公司簡(jiǎn)稱(chēng)：天山紡織股票代碼：000813公告號：2012-002

新疆天山毛紡織股份有限公司

第五屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議公告

本公司及其董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆天山毛紡織股份有限公司第五屆董事會(huì )第十二次會(huì )議的通知于2012年3月3日發(fā)送于各參會(huì )董事、監事；公司第五屆董事會(huì )第十二次會(huì )議于2012年3月13日在公司總部三樓會(huì )議室以現場(chǎng)書(shū)面表決方式召開(kāi)。應參加會(huì )議董事9人，實(shí)際參加會(huì )議董事9人。會(huì )議由董事長(cháng)王嫣紅女士主持。本次董事會(huì )符合《公司法》及公司《章程》的規定。會(huì )議審議如下決議：

一、總經(jīng)理工作報告；

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

該議案審議獲得通過(guò)。

二、董事會(huì )工作報告；

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

該議案審議獲得通過(guò)。

三、2011年度財務(wù)決算報告；

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

該議案審議獲得通過(guò)。

四、2011年度利潤分配預案；

經(jīng)五洲松德聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所審計，公司2011年度實(shí)現歸屬于母公司所有者的合并凈利潤為3，471，827.91元、本年度合并實(shí)際可供分配利潤-515，544，865.03元；母公司2011年度實(shí)現凈利潤為-2，411，025.66元，母公司本年度實(shí)際可供分配利潤為-502，092，162.43元。本期凈利潤彌補以前年度虧損后，期末未分配利潤仍為負值。

鑒于公司進(jìn)行利潤分配以母公司為主體，根據《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定：

公司2011年度凈利潤全額彌補以前年度虧損，不進(jìn)行利潤分配，也不使用資本公積金轉增股本。

獨立董事意見(jiàn)：公司2011年度未作出現金分紅的決定，符合公司章程等有關(guān)規定的要求。2012年度公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、異地遷建“天山紡織工業(yè)園”和營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)建設均需要大量資金，不進(jìn)行現金分紅有利于維護股東的長(cháng)遠利益。因此，我們對董事會(huì )未作出現金利潤分配預案表示同意。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

該議案審議獲得通過(guò)。

五、2011年度報告及摘要；

詳見(jiàn)公司2012年3月15日巨潮網(wǎng)公告

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

該議案審議獲得通過(guò)。

六、關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案；

根據《企業(yè)會(huì )計制度》和公司制定的《資產(chǎn)減值準備和損失處理的內部控制制度》的要求，為加強資產(chǎn)管理，有效防范化解資產(chǎn)損失風(fēng)險，公司2011年末對各項資產(chǎn)計提減值準備。具體情況如下：

1、壞帳減值準備，本年計提2，466，289.11元，期末余額為26，665，623.50元。

2、存貨減值準備，本年計提4，280，418.80元，本年減少3，527，857.24元，期末余額為8，904，164.01元。

3、固定資產(chǎn)減值準備，本度未發(fā)生增減變化，期末余額為14，633，598.31元。

4、長(cháng)期投資減值準備，本年計提1，077，028.44元，期末余額為75，689，829.13元。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

該議案審議獲得通過(guò)。

七、關(guān)于公司2012年度向銀行申請3.5億元貸款授信額度的議案；

董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)層根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求，在3.5億元貸款額度內，向銀行提出授信額度申請。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

該議案審議獲得通過(guò)。

八、關(guān)于續聘2012年度審計機構的議案；

公司繼續聘請五洲松德聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所為2012年度審計機構。

獨立董事意見(jiàn)：經(jīng)核查，五洲松德聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所具有證券業(yè)從業(yè)資格，為公司出具的各期審計報告，客觀(guān)、公正地反映了公司各期的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同意繼續聘請五洲松德聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所為公司2012年度審計機構(詳見(jiàn)公司2012年3月15日巨潮網(wǎng)公告)。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

該議案審議獲得通過(guò)。

九、公司內部控制自我評價(jià)報告；

詳見(jiàn)公司2012年3月15日巨潮網(wǎng)公告

獨立董事意見(jiàn)：報告期內，通過(guò)對公司在財務(wù)管理、投資管理、信息披露管理、控股子公司管理等整個(gè)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的內部控制體系和控制制度進(jìn)行詳細了解和溝通后，我們認為公司內部控制制度健全、體系完善，公司在內部控制重點(diǎn)活動(dòng)如對外擔保、重大投資、信息披露等方面均有明確的規定，并嚴格遵照執行，從而保證了公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行，內部控制完整、有效。公司全體獨立董事認為，公司內部控制自我評價(jià)報告符合公司內部控制的實(shí)際情況(詳見(jiàn)公司2012年3月15日巨潮網(wǎng)公告)。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

該議案審議獲得通過(guò)。

十、獨立董事述職報告；

詳見(jiàn)公司2012年3月15日巨潮網(wǎng)公告

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

該議案審議獲得通過(guò)。

十一、新疆天山毛紡織股份有限公司內部控制規范實(shí)施工作方案；

詳見(jiàn)公司2012年3月15日巨潮網(wǎng)公告

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

該議案審議獲得通過(guò)。

十二、關(guān)于召開(kāi)2011年度股東大會(huì )的通知議案。

股東大會(huì )召開(kāi)時(shí)間：2012年4月10日上午10：30分

股權登記日：2012年4月5日交易結束時(shí)

召開(kāi)地點(diǎn)：新疆天山毛紡織股份有限公司總部三樓會(huì )議室

詳見(jiàn)公司2012年3月15日巨潮網(wǎng)公告

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

該議案審議獲得通過(guò)。

以上第二、三、四、五、六、七、八議案須經(jīng)股東大會(huì )審議。

特此公告。

新疆天山毛紡織股份有限公司

董事會(huì )

2012年3月13日

公司簡(jiǎn)稱(chēng)：天山紡織股票代碼：000813公告號：2012-004

新疆天山毛紡織股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2011年度股東大會(huì )的通知

本公司及其董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì )議基本情況

1、召開(kāi)時(shí)間：2012年4月10日上午10：30分

2、召開(kāi)地點(diǎn)：新疆天山毛紡織股份有限公司總部三樓會(huì )議室

3、召集人：新疆天山毛紡織股份有限公司董事會(huì )

4、召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票

5、出席對象：

a、公司董事、監事、高級管理人員

b、截止2012年4月5日交易結束時(shí)，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東及其委托代理人。

二、會(huì )議審議事項

1、《董事會(huì )工作報告》

2、《監事會(huì )工作報告》

3、《2011年度財務(wù)決算報告》

4、《2011年度利潤分配預案》

5、《2011年度報告及摘要》

6、《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》

7、《關(guān)于公司2012年度向銀行申請3.5億元貸款授信額度的議案》

8、《關(guān)于續聘2012年度審計機構的議案》

2011年度股東大會(huì )上獨立董事作2011年度述職報告。

三、股東大會(huì )會(huì )議登記方法

1、登記方式：法人股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、單位介紹信、股東帳戶(hù)、授權委托書(shū)及代理人身份證，個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶(hù)和持股憑證(委托出席者，還需持有書(shū)面的股東授權委托書(shū)及本人身份證)到公司登記。異地股東可用信函和傳真形式登記。

2、登記時(shí)間：2012年4月6日至2012年4月9日(上午10：00—14：00，下午15：00—18：00)逾期不予受理。

3、登記地點(diǎn)：新疆烏魯木齊銀川路235號公司董事會(huì )辦公室

四、聯(lián)系方式

1、電話(huà)：(0991)4336069

傳真：(0991)4310456

2、地址：新疆烏魯木齊銀川路235號

3、郵編：830054

4、聯(lián)系人：趙衛國

五、其他事項

出席會(huì )議人員食宿、交通費自理。

新疆天山毛紡織股份有限公司董事會(huì )

2012年3月13日

授權委托書(shū)

委托人：姓名，性別，身份證號碼。在股東單位的職務(wù)：。(如系非自然人股東則無(wú)需填寫(xiě))

茲委托股東代理人先生(或女士)出席新疆天山毛紡織股份有限公司2011年度股東大會(huì )。

(一)股東代理人的姓名，性別，身份證號碼。

(二)委托人持有股份有限公司股，股東代理人代表股份數股。

(三)股東代理人享有發(fā)言權、表決權，可以按股東大會(huì )要求的表決方式表決。

(四)股東代理人對列入股東大會(huì )的以下議案投贊成票：；

以下議案投反對票：；以下議案投棄權票：；

(五)股東代理人對會(huì )議召開(kāi)期間可能列入股東大會(huì )的臨時(shí)議案有表決權，并可以按照自己的意思表決。(此項僅適用于年度股東大會(huì )情況)

(六)本次委托授權的有效期限：自本授權委托書(shū)簽發(fā)之日起至本次股東大會(huì )結束時(shí)止。

(七)股東代理人不得轉委托。

(八)法人股東名稱(chēng)。(加蓋單位印章)

營(yíng)業(yè)執照注冊號：。

法定代表人(簽字)：。

(九)自然人股東(簽字)：。

(十)受托人(簽字)：。

身份證號碼：。

委托日期：年月日

公司簡(jiǎn)稱(chēng)：天山紡織股票代碼：000813公告號：2012-003

新疆天山毛紡織股份有限公司

第五屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告

本公司及其監事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆天山毛紡織股份有限公司第五屆監事會(huì )第十一次會(huì )議的通知于2012年3月3日發(fā)送于各參會(huì )監事；公司第五屆監事會(huì )第十一次會(huì )議于2012年3月13日在公司總部三樓會(huì )議室以現場(chǎng)書(shū)面表決方式召開(kāi)。應參加會(huì )議監事5人，實(shí)際參加會(huì )議監事4人，艾依熱提？買(mǎi)買(mǎi)提吐?tīng)栠d先生因個(gè)人原因未能參會(huì )，委托張曉虹女士代為表決。會(huì )議由監事會(huì )主席鄭義泉先生主持。本次監事會(huì )符合《公司法》及公司《章程》規定。會(huì )議審議如下決議：

一、監事會(huì )工作報告；

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票；

該議案審議獲得通過(guò)。

二、2011年度財務(wù)決算報告；

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

該議案審議獲得通過(guò)。

三、2011年度利潤分配預案；

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

該議案審議獲得通過(guò)。

四、2011年度報告及摘要；

監事會(huì )認為：公司的財務(wù)制度健全、管理規范、財務(wù)運作正常，2011年度報告的內容及格式均嚴格按照國家財政法規及中國證監會(huì )的相關(guān)規定進(jìn)行編制。公司報告期內計提減值準備的依據充分、理由合理、程序規范，符合現行《公司法》和財政部頒布的《企業(yè)會(huì )計準則》的相關(guān)規定，遵循了客觀(guān)、公正、謹慎的原則；關(guān)聯(lián)交易是公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所必需和持續發(fā)生的，有利于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，對未來(lái)財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，具有積極作用；也不存在著(zhù)違規擔保事項；募集資金已于2009年末使用完畢，本報告期不存在募集資金的使用。五洲松德聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所審計公司2011年度財務(wù)報告，其出具的標準無(wú)保留意見(jiàn)審計報告，客觀(guān)、真實(shí)的反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，對有關(guān)事項作出的評價(jià)是客觀(guān)和公正的，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

該議案審議獲得通過(guò)。

五、關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案；

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

該議案審議獲得通過(guò)。

六、關(guān)于續聘2012年度審計機構的議案；

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

該議案審議獲得通過(guò)。

七、公司內部控制自我評價(jià)報告；

根據深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》、《關(guān)于做好上市公司2011年年度報告披露工作的通知》的有關(guān)規定，公司監事會(huì )對公司2011年內部控制自我評價(jià)報告發(fā)表意見(jiàn)如下：

公司能夠根據中國證監會(huì )和深圳證券交易所的有關(guān)規定，結合自身實(shí)際情況，積極建立健全涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節的內部控制制度，保證了公司各項業(yè)務(wù)活動(dòng)的有序運行。公司內部控制組織機構設置完整、科學(xué)，內控體系完備有效，保證了公司內部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執行及監督充分有效。

報告期，公司未發(fā)生違反法律、法規以及深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》的情形。

監事會(huì )認為，公司內部控制自我評價(jià)報告真實(shí)地反映了公司內部控制的實(shí)際情況。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

該議案審議獲得通過(guò)。

以上第一、二、三、四、五、六項議案須經(jīng)股東大會(huì )審議。

特此公告。

新疆天山毛紡織股份有限公司監事會(huì )

2012年3月13日新疆天山毛紡織股份有限公司公告(系列)

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