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飛亞紡織2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

相關(guān)專(zhuān)題：資訊頻道資訊頻道發(fā)布時(shí)間：2009-01-06

資訊導讀：　　證券代碼：002042　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：飛亞股份　　公告編號：飛亞公告2008090號　　安徽飛

證券代碼：002042

證券簡(jiǎn)稱(chēng)：飛亞股份

公告編號：飛亞公告2008090號

安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要提示：1、本次股東大會(huì )無(wú)否決提案的情況；2、本次股東大會(huì )無(wú)新增提案的情況；3、本次股東大會(huì )無(wú)修改提案的情況。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì )于2008年12月31日下午2：00在深圳市福田區濱河大道5022號聯(lián)合廣場(chǎng)B座14樓議室召開(kāi)。出席本次股東大會(huì )股東及股東授權委托代表共計6名，代表有表決權的股份數為36,889,110股，占公司股份總數的36.89%，其中有限售條件的流通股為35,559,120股，無(wú)限售條件的流通股為1,329,990股，本次臨時(shí)股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，會(huì )議由公司董事長(cháng)孫偉挺先生主持，公司董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)出席了本次會(huì )議，高級管理人員、見(jiàn)證律師列席了本次會(huì )議。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定。

二、提案審議情況大會(huì )以現場(chǎng)記名投票的表決方式逐項審議了以下議案，審議表決結果如下：1、審議通過(guò)《關(guān)于調整委托采購金額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；根據《公司章程》的有關(guān)規定，關(guān)聯(lián)股東—安徽飛亞紡織集團有限公司(持有25,579,120股)回避表決該議案。同意11,309,990股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。2、審議《關(guān)于增補董事的議案》；本次股東大會(huì )采用累積投票制增補四位董事，具體表決結果如下：2.1增補張際松先生為公司董事；同意36,889,110股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。2.2增補王斌先生為公司董事；同意36,889,110股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。2.3增補王國友先生為公司董事；同意36,889,110股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。2.4增補宋晨凌女士為公司董事。同意36,889,110股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。根據以上表決結果，張際松、王斌、王國友、宋晨凌成為公司第三屆董事會(huì )董事，任期與本屆董事會(huì )相同。3、審議《關(guān)于聘任監事的議案》；本次股東大會(huì )采用累積投票制選舉兩位監事，具體表決結果如下。3.1聘任盛永月先生為公司監事；同意36,889,110股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。3.2聘任肖立湖先生為公司監事。同意36,889,110股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。選舉盛永月先生、肖立湖先生為公司監事會(huì )成員；由職工代表?yè)蔚谋O事已經(jīng)公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生，王志逸先生當選為公司監事會(huì )由職工代表?yè)蔚谋O事。以上三人共同組成公司第三屆監事會(huì )，任期與本屆監事會(huì )相同。4、審議通過(guò)《公司章程修正案》。同意36,262,220股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的98.3%，反對0股，棄權626,890股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1.7%。5、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊名稱(chēng)的議案》；同意36,889,110股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。公司注冊名稱(chēng)擬由“安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司”變更為“安徽華孚色紡股份有限公司”。

三、律師出具的法律意見(jiàn)本公司法律顧問(wèn)國浩律師集團(上海)事務(wù)所指派律師到現場(chǎng)對本次股東大會(huì )進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》。該法律意見(jiàn)書(shū)認為：公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會(huì )的人員資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件1、與會(huì )董事、監事簽字的安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì )決議；2、國浩律師集團(上海)事務(wù)所《關(guān)于安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司董事會(huì )

2008年12月31日

來(lái)源：中國紡織交易網(wǎng)

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本文標簽：飛亞紡織華孚色紡紡織個(gè)股飛亞股份

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