證券代碼：002087證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新野紡織公告編號：2012-004號

河南新野紡織股份有限公司第六屆監事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告

本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

河南新野紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆監事會(huì )第十三次會(huì )議通知于2012年3月2日以書(shū)面方式送達全體監事，會(huì )議于2012年3月13日下午18:00點(diǎn)在北京市朝陽(yáng)區長(cháng)安大飯店召開(kāi)。會(huì )議由公司監事會(huì )主席陳玉懷先生主持，會(huì )議應出席監事5人，實(shí)際出席監事5人。會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。

經(jīng)與會(huì )監事表決，審議并通過(guò)如下議案：

1、審議通過(guò)《公司2011年度監事會(huì )工作報告》，詳細內容見(jiàn)《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)刊登的《公司2011年年度報告》第九節。

表決結果：同意5票、棄權0票、反對0票。

此議案需提交股東大會(huì )審議。

2、審議通過(guò)《公司2011年年度報告及摘要》，詳細內容見(jiàn)《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)。

經(jīng)審核，監事會(huì )認為董事會(huì )編制和審核河南新野紡織股份有限公司2011年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：同意5票、棄權0票、反對0票。

3、審議通過(guò)《公司2011年度財務(wù)決算報告》，

經(jīng)亞太(集團)會(huì )計師事務(wù)所審計，截止2011年12月31日，公司總資產(chǎn)為433,275.18萬(wàn)元，公司負債為254,401.95萬(wàn)元，股東權益173,501.90萬(wàn)元，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為297,160.66萬(wàn)元，利潤總額為12,163.12萬(wàn)元，凈利潤為10,256.34萬(wàn)元。

表決結果：同意5票、棄權0票、反對0票。

4、審議通過(guò)《公司2011年度利潤分配預案》，

為了實(shí)現公司穩健和可持續發(fā)展的需要，以及為股東創(chuàng )造更大和更長(cháng)遠的利益，董事會(huì )提議，2011年度公司不進(jìn)行現金分紅，也不實(shí)施公積金和未分配利潤轉增股本。留存部分待適當時(shí)機予以分配和轉增。

全體監事會(huì )成員審核后認為：該利潤分配預案符合公司當前的實(shí)際情況，有利于公司的持續穩定健康發(fā)展，同意董事會(huì )擬定的2011年度利潤分配預案并提請股東大會(huì )審議。

表決結果：同意5票、棄權0票、反對0票。

5、審議通過(guò)《公司2011年度募集資金存放與使用情況說(shuō)明》，詳細內容見(jiàn)《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)。

表決結果：同意5票、棄權0票、反對0票。

6、審議批準《公司2011年度內部控制自我評價(jià)報告》，詳細內容見(jiàn)《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)。

公司監事會(huì )對董事會(huì )關(guān)于公司2011年度內部控制自我評價(jià)報告、公司內部控制制度的建設和運行情況進(jìn)行了審核，認為：公司已建立了較為完善的內部控制制度體系并能得到有效的執行。公司內部控制的自我評價(jià)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

表決結果：同意5票、棄權0票、反對0票。

特此公告。

河南新野紡織股份有限公司

監事會(huì )

2012年3月14日

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