本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本公司于2011年4月21日與中融國際信托有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"中融信托")、中植企業(yè)集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"中植集團")、哈爾濱投資集團有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"哈投集團")、大連新星房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"新星房地產(chǎn)")簽署《中融國際信托有限公司增資協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《增資協(xié)議》)，約定中融信托注冊資本由14億元增加至16億元，由本公司、中植集團和新星房地產(chǎn)共同認購中融信托本次擬增加的2億元注冊資本。

2、本公司于2011年8月15日與中融信托、中植集團、哈投集團、新星房地產(chǎn)以及沈陽(yáng)安泰達商貿有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"沈陽(yáng)安泰達")簽署《中融國際信托有限公司增資協(xié)議之補充協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"《補充協(xié)議一》")，除約定新星房地產(chǎn)將其持有中融信托的7.692%股權及其在《增資協(xié)議》項下全部權利義務(wù)轉讓給沈陽(yáng)安泰達外，還約定中融信托本次增資調整為分兩期實(shí)施:首期增資6億元和第二期增資10億元，且認購本次增資各方在兩期增資分別獲得中國銀監會(huì )黑龍江銀監局批準后的5個(gè)工作日內繳付各自應繳增資款項。

3、中融信托于2011年10月取得了中國銀監會(huì )黑龍江銀監局關(guān)于批準上述股權轉讓及實(shí)施首期增資6億元事宜的文件。2011年11月中融信托完成首期增資工商登記變更，注冊資本及實(shí)收資本均已增加至14.75億元。

4、中融信托于2012年2月取得了中國銀監會(huì )黑龍江銀監局關(guān)于批準實(shí)施第二期增資10億元事宜的文件。

本公司于2012年3月2日在北京市朝陽(yáng)區亮馬橋路39號第一上海中心7層本公司會(huì )議室舉行第六屆董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議。會(huì )議由葉茂新董事長(cháng)主持。會(huì )議應到董事9名，實(shí)際出席的董事9名，公司監事及高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和本公司章程的規定。經(jīng)過(guò)充分討論，會(huì )議表決通過(guò)了如下決議：

審議通過(guò)關(guān)于簽署《中融國際信托有限公司增資協(xié)議之補充協(xié)議二》的議案，提交2011年度股東大會(huì )批準。

2011年4月21日本公司與中融信托、中植集團、哈投集團以及新星房地產(chǎn)共同簽署了《中融國際信托有限公司增資協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"《增資協(xié)議》")。2011年8月15日本公司與中融信托、中植集團、哈投集團、新星房地產(chǎn)以及沈陽(yáng)安泰達共同簽署了《中融國際信托有限公司增資協(xié)議之補充協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"《補充協(xié)議一》"。以上協(xié)議約定中融信托本次增資16億元，且分兩期實(shí)施：首期增資6億元；第二期增資10億元。中融信托于2011年10月取得了中國銀監會(huì )黑龍江銀監局關(guān)于批準實(shí)施首期增資6億元事宜的文件，并于2011年11月完成首期增資的工商登記變更手續。

中融信托于2012年2月取得了中國銀監會(huì )黑龍江銀監局關(guān)于批準實(shí)施第二期增資10億元事宜的文件，但基于本次增資各方的資金情況，本公司擬與中融信托、中植集團、哈投集團、沈陽(yáng)安泰達共同簽署《中融國際信托有限公司增資協(xié)議之補充協(xié)議二》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"《補充協(xié)議二》")，主要內容如下：

1、各方同意對《補充協(xié)議一》約定的中融信托本次增資分期實(shí)施之第二期增資款項的繳付條件和期限作出如下調整：第二期增資款項100,000萬(wàn)元將于本公司以認購中融信托本次增資為主要募投項目的非公開(kāi)發(fā)行股票申請獲得中國證監會(huì )核準及募集資金全部到位后，且在黑龍江銀監局對中融信托該次增資批復有效期限內，由認購本次增資各方繳納各自應繳的剩余增資款項，即本公司、中植集團和沈陽(yáng)安泰達應分別向中融信托支付第二期增資款項47,758.03萬(wàn)元、42,040.33萬(wàn)元和10,201.64萬(wàn)元。

2、除上述約定和《補充協(xié)議二》另作約定的外，《增資協(xié)議》及《補充協(xié)議一》項下其他條款均無(wú)變更。

(表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權)

本公司將于適當時(shí)候發(fā)布股東大會(huì )通知，以審議通過(guò)上述決議案。

特此公告。

經(jīng)緯紡織機械股份有限公司董事會(huì )

2012年3月2日

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