總額（元）

1，171，957，052．91

1，214，455，653．04

－3．50％

歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）

249，524，296．56

257，810，468．83

－3．21％

總股本（股）

258，000，000．00

258，000，000．00

0．00％

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）

0．9671

0．9993

－3．22％

本報告期

上年同期

增減變動(dòng)（％）

營(yíng)業(yè)總收入（元）

312，879，009．84

406，290，164．71

－22．99％

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）

－8，262，527．43

305，311．40

－2，806．26％

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~（元）

－20，170，681．98

23，425，174．62

－186．11％

每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~（元／股）

－0．078

0．091

－185．71％

基本每股收益（元／股）

－0．0320

0．0012

－2，766．67％

稀釋每股收益（元／股）

－0．0320

0．0012

－2，766．67％

加權平均凈資產(chǎn)收益率（％）

－3．31％

0．12％

－3．43％

扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率（％）

－3．35％

－0．38％

－2．97％

非經(jīng)常性損益項目

√ 適用 □ 不適用

單位：元

承諾事項

承諾人

承諾內容

履行情況

股改承諾

漢帛（中國）有限公司、中國恒天集團公司、中國長(cháng)城資產(chǎn)管理公司

公司原第一大股東漢帛公司承諾：通過(guò)轉讓獲得的非流通股股份，自股權分置改革方案實(shí)施之日起36個(gè)月內不進(jìn)行轉讓?zhuān)?6個(gè)月后如果通過(guò)證券交易所掛牌交易出售股份，則出售價(jià)格不低于6．00元／股。恒天及長(cháng)城承諾：遵守股權分置改革相關(guān)法律、法規和規范性文件的規定，履行法定承諾義務(wù)。

嚴格履行了承諾

收購報告書(shū)或權益變動(dòng)報告書(shū)中所作承諾

中國恒天集團有限公司、深圳市西泉泛東投資有限公司

1、漢帛將其所持有的本公司38，822，567股股權轉讓給西泉公司，股權轉讓完成后，恒天被動(dòng)成為公司的第一大股東。恒天承諾：將本著(zhù)對本公司負責的原則，認真履行第一大股東的職責和義務(wù)，維持公司的穩定。由于本次股權變動(dòng)本公司系被動(dòng)成為第一大股東，目前本公司沒(méi)有增持或減持中國服裝(7.38,-0.32,-4.16%)的計劃，亦沒(méi)有對中國服裝進(jìn)行業(yè)務(wù)調整、資產(chǎn)重組或調整人事等計劃。若今后本公司擬籌劃上述有關(guān)事項時(shí)，將嚴格按照相關(guān)法律法規的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。2、恒天受讓漢帛股份股份時(shí)承諾：Ａ、恒天將嚴格按照相關(guān)的法律法規及公司章程的規定行使股東權利履行股東義務(wù)，保證中國服裝仍將具有獨立經(jīng)營(yíng)的能力，保證中國服裝在人員、財務(wù)、機構、資產(chǎn)及業(yè)務(wù)方面繼續保持獨立。Ｂ、為避免產(chǎn)生同業(yè)競爭，恒天承諾：本次增持完成后，恒天仍將根據《公司法》、《證券法》等法律法規，及中國證監會(huì )、深圳證券交易所有關(guān)關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭的監管要求，避免與中國服裝的同業(yè)競爭，以支持中國服裝的擴張和發(fā)展。Ｃ、恒天與中國服裝之間未來(lái)可能存在關(guān)聯(lián)交易，為規范將來(lái)可能產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易，恒天承諾：恒天與中國服裝之間將盡可能的避免和減少發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，對于無(wú)法避免或者有合理原因而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，恒天集團承諾將遵循市場(chǎng)公正、公平、公開(kāi)的原則，合理定價(jià)，按照市場(chǎng)機制進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易。并嚴格遵守國家有關(guān)法律、法規、深圳證券交易所上市規則及上市公司章程，依法簽訂協(xié)議，履行法定程序，保證不通過(guò)關(guān)聯(lián)交易損害中國服裝及其他股東的合法權益。3、西泉在受讓漢帛股份時(shí)承諾：沒(méi)有在未來(lái)12個(gè)月內繼續增加其在上市公司中擁有權益股份的計劃，在未來(lái)12個(gè)月內可能存在減持其在上市公司中擁有權益股份的計劃，屆時(shí)若發(fā)生相關(guān)權益變動(dòng)事項，將嚴格按照相關(guān)規定履行程序并及時(shí)披露。在未來(lái)12個(gè)月內不存在對上市公司進(jìn)行業(yè)務(wù)調整、資產(chǎn)重組或調整人事等計劃。

嚴格履行了承諾

重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾

中國服裝股份有限公司、中國恒天集團有限公司

公司發(fā)布《關(guān)于中止籌劃重大資產(chǎn)重組事項暨公司證券復牌公告》，公司股票于2011年7月6日開(kāi)始復牌，公司及恒天承諾至少三個(gè)月內不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項

嚴格履行了承諾

發(fā)行時(shí)所作承諾

無(wú)

無(wú)

無(wú)

其他承諾（含追加承諾）

中國服裝股份有限公司

恒天集團下屬的中國紡織機械和技術(shù)進(jìn)出口公司，進(jìn)出口業(yè)務(wù)主要是紡織機械和技術(shù)進(jìn)出口，其他進(jìn)出口的商品是羊毛、晴綸、棉花；中國化纖總公司進(jìn)出口主要業(yè)務(wù)是天然纖維、化學(xué)纖維、化纖原料、化工，其它進(jìn)出口商品是羊毛、魚(yú)粉；恒天創(chuàng )業(yè)公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)主要是化工產(chǎn)品、金屬材料，其他進(jìn)出口商品是棉花、農副產(chǎn)品。我公司目前進(jìn)出口貿易以服裝、箱包類(lèi)等紡織品、針織產(chǎn)品的出口為主，主營(yíng)業(yè)務(wù)與品種與控股股東下屬公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)在產(chǎn)品類(lèi)別及貿易方向上均不同，不存在同業(yè)競爭；公司僅在個(gè)別貿易品種如芝麻、棉花，雖與控股股東下屬公司存在一定的競爭可能性，其雖同業(yè)但進(jìn)口地區和銷(xiāo)售地區均不同，且占公司總體比例較小。即便如此，根據證監會(huì )的要求，通過(guò)與恒天集團協(xié)商，同時(shí)出于對穩定客戶(hù)的需要，公司爭取在2－3年的時(shí)間內，將同類(lèi)型業(yè)務(wù)合并，避免業(yè)務(wù)品種經(jīng)營(yíng)的＂同業(yè)＂現象。公司下一步將整合業(yè)務(wù)優(yōu)化配置，進(jìn)一步加強突出公司現有的紡織服裝出口業(yè)務(wù)及印染主營(yíng)業(yè)務(wù)，進(jìn)口業(yè)務(wù)方面將開(kāi)拓有別于控股股東及下屬公司現有業(yè)務(wù)的種類(lèi)和市場(chǎng)。

嚴格履行了承諾

2．2 報告期末股東總人數及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表

單位：股

非經(jīng)常性損益項目

年初至報告期末金額

附注（如適用）

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益

34，772．44

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

140，000．00

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

37，071．57

除上述各項之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出

－23，885．86

所得稅影響額

－53，238．50

少數股東權益影響額

－42，778．63

合計

91，941．02

－

§3 重要事項

3．1 公司主要會(huì )計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動(dòng)的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

（1） 由于國際和國內兩個(gè)市場(chǎng)需求不振，導致公司2012年一季度的進(jìn)口和出口業(yè)務(wù)沒(méi)有達到預期目標；由于國內原材料漲價(jià)，勞動(dòng)力成本上升，加上人民幣升值，使公司出口商品毛利率下降；本期發(fā)生部分品牌前期費用；同時(shí)與去年同期相比，公司合并報表范圍減少等原因，截止本報告期末，公司總資產(chǎn)為11．72億元，凈資產(chǎn)2．5 億元，利潤總額－918．41萬(wàn)元，公司營(yíng)業(yè)收入3．13 億元，比去年同期下降22．99％；營(yíng)業(yè)成本3．01 億元，比去年同期下降21．08％；歸屬于上市公司股東的凈利潤－826．25萬(wàn)元，比去年同期下降2806．26％。

（2）報告期內變動(dòng)異常的財務(wù)報表項目分析：

應收票據比去年下降 94．44％，主要系票據到期收回貨款所致。

預付款項比去年上升 51．88％，主要系外貿預付款增加所致。

預收款項比去年上升 38．07％，主要系本期根據合同約定收取的未結算的貨款增加所致。

應付職工薪酬比去年下降 77．01％，主要系支付職工薪酬所致。

應交稅費比去年下降100．08％，主要系支付應交稅金所致。

應付利息比去年下降100％，主要系未發(fā)生所致。

資產(chǎn)減值損失比去年同期下降5207．64％，主要系本期收回應收款項，壞賬準備減少所致。

營(yíng)業(yè)利潤比去年同期下降2309．18％，主要系本期收入下降，毛利降低、部分費用上升所致。

營(yíng)業(yè)外收入比去年同期下降 87．24％，主要系其他營(yíng)業(yè)外收入比去年同期減少所致。

營(yíng)業(yè)外支出比去年同期上升 276．67％，主要系子公司營(yíng)業(yè)外支出增加所致。

利潤總額比去年同期下降 611．76％，變化主要原因同營(yíng)業(yè)利潤。

所得稅費用比去年同期下降59．13％，主要系利潤下降，相應所得稅減少所致。

凈利潤比去年同期上升 946．91％，變化主要原因同營(yíng)業(yè)利潤。

歸屬于母公司所有者的凈利潤比去年同期下降 2806．26％，系本期股東享有利潤比去年同期減少所致。

少數股東損益比去年同期下降 247．63％，系本期少數股東享有利潤比去年同期減少所致。

其他綜合收益比去年同期下降 433．92％，主要系可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的損失本期增加所致。

綜合收益總額比去年同期下降941．51％，變化主要原因同凈利潤。

歸屬于母公司所有者的合收益總額比去年同期下降2742．71％，變化主要原因同歸屬于母公司所有者的凈利潤。

歸屬于少數股東的綜合收益總額比去年同期下降 248．92％，變化主要原因同少數股東損益。

收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金比去年同期上升46．20％，主要系公司及子公司收到的往來(lái)款增加所致。

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~比去年同期下降 186．11％，主要系公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金支出增加所致。

收回投資收到的現金比去年同期下降 83．52％，主要系子公司證券投資減少所致。

處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)收回的現金凈額比去年同期上升100％，主要系本期處置固定資產(chǎn)所致。

投資支付的現金比去年同期下降 97．63％，主要系子公司證券投資減少所致。

取得借款收到的現金比去年同期上升 55．85％，主要系本期借款收到的現金比去年同期增加所致。

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~比去年同期上升 55．58％， 變化主要原因同取得借款收到的現金。

匯率變動(dòng)對現金及現金等價(jià)物的影響比去年同期上升937．58％，主要系子公司匯兌收益增加所致。

現金及現金等價(jià)物凈增加額比去年同期下降33．84％，主要系公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金凈流量減少所致。

3．2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

3．2．1 非標意見(jiàn)情況

□ 適用 √ 不適用

3．2．2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況

□ 適用 √ 不適用

3．2．3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況

□ 適用 √ 不適用

3．2．4 其他

□ 適用 √ 不適用

3．3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項履行情況

上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5％以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報告期內或持續到報告期內的以下承諾事項

√ 適用 □ 不適用

報告期末股東總數（戶(hù)）

16，568

前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(chēng)（全稱(chēng)）

期末持有無(wú)限售條件流通股的數量

種類(lèi)

中國恒天集團有限公司

73，255，526

人民幣普通股

中國長(cháng)城資產(chǎn)管理公司

7，443，320

人民幣普通股

深圳市西泉泛東投資有限公司

3，452，867

人民幣普通股

張潔

1，851，530

人民幣普通股

肖桂花

1，795，038

人民幣普通股

陜西省國際信托股份有限公司－瑞信1號

1，404，000

人民幣普通股

新華聯(lián)(5.41,-0.15,-2.70%)合冶金投資集團有限公司

1，370，000

人民幣普通股

鄧智亮

1，253，167

人民幣普通股

應圣俊

1，223，000

人民幣普通股

李國偉

1，201，104

人民幣普通股

3．4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

3．5 其他需說(shuō)明的重大事項

3．5．1 證券投資情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

序號

證券品種

證券代碼

證券簡(jiǎn)稱(chēng)

初始投資金額（元）

期末持有數量（股）

期末賬面值

占期末證券總投資比例（％）

報告期損益

1

基金

020003

金龍行業(yè)精選基金

226，041．37

452，989

211，545．73

23．16％

－14，495．64

2

基金

070099

嘉實(shí)基金(微博)

158，893．28

197，628

162，845．85

17．83％

3，952．57

3

基金

519110

浦銀安盛價(jià)值基金

142，587．45

197，763

141，203．11

15．46％

－1，384．34

4

基金

253050

國聯(lián)安貨幣Ａ

101，158．27

102，356

102，356．32

11．20％

1，198．05

5

股票

300198

龐大集團(7.37,-0.76,-9.35%)

135，000．00

7，500

56，925．00

6．23％

－78，075．00

6

股票

300168

森馬服飾

100，500．00

1，500

53，070．00

5．81％

－47，430．00

7

股票

601788

光大證券(13.24,-0.38,-2.79%)

42，160．00

2，000

23，940．00

2．62％

－18，220．00

8

股票

300167

萬(wàn)和電氣(17.90,-0.13,-0.72%)

30，000．00

1，000

17，850．00

1．95％

－12，150．00

9

股票

600999

招商證券(微博)(12.91,-0.44,-3.30%)

31，000．00

1，300

14，755．00

1．62％

－16，245．00

10

股票

002531

新國都(16.100,-0.50,-3.01%)

21，665．00

900

13，626．00

1．49％

－8，039．00

期末持有的其他證券投資

188，080．00

－

115，425．50

12．63％

－72，654．50

報告期已出售證券投資損益

－

－

－

－

18，875．78

合計

1，177，085．37

－

913，542．51

100％

－244，667．08

證券投資情況說(shuō)明

股票投資為公司下屬子公司所持有，基金投資為公司本部持有。公司股東大會(huì )、董事會(huì )、董事長(cháng)、經(jīng)理辦公會(huì )為公司證券投資的決策機構，各自在其權限范圍內對公司證券投資做出決策。公司的證券投資決策審批嚴格按照公司章程規定的權限履行審批程序。經(jīng)審批后，公司銀行賬戶(hù)的相應資金劃入證券投資賬戶(hù)進(jìn)行管理。董事會(huì )根據股東大會(huì )的授權，授權董事長(cháng)在閉會(huì )期間行使證券投資的選擇權和執行權。董事長(cháng)授權具體部門(mén)和人員進(jìn)行證券投資的具體操作。公司相關(guān)操作部門(mén)和人員定期向經(jīng)理辦公會(huì )、董事長(cháng)匯報有關(guān)證券投資交易情況。

3．5．2 報告期接待調研、溝通、采訪(fǎng)等活動(dòng)情況表

接待時(shí)間

接待地點(diǎn)

接待方式

接待對象類(lèi)型

接待對象

談?wù)摰闹饕獌热菁疤峁┑馁Y料

2012年03月31日

北京

電話(huà)溝通

個(gè)人

個(gè)人投資者（100余人次）

詢(xún)問(wèn)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、資產(chǎn)轉讓相關(guān)情況、重大資產(chǎn)重組情況

3．6 衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

3．6．1 報告期末衍生品投資的持倉情況

□ 適用 √ 不適用

董事長(cháng)簽字：?jiǎn)?雨

中國服裝股份有限公司

2012年4月20日

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：“中國服裝”股票代碼：000902公告編號：2012－011

中國服裝股份有限公司

第五屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中國服裝股份有限公司第五屆董事會(huì )第三次會(huì )議通知于2012年4月9日以書(shū)面和電子郵件方式發(fā)出，會(huì )議于2012年4月20日在北京召開(kāi)。應到董事9人，實(shí)到9人，親自出席的有喬雨、戰英杰、潘忠祥、楊燦龍、史劍、張偉良、王毅、戚聿東、虞世全，公司監事會(huì )成員和高級管理人員列席了會(huì )議，會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

會(huì )議由董事長(cháng)喬雨先生主持。會(huì )議審議并通過(guò)如下決議：

一、審議通過(guò)了《中國服裝股份有限公司2012年第一季度報告》。

經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對，0票棄權通過(guò)了以上議案。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬向銀行申請貸款的議案 》。

公司擬向華夏銀行(11.16,0.08,0.72%)北京分行申請綜合授信額度10000萬(wàn)元，貸款期限為一年。

經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對，0票棄權通過(guò)了以上議案。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于修改內控規范實(shí)施計劃及工作方案的議案》。

經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對，0票棄權通過(guò)了以上議案。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》。

根據公司經(jīng)營(yíng)需要，擬對公司《章程》中有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)范圍內容修改如下：

第二章第十三條

原為：經(jīng)公司登記機關(guān)核準，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：進(jìn)出口業(yè)務(wù)及相關(guān)商品的國內貿易；紡織品、針織品、皮革及皮革制品、服裝、服飾、鞋帽的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；羊毛、毛紗、棉花、棉紗、切片、化纖原料、輔料、染化料、紡織服裝生產(chǎn)設備及零配件、儀器儀表的銷(xiāo)售；相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓?zhuān)辉O計及產(chǎn)品展示、國內展覽展銷(xiāo)；服裝、服飾文化交流；相關(guān)信息服務(wù)、人員培訓；組織成員企業(yè)參加國際商品展示會(huì )；自有房屋租賃；文化辦公用品、工藝美術(shù)品、建筑材料、日用百貨、五金交電、汽車(chē)配件、包裝材料、室內裝飾材料的銷(xiāo)售；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)；物業(yè)管理、生物農業(yè)、農副產(chǎn)品、石材、礦產(chǎn)品、木材、倉儲服務(wù)、物流、專(zhuān)業(yè)承包，白酒、啤酒、葡萄酒、黃酒、果露酒、進(jìn)口酒、其他酒的批發(fā)，批發(fā)（非實(shí)物方式）預包裝食品。

修改為：經(jīng)公司登記機關(guān)核準，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：

許可經(jīng)營(yíng)項目：批發(fā)（非實(shí)物方式）預包裝食品。

一般經(jīng)營(yíng)項目：紡織品、針織品、皮革及皮革制品、服裝、服飾、鞋帽的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；羊皮、羊毛、毛紗、切片、化纖原料、輔料、染化料、棉花、棉紗、紡織服裝生產(chǎn)設備及零配件、儀器儀表的銷(xiāo)售；相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓?zhuān)辉O計及產(chǎn)品展示、國內展覽展銷(xiāo)；服裝、服飾文化交流；相關(guān)信息服務(wù)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；組織成員企業(yè)參加國際商品展示會(huì )；自有房屋租賃；文化辦公用品、工藝美術(shù)品、建筑材料、日用百貨、初級農產(chǎn)品(11.40,-0.78,-6.40%)、飼料、石材、木材、五金交電、汽車(chē)配件、包裝材料、室內裝飾材料的銷(xiāo)售；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)；物業(yè)管理；倉儲服務(wù)。

經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對，0票棄權通過(guò)了以上議案。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。

公司定于2012年5月11日上午10時(shí)在北京市朝陽(yáng)區安貞西里三區26號浙江大廈17層會(huì )議室召開(kāi)2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )。

以上第二、四項議案須提交公司股東大會(huì )審議。

經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對，0票棄權通過(guò)了以上議案。

特此公告。

中國服裝股份有限公司董事會(huì )

2012年4 月20日

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：“中國服裝”股票代碼：000902公告編號：2012－012

中國服裝股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中國服裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第三會(huì )議決定于2012年5 月11 日召開(kāi)公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )，具體事宜通知如下：

（一）、召開(kāi)會(huì )議基本情況

1、召開(kāi)時(shí)間：2012年5月11日上午10時(shí)

2、召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區安貞西里三區26號浙江大廈17層會(huì )議室

3、召集人：公司董事會(huì )

4、召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票

5、出席對象：

（1）本公司董事、監事及高級管理人員；

（2）本公司聘請的律師；

（3）截止2012年5月8日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會(huì )議登記手續的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會(huì )議并參加表決。

（二）、會(huì )議審議事項

1、《關(guān)于公司擬向銀行申請貸款的議案 》

2、《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》

議案詳細內容見(jiàn)同日刊登在《中國證券報(微博)》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)的《中國服裝股份有限公司第五屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告》。

（三）、會(huì )議登記辦法：

國有法人股、法人股股東持股東帳戶(hù)卡、單位證明或法人授權委托書(shū)及出席人身份證進(jìn)行登記，個(gè)人股股東持股東帳戶(hù)卡、本人身份證進(jìn)行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書(shū)、委托人身份證、委托人股東帳戶(hù)卡，于2012年5月9日上午8：30－12：00，下午13：00－16：30）到公司資本運營(yíng)部登記；異地股東可采用信函或傳真方式進(jìn)行登記。

（四）、會(huì )議聯(lián)系方式

公司辦公地址：北京市朝陽(yáng)區安貞西里三區26號浙江大廈17層

聯(lián)系電話(huà)：（010）65817498

傳真：（010）64428240

聯(lián)系人：胡革偉張卉

郵政編碼：100029

（五）、其它事項：

本次會(huì )議會(huì )期半天，與會(huì )股東費用自理。

授權委托書(shū)

委托人簽名：身份證號碼：

受托人簽名：身份證號碼：

委托人證券帳戶(hù)號碼：

委托人持股數：

委托日期：

委托書(shū)有效期限：

茲委托先生／女士代表我單位／本人出席中國服裝股份有限公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使／不行使表決權。

針對本次股東大會(huì )議案，我單位／本人贊成／反對／棄權。

如果我單位／本人不作具體指示，受托人可以／不可以按自己的意思表決。

委托人簽名（或蓋章）

委托人持股數：

委托日期：

中國服裝股份有限公司董事會(huì )

2012年4月20日

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