本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì )議基本情況

1.召集人：本公司董事會(huì )

2.本次股東大會(huì )會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

本公司第六屆董事會(huì )第三次會(huì )議已審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案。

3.會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間：

(1)現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2010年11月30日下午2：30

(2)網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：

采用交易系統投票的時(shí)間：2010年11月30日9：30—11：30，13：00—15：00。

采用互聯(lián)網(wǎng)投票的時(shí)間：2010年11月29日15：00—2010年11月30日15：00。

4.會(huì )議召開(kāi)方式：本次會(huì )議采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(http：／／)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

5.出席對象：

(1)截至2010年11月22日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)本公司董事、監事和高級管理人員。

(3)本公司聘請的律師。

6.現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區亮馬橋路39號第一上海中心7層

二、會(huì )議審議事項

普通決議案1.關(guān)于對恒天地產(chǎn)有限公司增資暨股權轉讓的議案

普通決議案2.關(guān)于與中國紡織機械(集團)有限公司訂立《綜合服務(wù)合同》的議案

以上議案的詳情請參閱2010年9月21日本公司于《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)登載的公告。

由于本公司控股股東中國紡織機械(集團)有限公司為以上兩項議案所涉及交易的關(guān)聯(lián)人士，因此其將于臨時(shí)股東大會(huì )上回避表決。

普通決議案3.關(guān)于改聘國際核數師的議案

以上議案的詳情請參閱2010年11月9日本公司于《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)登載的公告。

三、現場(chǎng)會(huì )議登記方法

1、登記時(shí)間：

2010年11月23日至11月26日，上午9：00—11：00，下午2：00—4：00。

2、登記地點(diǎn)：

北京朝陽(yáng)區亮馬橋路39號第一上海中心7層公司董事會(huì )秘書(shū)室。

3、登記方式：

社會(huì )公眾股股東持股東賬戶(hù)、持股證明及個(gè)人身份證；受托代理人持本人身份證、授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、持股證明及委托人身份證辦理登記；法人股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、法人授權委托書(shū)和法人證明、出席人身份證辦理登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

1、本次網(wǎng)絡(luò )投票采用交易系統投票的投票程序

(1)本次臨時(shí)股東大會(huì )通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2010年11月30日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

(2)投票代碼：360666；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：經(jīng)緯投票

(3)股東投票的具體程序為：

①買(mǎi)賣(mài)方向為買(mǎi)入投票；

②在“委托價(jià)格”項下填報本次臨時(shí)股東大會(huì )的議案序號，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類(lèi)推。每一議案應以相應的價(jià)格分別申報。如股東對所有議案均表示相同意見(jiàn)，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。具體如下表所示：

議案序號議案名稱(chēng)對應申報價(jià)100總議案100.00 1關(guān)于向恒天地產(chǎn)有限公司增資暨股權轉讓的議案1.00 2關(guān)于與中國紡織機械(集團)有限公司訂立《綜合服務(wù)合同》的議案2.00 3關(guān)于改聘國際核數師的議案3.00③在“委托股數”項下填報表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

④對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

⑤不符合上述規定的申報無(wú)效，深圳證券交易所交易系統作自動(dòng)撤單處理。

2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序

(1)股東獲取身份認證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實(shí)施細則》的規定，股東可以采用服務(wù)密碼或數字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址http：／／的密碼服務(wù)專(zhuān)區注冊，填寫(xiě)相關(guān)信息并設置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出，當日下午13：00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出，次日方可使用。申請數字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。

(2)股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)可登錄網(wǎng)址http：／／的互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。

(3)投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為2010年11月29日15：00至2010年11月30日15：00期間的任意時(shí)間。

五、其他事項

1、H股股東請參閱載于香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站(http：／／.hk)的會(huì )議通知；

2、出席會(huì )議的股東或代理人交通及食宿費自理；

3、會(huì )議聯(lián)系方式

地址：北京市朝陽(yáng)區亮馬橋路39號第一上海中心7層公司董事會(huì )秘書(shū)室

郵編：100125

電話(huà)：(010)84534078傳真：(010)84534135

經(jīng)緯紡織機械股份有限公司

董事會(huì )

2010年11月23日

附件一：授權委托書(shū)

授權委托書(shū)

茲全權委托先生／女士代表本單位／個(gè)人出席經(jīng)緯紡織機械股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，在委托權限范圍內代為行使大會(huì )表決權。

委托人簽名：，委托人身份證號：，

委托人持股數：，委托人股東賬戶(hù)號：，

受托人簽名：，受托人身份證號碼：，

委托權限：

委托日期：2010年月日

(此授權委托書(shū)復印有效)

對本次股東大會(huì )提案事項的投票指示：

來(lái)源： 中國紡織網(wǎng)

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