華芳紡織(600273：8.28，-0.2，↓-2.36 )第五屆十六次董事會(huì )決議公告

證券代碼：600273股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華芳紡織編號：2012- 005華芳紡織股份有限公司

第五屆十六次董事會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

華芳紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議于2012年3月6日在華芳紡織股份有限公司召開(kāi)。出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人。公司部分監事、高管人員列席了會(huì )議，會(huì )議由公司董事長(cháng)戴云達先生主持。本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)及程序符合國家有關(guān)法律、法規和公司章程的規定。會(huì )議審議并以投票表決的方式通過(guò)了如下決議：

審議通過(guò)了《關(guān)于購買(mǎi)關(guān)聯(lián)方部分經(jīng)營(yíng)性生產(chǎn)設備的議案》；

為順應證監會(huì )推行的關(guān)于上市公司內部控制建設，規范上市公司治理不斷予以完善，進(jìn)一步增強上市公司獨立性、持續經(jīng)營(yíng)能力，為減少日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)方交易，經(jīng)與公司關(guān)聯(lián)方華芳集團棉紡公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“棉紡公司”)協(xié)商，華芳紡織全資子公司華芳夏津紡織有限公司現將之前以租賃方式使用的棉紡公司部分棉紡生產(chǎn)設備予以購買(mǎi)，以此而減少公司的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易。

截止2012年1月31日，上述機器設備資產(chǎn)的賬面價(jià)值為1633.40萬(wàn)元，且已委托具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估機構對上述資產(chǎn)進(jìn)行評估，其評估值為1964.03萬(wàn)元，雙方同意以2012年1月31日為基準日的評估值作為交易價(jià)格購買(mǎi)上述設備資產(chǎn)。

上述資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項或者查封、凍結等司法措施。

本次設備資產(chǎn)交易完成后，有利于完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，增強公司生產(chǎn)能力和業(yè)務(wù)獨立性，減少公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易行為，進(jìn)一步保障上市公司全體股東的利益，不斷完善上市公司治理。

根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本次向棉紡公司購買(mǎi)資產(chǎn)構成關(guān)聯(lián)交易，董事秦大乾先生、戴衛清先生、肖景堯先生在華芳集團任職，存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，回避表決。

該議案表決情況：同意6票、反對0票、棄權0票，回避表決3票。

公司獨立董事高允斌、郭靜娟、陳健已對本次收購資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易事宜進(jìn)行事前審核并發(fā)表獨立意見(jiàn)，認為本次擬收購關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)行為遵循“公平、公正、公允”的原則，同時(shí)認為本次資產(chǎn)購買(mǎi)方式合理，有利于增加公司資產(chǎn)的獨立性，減少關(guān)聯(lián)交易，符合公司和全體股東的利益。

特此公告

華芳紡織股份有限公司

董事會(huì )

二○一二年三月六日

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