A股代碼600295A股簡(jiǎn)稱(chēng)鄂爾多斯[19.33 6.15%]編號：臨2010-029

B股代碼900936 B股簡(jiǎn)稱(chēng)鄂絨B股[1.76 3.54%]

內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司

2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

特別提示

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

1、內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司于2010年12月28日在內蒙古鄂爾多斯市鄂爾多斯智能辦公樓四樓會(huì )議室召開(kāi)2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì )，出席會(huì )議的股東及股東授權委托代表共23人，代表股份數428，403，737股，占公司總股本的41.40%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議由董事、總經(jīng)理李長(cháng)青先生主持。

2、出席本次會(huì )議的A股股東及股東代表3人、代表股數420，125，079股，B股股東及股東代表20人、代表股數8，278，658股。

二、議案審議情況

會(huì )議以記名投票表決方式通過(guò)了如下議案：

1、《關(guān)于轉讓項目投資權益的議案》：

關(guān)聯(lián)股東——內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司回避表決；

同意6，699，700股，占出席會(huì )議有效表決股份總數的79.72%；反對0股，棄權1，704，037股，占出席會(huì )議有效表決股份總數的20.28%。其中：A股同意125，079股，占A股股東出席會(huì )議有效表決股份總數的100%，反對0股，棄權0股；B股同意6，574，621股，占B股股東出席會(huì )議有效表決股份總數的79.42%，反對0股，棄權1，704，037股，占B股股東出席會(huì )議有效表決股份總數的20.58%。

2、《關(guān)于轉讓下屬參股公司部分股權的議案》；

關(guān)聯(lián)股東——內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司回避表決；

同意6，699，700股，占出席會(huì )議有效表決股份總數的79.72%；反對0股，棄權1，704，037股，占出席會(huì )議有效表決股份總數的20.28%。其中：A股同意125，079股，占A股股東出席會(huì )議有效表決股份總數的100%，反對0股，棄權0股；B股同意6，574，621股，占B股股東出席會(huì )議有效表決股份總數的79.42%，反對0股，棄權1，704，037股，占B股股東出席會(huì )議有效表決股份總數的20.58%。

3、《關(guān)于聘任為公司進(jìn)行2010年度審計的會(huì )計師事務(wù)所的議案》；

同意426，699，700股，占出席會(huì )議有效表決股份總數的99.6%；反對0股，棄權1，704，037股，占出席會(huì )議有效表決股份總數的0.4%。其中：A股同意420，125，079股，占A股股東出席會(huì )議有效表決股份總數的100%，反對0股，棄權0股；B股同意6，574，621股，占B股股東出席會(huì )議有效表決股份總數的79.42%，反對0股，棄權1，704，037股，占B股股東出席會(huì )議有效表決股份總數的20.58%。

4、《關(guān)于公司對2010年度與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易審議的議案》；

關(guān)聯(lián)股東——內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司回避表決；

同意6，699，700股，占出席會(huì )議有效表決股份總數的79.72%；反對0股，棄權1，704，037股，占出席會(huì )議有效表決股份總數的20.28%。其中：A股同意125，079股，占A股股東出席會(huì )議有效表決股份總數的100%，反對0股，棄權0股；B股同意6，574，621股，占B股股東出席會(huì )議有效表決股份總數的79.42%，反對0股，棄權1，704，037股，占B股股東出席會(huì )議有效表決股份總數的20.58%。

5、《關(guān)于公司對下屬子公司提供擔保的議案》。

同意421，216，900股，占出席會(huì )議有效表決股份總數的98.32%；反對5，482，800股，占出席會(huì )議有效表決股份總數的1.28%；棄權1，704，037股，占出席會(huì )議有效表決股份總數的0.4%。其中：A股同意420，000，000股，占A股股東出席會(huì )議有效表決股份總數的99.97%，反對125，079股，占A股股東出席會(huì )議有效表決股份總數的0.03%，棄權0股；B股同意1，216，900股，占B股股東出席會(huì )議有效表決股份總數的14.7%，反對5，357，721股，占B股股東出席會(huì )議有效表決股份總數的64.72%，棄權1，704，037股，占B股股東出席會(huì )議有效表決股份總數的20.58%。

三、公證或者律師見(jiàn)證情況

為本次股東大會(huì )見(jiàn)證的是內蒙古建中律師事務(wù)所劉懷寬律師，并出具《法律意見(jiàn)書(shū)》，結論意見(jiàn)：律師認為：內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的召集及召開(kāi)程序，大會(huì )召集人資格及出席大會(huì )人員的主體資格，大會(huì )的表決程序和表決結果皆符合法律、行政法規、《股東大會(huì )規則》和公司《章程》之有關(guān)規定，故大會(huì )所通過(guò)的各項決議均合法有效。

特此公告

內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司

2010年12月29日

來(lái)源： 中國證券網(wǎng)－上海證券報

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