1月13日訊　證券代碼：000726 200726證券簡(jiǎn)稱(chēng)：魯泰A 魯泰B 公告 編號：2009—001魯泰紡織股份有限公司

第五屆董事會(huì )第二十七次

會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

魯泰紡織股份有限公司第五屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議通知于2009年1月5日以電子郵件及傳真方式發(fā)出，會(huì )議于2009年1月11日以現場(chǎng)和通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì )議應出席董事14人，實(shí)際出席會(huì )議董事14人，其中出席現場(chǎng)會(huì )議的董事5名，通訊方式表決的董事9名，公司2名監事及有關(guān)高管列席了本次會(huì )議。本次會(huì )議召開(kāi)程序及出席情況符合《公司法》和《公司章程》的要求，會(huì )議決議合法有效。本次會(huì )議形成如下決議：

一、審議通過(guò)了關(guān)于以募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金264,861,646.97元人民幣的議案：

分項目投資具體情況如下：

1、15萬(wàn)錠高檔精梳紗項目：截至2008年12月12日止，公司以自籌資金投入243,332,427.26元。其中：建筑工程支出28,167,797.67元、設備購置支出及安裝支出215,164,629.59元。

2、5萬(wàn)錠倍捻生產(chǎn)線(xiàn)項目：截至2008年12月12日止，公司以自籌資金投入16,604,741.86元。其中：建筑工程支出4,826,970.64元、設備購置支出11,777,771.22元。該項目已經(jīng)購置部分設備處于在建過(guò)程之中。

3、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目：截至2008年12月12日止，公司以自籌資金投入4,924,477.85元。主要用于在北京、上海、成都、昆明、濟南等國內主要城市的襯衣專(zhuān)賣(mài)店建設。

按《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《魯泰紡織股份有限公司募集資金管理制度》的有關(guān)規定，該項議案的有關(guān)內容已經(jīng)中瑞岳華會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行了專(zhuān)項審計，并出具了中瑞岳華專(zhuān)審字[2008]第3754號鑒證報告，公司本次增發(fā)A股保薦機構國泰君安證券股份有限公司發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過(guò)了為本公司的控股子公司魯豐織染有限公司向中國農業(yè)銀行淄博市淄川區支行申請1.2億元人民幣流動(dòng)資金貸款授信額度提供最高額連帶責任擔保的議案，擔保期限自2009年1月1日至2011年12月31日，并提請董事會(huì )授權財務(wù)部經(jīng)理張克明代表本公司簽署與此擔保相關(guān)的法律文件。表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

魯泰紡織股份有限公司董事會(huì )

二00九年一月十三日

證券代碼：000726 200726證券簡(jiǎn)稱(chēng)：魯泰A魯泰B 公告編號：2009—002

魯泰紡織股份有限公司

對外擔保公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

魯泰紡織股份有限公司于2009年1月11日在公司本部以現場(chǎng)和通訊表決的方式召開(kāi)了第五屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議，會(huì )議出席董事14人，公司2名監事列席了會(huì )議，14名董事以全票審議通過(guò)了為本公司控股子公司淄博魯豐織染有限公司提供1.2億元人民幣流動(dòng)資金貸款授信額度提供擔保的議案；

二、被擔保人基本情況

項目

淄博魯豐織染有限公司

關(guān)聯(lián)關(guān)系

持股75%的控股子公司

注冊地點(diǎn)

淄博市淄川區黃家鋪鎮膠王路北

法人代表

劉石禎

經(jīng)營(yíng)范圍

生產(chǎn)銷(xiāo)售紡織印染產(chǎn)品

截止2007年12月31日的主要會(huì )計數據和財務(wù)指標（單位：萬(wàn)元）

資產(chǎn)總額

83,824.05

負債合計

27,448.97

股東權益合計

56,375.08

營(yíng)業(yè)收入

63,085.38

利潤總額

5,740.58

凈利潤

5,764.05

三、擔保協(xié)議的主要內容

魯泰紡織股份有限公司為其控股75%的子公司淄博魯豐織染有限公司提供1.2億元的人民幣流動(dòng)資金貸款授信額度提供擔保。提供貸款的銀行為中國農業(yè)銀行淄博市淄川區支行。擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限為2009年1月1日至2011年12月31日，共3年。

持股淄博魯豐織染有限公司25%的其他股東未對此次擔保提供相應擔保承諾。

本公司對非全資的控股子公司的擔保，將按擔保額度內實(shí)際發(fā)生額的年千分之四收取相應擔保費用。

四、董事會(huì )意見(jiàn)

董事會(huì )認為：提供擔保的對象為本公司控股子公司，其財務(wù)管理和資金調度均服從公司財務(wù)的統一安排，因此該項擔保不會(huì )增加公司額外風(fēng)險，也不會(huì )影響本公司全體股東的利益。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至目前為止，本公司累計對外擔保金額為9500萬(wàn)元，占本公司2007年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的4.36%，被擔保人均為本公司的控股子公司或全資子公司；截至目前，沒(méi)有發(fā)生逾期擔保事項。

六、其他

魯泰紡織股份有限公司第五屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議決議。

魯泰紡織股份有限公司董事會(huì )

2009年1月13日

證券代碼：000726 200726證券簡(jiǎn)稱(chēng)：魯泰A魯泰B公告編號：2009—003

魯泰紡織股份有限公司

關(guān)于公司科研項目獲2008年度國家科技進(jìn)步二等獎的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司超高支純棉面料加工關(guān)鍵技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化項目、印染廢水大通量膜處理及回用技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化項目分別獲得2008年度國家科技進(jìn)步二等獎，這是我公司科研項目首次獲得國家科技進(jìn)步獎。

采用超高支純棉面料加工關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)的面料具有定量輕、平整度高、甲醛含量低等優(yōu)點(diǎn)。超高支純棉紗及其制品的研制開(kāi)發(fā)，使我國在超高支純棉面料系列技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化方面，具有了自主知識產(chǎn)權，有效帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)品的升級。

公司與東華大學(xué)共同完成的大通量膜處理及回用技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化研究項目具有通量大、反洗周期長(cháng)、能耗低等特點(diǎn)，適應不同廢水、污水的深度處理和回用。

國家技術(shù)進(jìn)步獎的獲得，體現了我公司較強的科研和資源整合轉化升級能力，為推動(dòng)公司的科技進(jìn)步，實(shí)現可持續發(fā)展具有重要意義。

魯泰紡織股份有限公司董事會(huì )

2009年1月13日

來(lái)源： 上海證券報

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